Справа № 159/1619/26
Провадження № 1-кс/159/371/26
20 березня 2026 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
дізнавач звернувся із клопотанням до слідчого судді, погодженим з прокурором в якому зазначив, що 10.02.2026 року о 22.38 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу жіночого одягу, використовуючи обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 3 579 гривень, які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вищевказану суму.
За даним фактом 05.03.2026 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026032110000038, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч.1 ст.190 КК України
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці НОМЕР_2 імітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 10.02.2026 року по дату винесення ухвали, рух коштів по вищевказаній банківській картці що дасть можливим встановити особу(осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення(злочин).
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 належним чином до суду не з'явився про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку дізнавача, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого та іншими доказами, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
Задовольняючи клопотання, слід надати тимчасовий доступ до документів особам, які здійснюють досудове розслідування згідно витягу ЄРДР та за період вчинення злочину.
Вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки,відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК Украни слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчим, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_2 імітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі, копію інформації по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 10.02.2026 року по
18.03.2026, а саме:
- рух коштів по вище вказаній банківській картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;
- історія авторизації по вище вказаній банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника розрахункового рахунку, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної банківської картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної банківської картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даної банківської картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вище вказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії даної ухвали встановити до 20.05.2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1