Справа № 686/8016/26
Провадження № 1-кс/686/2907/26
20 березня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12026243000000494 від 04.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП В Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243000000494 від 04.03.2026. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2026 на адресу ЧЧ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт ДОП СП ВнП №1 ХРУП про те, що 16.02.2026 близько 13:47 год, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, в соціальній мережі "Фейсбук", представившись від імені сестри потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6400 гривень, які остання перерахувала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .
Під час виконання доручення працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит за номером банківської картки № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «Єдиної міжбанківської асоціації» та отримано відповідь, що: 16.02.2026 о 13:35:48 год, здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 6 400 грн, на номер банківської картки № НОМЕР_4 . емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 16.02.2026 о 14:51:23 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_4 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». у сумі 8 305 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 04.03.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243000000494 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілих та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 16.02.2026 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідча просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, з урахуванням зазначених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо рахунку № НОМЕР_5 , дату відкриття та закриття, валютних рахунків, види рахунків (поточний, картковий, депозитний тощо), інформацію про всі рахунки, відкриті на ім'я клієнта у банку;
- анкетні та ідентифікаційні дані клієнта, а саме: ПІБ, дата народження, РНОКПП, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, електронна адреса, фотозображення клієнта (за наявності), анкета клієнта, копії документів, поданих при відкритті рахунків, інформація про фінансовий номер телефону;
- повну деталізацію руху коштів по рахунку(ах) за період із 16.02.2026 по 16.03.2026, із зазначенням: дати та часу проведення операції, суми, валюти, залишку коштів після проведення операції, виду операції, повних реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, номер рахунку, назва банку, МФО, ЄДРПОУ), призначення платежу;
- інформацію щодо платіжних карток, емітованих до рахунку(ів), а саме: номери карток (повністю або у маскованому вигляді), строк їх дії, інформацію про видачу, перевипуск, блокування та закриття карток;
- інформацію щодо операцій зі зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, суми, адреси розташування банкоматів або відділень, їх ідентифікаційних номерів, а також фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів або відділень (за наявності);
- інформацію щодо використання систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний банкінг), а саме: дати та час входів до системи, IP-адреси, дані про пристрої, з яких здійснювався доступ, геолокацію (за наявності), інформацію про проведені через систему операції, зміну паролів та інших ідентифікаційних даних;
- інформацію щодо фінансового номера телефону, прив'язаного до рахунку(ів), із зазначенням номеру телефону, дат його підключення, зміни або відключення, а також способу здійснення таких змін;
- копії договорів та інших документів, укладених між банком та клієнтом, у тому числі договорів банківського обслуговування, заяв клієнта, довіреностей, документів щодо перевипуску платіжних карток, блокування або розблокування рахунків;
- інші документи та інформацію, що стосуються обслуговування рахунку(ів), у тому числі інформацію щодо наявності кредитних або депозитних продуктів, пов'язаних рахунків, звернень клієнта до банку, а також матеріалів фінансового моніторингу (за наявності).
Ухвала діє по 15 травня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя