печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11152/26-к
пр. № 1-кс-16864/26
Примірник №__
17 березня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024000000001709 від 21.08.2024, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
До початку судового засідання слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001709 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 2022 року по 2023 рік, на підставі Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №739 від 24.06.2022, наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2109 від 15.07.2022 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 за №840/38176 від 27.07.2022 та переліку висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 надано гранти на створення або розвиток переробних підприємств для 505-ти суб'єктів господарювання на загальну суму 2,6 млрд грн.
Відповідно до Постанови КМУ від 24.06.2022 №739, грантові кошти надаються для покриття витрат на придбання основних засобів виробництва, доставку та введення в експлуатацію таких засобів у співвідношенні: до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за рахунок отримувача коштів. Контроль за виконанням умов програми, цільовим використанням коштів та супроводження видаткових операцій здійснюється уповноваженим банком, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому відкривається відповідний рахунок.
Разом з тим, встановлено, що керівник та бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , маючи на меті привласнити бюджетні кошти, не пізніше 27.01.2023, вступив в злочинний зговір з службовими особами Відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), керівником та бенефіціарним власником ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого, в рамках грантової програми на створення або розвиток переробних підприємств, 27.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 під отримання грантових коштів. 02.02.2023 на вказаний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ безготівкових коштів в розмірі 9 406 600 грн, далі 04.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено переказ безготівкових коштів на вказаний рахунок в розмірі 8 000 000 грн, таким чином на грантовому рахунку акумулювалися грошові кошти в розмірі 17 406 600 грн.
Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою виконання умов Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №739 від 24.06.2022, 02.02.2023 отримали кредитні кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), двома платежами в загальній сумі 9 407 950 грн.
В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_7 », вчинили дії спрямовані на привласнення грантових коштів шляхом проведення фіктивної банківської операції, а саме: 12.04.2023 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили переказ безготівкових коштів з грантового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в розмірі 17 406 600 грн «оплата за комплексну лінію з виробництва пелет» на банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , що підкріплено податковою накладною №9095597698, після чого, в порушення умов програми, в той же день службовими особами ПП « ОСОБА_7 » визнано вказану фінансову операцію помилковою та здійснено повернення грантових коштів на інший власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , з якого 13.04.2023 здійснили переказ в розмірі 5 820 000 грн «оплата за поставку комплексної ліні виробництва пелет» на вищевказаний банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 », що не підтверджується податковою накладною 9101786221, яку вiдмовлено за рiшенням Комiсiї.
Також, раніше отримані кредитні кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 9 408 000 грн., які мали бути використані відповідно до умов Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №739 від 24.06.2022, 13.04.2023 повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджується банківськими операціями, з призначенням платежу «повернення кредитних ресурсів зг. з Кредитним договором №17/01 від 17.01.2023., без ПДВ»
Таким чином, в ході досудового розслідування, органом досудового розслідування встановлено підстави вважати, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , діючи у змові реалізували протиправний механізм незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів в розмірі 8 млн грн, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств.
Саме тому, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, проведення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки дані документи необхідні для проведення товарознавчої, економічної, почеркознавчої експертизи і, як наслідок, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки вони самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_11 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в копіях документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
-копії документів які стали підставою підписання кредитного договору №17/01 від 17.01.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-копії кредитного договору №17/01 від 17.01.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-копії підтверджуючих документів виконання умов кредитного договору №17/01 від 17.01.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1