печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11148/26-к
пр. № 1-кс-16861/26
17 березня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024000000001709 від 21.08.2024, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_2 .
До початку судового засідання слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001709 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 2022 року по 2023 рік, на підставі Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №739 від 24.06.2022, наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2109 від 15.07.2022 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 за №840/38176 від 27.07.2022 та переліку висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 надано гранти на створення або розвиток переробних підприємств для 505-ти суб'єктів господарювання на загальну суму 2,6 млрд грн.
Відповідно до Постанови КМУ від 24.06.2022 №739, грантові кошти надаються для покриття витрат на придбання основних засобів виробництва, доставку та введення в експлуатацію таких засобів у співвідношенні: до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за рахунок отримувача коштів. Контроль за виконанням умов програми, цільовим використанням коштів та супроводження видаткових операцій здійснюється уповноваженим банком, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому відкривається відповідний рахунок.
Разом з тим, встановлено, що керівник та бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи на меті привласнити бюджетні кошти, не пізніше 27.01.2023, вступив в злочинний зговір з службовими особами Відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), керівником та бенефіціарним власником ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого, в рамках грантової програми на створення або розвиток переробних підприємств, 27.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 під отримання грантових коштів. 02.02.2023 на вказаний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ безготівкових коштів в розмірі 9 406 600 грн, далі 04.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено переказ безготівкових коштів на вказаний рахунок в розмірі 8 000 000 грн, таким чином на грантовому рахунку акумулювалися грошові кошти в розмірі 17 406 600 грн.
В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », вчинили дії спрямовані на привласнення грантових коштів шляхом проведення фіктивної банківської операції, а саме: 12.04.2023 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили переказ безготівкових коштів з грантового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в розмірі 17 406 600 грн «оплата за комплексну лінію з виробництва пелет» на банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , що підкріплено податковою накладною №9095597698, після чого, в порушення умов програми, в той же день службовими особами ПП « ОСОБА_7 » визнано вказану фінансову операцію помилковою та здійснено повернення грантових коштів на інший власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , з якого 13.04.2023 здійснили переказ в розмірі 5 820 000 грн «оплата за поставку комплексної ліні виробництва пелет» на вищевказаний банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 », що не підтверджується податковою накладною 9101786221, яку вiдмовлено за рiшенням Комiсiї.
В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », вчинили дії спрямовані на привласнення грантових коштів шляхом проведення фіктивної банківської операції, а саме: 12.04.2023 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили переказ безготівкових коштів з грантового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в розмірі 17 406 600 грн «оплата за комплексну лінію з виробництва пелет» на банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , що підкріплено податковою накладною №9095597698, після чого, в порушення умов програми, в той же день службовими особами ПП « ОСОБА_7 » визнано вказану фінансову операцію помилковою та здійснено повернення грантових коштів на інший власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , з якого 13.04.2023 здійснили переказ в розмірі 5 820 000 грн «оплата за поставку комплексної ліні виробництва пелет» на вищевказаний банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 », що не підтверджується податковою накладною 9101786221, яку вiдмовлено за рiшенням Комiсiї.
Таким чином, в ході досудового розслідування, органом досудового розслідування встановлено підстави вважати, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи у змові реалізували протиправний механізм незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів в розмірі 8 млн грн, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_10 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів задоволенню не підлягає, оскільки така необхідність у клопотанні не є обгрунтованою.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), МФО НОМЕР_2 , із можливістю вилучення копій вказаних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2022 по 17.03.2026, а саме:
-документів поданих службовими особами суб'єктів господарювання, в період з 01.01.2022 по 17.03.2026до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств
-документів поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2022 по 17.03.2026до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств
-заяв суб'єктів господарювання, результати оцінювання підприємств грантоотримувачів та документи щодо прийнятих рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2022 по 17.03.2026.
-бізнес-планів грантоотримувачів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2022 по 17.03.2026.
-договорів про надання грантів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2022 по 17.03.2026.
-договорів купівлі основних засобів виробництва (обладнання, доставки) в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2022 по 17.03.2026.
-висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами оцінювання щодо надання грантів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2022 по 17.03.2026.
-договорів оренди нерухомості (землі) та/або документи, що підтверджують право власності на об'єкт нерухомості (землі), у якому (на якій) буде встановлено обладнання, що буде придбане в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2022 по 17.03.2026.
-договорів купівлі-продажу з офіційним дилером/постачальником чи виробником обладнання, що планується придбати за рахунок гранту в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2022 по 17.03.2026.
-документів щодо перерахування грошових коштів, банківських та платіжних доручень в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2022 по 17.03.2026;
-юридичної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1