печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10469/26-к
пр. № 1-кс-16325/26
02 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023000000001346, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001346 від 16.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами суб'єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які в подальшому, подаються до податкових органів.
При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов'язкових платежів.
Зокрема, встановлено, що реквізити фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), що перебували на спеціальному єдиному податку спрощеної системи оподаткування, який діяв у 2022-2023 роках, використовувались низкою юридичних осіб, з метою ухилення від оподаткування та легалізації (відмивання) доходів, сплачуючи при цьому лише 2% від обороту.
Під час проведення аналізу інформації, наданої банківськими установами, встановлено наступне: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) отримує кошти від реалізації продукції на ринку, якими поповнює власний рахунок, а також від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в якості повернення фінансової допомоги, та ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ) за інформаційно-консультаційні послуги в розмірі більше 64 млн. грн., які в подальшому використовує для поповнення статутного капіталу, надання поворотної фіндопомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Крім того, ОСОБА_8 являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), також співробітниками вказаних підприємств являється частина вище перелічених фізичних осіб-підприємців. Слідчий вказує, що такі обставини свідчать про запровадження ОСОБА_8 схеми, яка полягає у реєстрації підконтрольних фізичних осіб, в якості підприємців, з метою ухилення від оподаткування та легалізації (відмивання) доходів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та низки інших підприємств.
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), отримавши від ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) 83,8 млн. грн. в якості оплати за надання послуг, в подальшому скерувала кошти на рахунки підконтрольних ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).
ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) фактично здійснює оптову реалізацію імпортованих та придбаних на внутрішньому ринку шин. При цьому, ФОП ОСОБА_7 використовує протиправну схему «дроблення» бізнесу, задіюючи підконтрольних ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та здійснюючи реалізацію шин через них.
Основні постачальники та покупці ОСОБА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ).
Підконтрольні ФОП, реквізити яких використовуються в протиправній діяльності: ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_58 ).
ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) отримують в серпні 2022 року грошові кошти від пов'язаних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) 9,5 млн. грн. кожний та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) 66 млн. грн. кожний за «послуги», які через місяць в один день перераховуються в зворотньому напрямку «як перераховані за недійсний правочин». Також вказані ФОПи отримують грошові кошти за начебто надані послуги від пов'язаних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ).
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), отримував дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП « ОСОБА_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_40 ( НОМЕР_69 ), нібито за оплату товару та надання «пфд» на суму 43,3 млн. В подальшому, близько 33 млн. грн. скеровано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_41 », ПП « ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_40 за оплату товару та повернення «пфд». Також, здійснюється реалізація овочів та фруктів за готівку на суму 56 млн. Крім того, проводиться передоплата та оплата митних платежів в сумі 15 млн грн.
Слідчий зазначає, що з метою з'ясування обставин, проведених операцій, викликано для допиту ОСОБА_9 , ОСОБА_43 (ФОП, КБВ ПП « ОСОБА_39 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »), ОСОБА_44 (КБВ ПП « ОСОБА_45 »). В ході спілкування зі ОСОБА_46 , останній повідомив, що ОСОБА_9 працює на його підприємствах водієм вантажівки, що свідчить про пов'язаність останніх, а також про те, що фактично діяльність ФОПа контролювалась ОСОБА_46 та здійснювалась, з метою мінімзації податкових платежів для підконтрольних підприємств та перелічених вище СГД.
ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 основний КВЕД - інтернет торгівля). Так, ОСОБА_10 до початку повномасштабної війни в України мав дохід у 2021 році - 0 грн., у І кварталі 2022 року - 24,5 тис. грн., проте після прийняття керівництвом держави рішення про введення спеціального режиму оподаткування для підтримки економіки, з квітня до грудня 2022 року декларує дохід 1 052 млн. грн., а з січня по липень 2023 року - ще 1 195 млн. грн., після чого та скасування спецрежиму оподаткування декларує з серпня по грудень 2023 року дохід 153 тис. грн., а за весь 2024 рік - 4,6 млн. грн. (в межах ліміту). З об'єктів оподаткування, що використовувались ФОП ОСОБА_10 в господарській діяльності значиться лише квартира у м. Дніпро. При цьому, у ІІ кварталі 2022 року при доході в 141 млн. грн. ОСОБА_10 не мав найманих працівників, після чого з ІІІ кварталу показує найманих працівників, штатна чисельність яких в різний період складала від 2 до 9 осіб, а заробітна плата 3 тис. грн. на місяць. Загалом через реквізити ОСОБА_10 та дії спеціального режиму оподаткування в 2% пройшло понад 2,2 млрд. грн. Встановлено, що близько 60 млн. грн. ОСОБА_10 скеровував в адресу підконтрольних юридичних осіб, зокрема на рахунки підприємств з ознаками ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ).
Слідчий зазначає, що ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_77 ) фактично здійснює оптову реалізацію імпортованої та придбаної на внутрішньому ринку рибної продукції. При цьому, аналізом руху грошових коштів встановлено відсутність реалізації більшої частини придбаної продукції.
Основними постачальники та покупцями ФОП ОСОБА_48 є ПП « ОСОБА_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_50 (код НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_51 (код НОМЕР_83 ), ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_53 (код НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_54 (код НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_55 (код НОМЕР_87 ).
ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснювала придбання та реалізацію щебневої продукції, придбання паливно-мастильних матеріалів, а також надання послуг у сфері вантажних перевезень.
Основними постачальники та покупцями ФОП ОСОБА_4 є ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_45 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ПП « ОСОБА_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ).
Проведеним аналізом руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 встановлено, що операції щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » відсутні, тобто будь яких оплат не проводилось між вказаними суб'єктами господарської діяльності.
Встановлено, що до протиправної схеми причетні наступні суб'єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ПП « ОСОБА_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні означених суб'єктів господарювання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42023000000001346 ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 тимчасовий доступ до документів, за період з 01.01.2022 по 16.02.2026, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- договорів (купівлі-продажу товарів, оренди транспортних засобів та спецтехніки, зберігання пального) з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та протоколами розбіжностей; первинних бухгалтерських документів, що свідчать про здійснення господарських операцій: актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, товарно-транспортні накладних (ТТН), подорожніх листи; документів, що підтверджують здійснення розрахунків: платіжних доручень, виписок з банківських рахунків, касових ордерів, актів звірки взаєморозрахунків, що підтверджують рух грошових коштів, документів щодо походження товарів та ресурсів: сертифікатів якості, документів на придбання шин, паливно-мастильних матеріалів, документів, що підтверджують право власності або користування складськими приміщеннями, резервуарами для пального та транспортними засобами; документів з кадрового обліку: наказів про прийняття на роботу, трудових договорів з водіями та персоналом, що залучався до виконання послуг, відомостей про нарахування заробітної плати; реєстрів бухгалтерського та податкового обліку,
перебувають у володінні наступних осіб:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 , по господарських взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_69 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_16 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_69 );
ПП « ОСОБА_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_69 );
ПП « ОСОБА_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_69 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_19 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_20 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_21 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );
ПП « ОСОБА_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_22 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_23 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 )
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_24 , по господарським взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , по господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП « ОСОБА_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ПП « ОСОБА_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_69 );
ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_69 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , по господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП « ОСОБА_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ПП « ОСОБА_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );
ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_26 , по господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );
ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), розташований за адресою: АДРЕСА_27 , по господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПП « ОСОБА_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10469/26-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_64
Слідчий суддя ОСОБА_1