СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2114/26
ун. № 759/6131/26
17 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12026105080000264 від 11.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерномго товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що дізнанням встановлено, що в кінці лютого 2026 року, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення з продажу газоблоку "Стоунлайт", оскільки мав потребу у придбанні даного товару, зв'язався з продавцем за н.т. НОМЕР_1 за допомогою мессенджера "ІНФОРМАЦІЯ_5", узгодивши всі питання, продавець повідомив, що вони відправляють товар тільки по повні оплаті, тому 07.03.2026 ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи термінал " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахував на вказану продавцем частину суми, а саме 33700 грн на б.к. № НОМЕР_2 та 09.03.2026 останній перерахува на вищезазначену банківську картку залишок суми, а саме 16300 грн на б.к. № НОМЕР_3 , що ймовірно приналежний до банківського рахунку НОМЕР_4 , однак в подальшому помітив, що всі повідомлення з продавцем були видалені та товар не був отриманий останнім, таким чином не встановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_3 у загальній сумі 50 000 грн.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за провадженні №12026105080000264 від 11.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу відділу поліції Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_4 і банківська картка № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 06.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 і банківська картка № НОМЕР_2 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_2 , отримувалися готівкою в період часу з 06.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
2) розкрити банківську таємницю стосовно стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_4 банківська картка № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_4 банківська картка № НОМЕР_2 , в період з 06.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1