печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11143/26-к
пр. № 1-кс-16855/26
Примірник №__
17 березня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024000000001517 від 25.07.2024, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
До початку судового засідання слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 подала заяву про розгляд справи у її відсутність, проти задоволення клопотання не заперечувала.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12024000000001517 від 25.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209-1 КК України.
З матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи банківських установ у період 2022 - 2024 років, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам банків та їх вкладників, з використанням реквізитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності (далі - СГД/підприємство) здійснили розтрату/розкрадання/привласнення грошових коштів державних та комерційних банків, в тому числі які отримували на рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з подальшою легалізацією злочинно отриманих доходів.
На теперішній час, органом досудового розслідування, встановлено державні та комерційні банківські установи, які у період 2021 - 2024 років, відповідно до постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.09.2015 № 615 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи» та від 24.02.2022 № 22 «Про особливості регулювання ліквідності банків у період дії воєнного стану» отримували рефінансування для здійснення своєї подальшої діяльності та надавали беззаставні/безпідставні/непропорційні кредити, зокрема, і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Рішенням Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 398-рш/БТ від 04.11.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) віднесено до категорії неплатоспроможним, в банку запроваджено тимчасову адміністрацію і призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 діяльності банків ОСОБА_7 .
За повідомленням Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що в 2025 році ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено планову інспекційну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2022 до 30.11.2024, за результатом якої складено Звіт про інспекційну перевірку № B/28-0002/38883/БТ від 25.03.2025 та виявлено ряд порушень.
За результатами перевірки встановлено ознаки пов'язаності з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичних і фізичних осіб відповідно до пункту 9 частини першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказаним пов'язаним особам в 2022 - 2024 роках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавав кредити для придбання належного банку нерухомого майна, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ).
Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ) не повернули, проценти не сплатили, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримало доходи, що є збитком, відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України.
В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей, що містяться у документах ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звіті про інспекційну перевірку № B/28-0002/38883/БТ від 25.03.2025.
Листом НБУ від 28.01.2026 за №28-0008/8011 повідомлено про неможливість надання звіту на підставі запиту в порядку ст. 93 КПК України, оскільки останній містить інформацію, яка становить охоронювану законом банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій, а саме: звіт про інспекційну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № B/28-0002/38883/БТ від 25.03.2025 з усіма додатками.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1