Ухвала від 17.03.2026 по справі 757/10021/26-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10021/26-к

пр. № 1-кс-15961/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026100060000136 від 28.01.2026, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, перелік яких зазначений у клопотанні.

До початку судового засідання прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026100060000136 від 28.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невстановлена особа, яка представились працівником банку, в ході розмови шахрайським шляхом отримали інформацію від потерпілої, а потім з банківських рахунків потерпілої відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списано кошти на загальну суму близько 348 тис. грн., а саме:

-з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 кошти в сумі: 95560 грн., 97100 грн. та 44800 грн. переказано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

-з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , 26.01.2026 о 17:04 кошти в сумі 1155,25 USD (50000 грн) перераховано на власну картку № НОМЕР_4 далі 26.01.2026 о 17:11 кошти в сумі 31199,27 грн. виведено за реквізитами НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

-?з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , 26.01.2026 о 17:13 кошти в сумі 24700 грн.; о 17:14 кошти в сумі 5300 грн. на власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Сторонніх входів в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 не виявлено.

Також в ході виконання доручення оперативними співробітниками встановлено наступне:

- з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 власник ФОП ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП: НОМЕР_7 ; тел.: НОМЕР_8 ), кошти в сумі: 52830,75 грн., 99000,00 грн.; 7070,00 грн., 43807,82 грн. 50000 грн., 44236,39 грн.; перераховано:

- 26.01.2026 кошти в сумі 52830,75 грн., отримувач ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 , на банківський рахунок: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 26.01.2026 кошти в сумі 99000,00 грн. отримувач: ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; Рахунок: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 26.01.2026 кошти в сумі 7070,00 грн. отримувач: ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 26.01.2026 кошти в сумі 43807,82 грн., отримувач: ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; Рахунок: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 26.01.2026 кошти в сумі 50000 грн, отримувач: ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_21 , Рахунок НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 26.01.2026 кошти в сумі 44236,39 грн., отримувач: ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; Рахунок: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зняття коштів зафіксовано не було.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні зазначених вище банківських установ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_10 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 12026100060000136 від 28.01.2026, на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківських (розрахункових) рахунках, платіжних банківських картках за період з дня відкриття рахунку по 17.03.2026, а саме:

1.№ НОМЕР_1 (рахунок);

2.№ НОМЕР_4 (банківська картка);

3.№ НОМЕР_6 (банківська картка);

4.№ НОМЕР_19 (рахунок);

5.№ НОМЕР_5 (рахунок).

По кожному із зазначених рахунків та банківських карток надати наступну інформацію:

• довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам), в електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по 17.03.2026, а саме:

• документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках та рахунках, за період з дня відкриття рахунку по 17.03.2026 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;

• історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за період з дня відкриття рахунку по 17.03.2026.

Перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківських (розрахункових) рахунках, щодо платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з дня відкриття рахунку по 17.03.2026, а саме:

• довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці (рахунку), в електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з дня відкриття рахунку по 17.03.2026, а саме: