пр. № 1-кс/759/2290/26
ун. № 759/6655/26
20 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 09.03.2026, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала вхідний дзвінок з телефону НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з її карти намагаються зняти грошові кошти та щоб зберегти належні їй грошові кошти їй необхідно діяти за його вказівками. Надалі, ОСОБА_4 ,. діючи за вказівками невідомої особи, з особистої банківської карти перерахувала 49999 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними грошовими коштами на загальну суму 49999 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 09.03.2026 року приблизно о 17 год. вона знаходилася у знайомих, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , однак квартири вона не пам?ятає. Вона вже збиралася йти додому, як раптом на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавки, чоловічий голос представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і назвав свій номер НОМЕР_4 та повідомив, тільки що до неї намагалися зайти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного телефону Самсунг S 22, з м. Дніпро, далі ідентифікуючи назви телефону вона не запам?ятала, який цей чоловік називав. І запитав чи це не вона була, на що остання повідомила йому що не заходила. Потім вказаний чоловік повідомив, що так роблять шахраї і вони будуть звертатися до кібер поліції, а для цього потрібно змінити її банківську карту, якою вона користувалась № НОМЕР_5 . Далі вказаний голос сказав, що бачить що вона зменшила кредитний ліміт по карті, бачить її власні кошти, що розміщені на вказаній карті та додав що останній переказ вона робила на ім?я « ОСОБА_5 ». ( ОСОБА_5 - це її зять).
Далі вказаний голос повідомив, що у них відсутня карта з номером яка починається на три четвірки та одиницю тому вони повідомили, що видадуть їй карту яка починається на « НОМЕР_6 ». Для того, щоб здійснити заміну карти, вказаний голос повідомив, що необхідно підняти кредитний ліміт карти до 60000 гривень, який був першопочатковим, який надав їй банк при отриманні банківської карти вперше.
Далі вона увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та діяла так як їй казав чоловічий голос. Далі вказаний чоловік сказав, щоб вона не хвилювалася та в одній з графів увела суму у розмірі 49999 гривень. Далі вказаний голос повідомив, що у неї при переказі виявиться комісія і щоб вона не хвилювалася, так як банк поверне їй грошові кошти у розмірі 1577 гривень 89 копійок.
Далі коли вона виконала вказану операцію, вона задумалась, що не так щось робить та почала казати про це невідомому чоловіку. Вказаний чоловічий голос намагався її зупинити, однак остання повідомила, що сама звернеться до кіберполіції і поклала трубку.
Далі вона через додаток «Вайбер» зателефонувала у техпідтримку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трубку підняла оператор банку та ОСОБА_4 повідомила їй про вищевказані обставини. Оператор повідомила, що надішле їй бланк звернення до поліції з приводу шахрайських дій.
Крім цього у розмові з оператором їй було повідомлено, про необхідність здійснення погашення заборгованості по вищевказаній кредитний картці у розмірі 41025, 02 гривень, так як 10500 гривень були її особистими коштами. Вказану заборгованість вона має погасити до 20.04.2026 року.
В результаті, вищевказані кошти, у розмірі 49 999 грн, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
Також, під час того як вона спілкувалася з банківським працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надходили дзвінки з наступних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 однак телефонної трубки вона не взяла А вночі їй телефонував НОМЕР_8 , однак вона також трубку не взяла.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження потерпіла надала скріншоти з телефонної книги та копію платіжної інструкції про переказ грошових коштів, що підтверджує факт завданої матеріальної шкоди.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026105080000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:
- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказаний рахунок а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки/картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.03.2026 по 16.03.2026, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 09.03.2026 по 16.03.2026, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 09.03.2026 по 16.03.2026, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації;
- щодо руху коштів по банківських картках клієнтів, щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаним банківським карткам за період з 09.03.2026 по 16.03.2026, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.03.2026 по 16.03.2026, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.03.2026 по 16.03.2026, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1