печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11112/26-к
пр. № 1-кс-16828/26
27 лютого 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 щодо виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.17.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Короткий виклад вимог клопотання
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора, з метою виконання міжнародного доручення про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказано, що у Печерській окружній прокуратурі м. Києва знаходиться на виконанні запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.17.2025.
Як вбачається з клопотання, окружна прокуратура в Жешуві здійснює нагляд за розслідуванням кримінальної справи № 3036-2.Ds.17.2025 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що передбачено частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу Республіки Польща. Слідство охоплює період з 1 січня 2024 року по 1 травня 2025 року та зосереджене на діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке офіційно зареєстроване в Жешуві, але фактично діяло через віртуальні офіси, не мало штату працівників, статутний капітал становить 5 000 польських злотих. Встановлено, що головою правління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин України ОСОБА_4 .
Аналіз діяльності « ОСОБА_5 » показав її обмежений характер до листопада 2024 року, після чого на рахунки «ІНФОРМАЦІЯ_5» почали надходити багатомільйонні суми від іноземних суб'єктів та фізичних осіб, що явно не відповідало масштабам її реальної операційної діяльності. Зокрема, у період з кінця жовтня 2024 року по квітень 2025 року компанія отримала понад 2,5 мільйона євро та 77 тисяч злотих від самого ОСОБА_6 , а також близько 3,5 мільйона доларів США від німецької компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання позик. Крім того, польська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на рахунки «ІНФОРМАЦІЯ_5» понад 3,6 мільйона доларів та 2,8 мільйона євро як оплату за рахунками-фактурами.
Слідством було відстежено подальший рух цих коштів, який підтвердив транзитний характер операцій: гроші, отримані від ОСОБА_6 та німецької компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , майже в повному обсязі перераховувалися на рахунки українського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за нібито виконання контрактів. Кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково спрямовувалися до Швейцарії на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 та для погашення невизначеної позики у швейцарському акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також на користь німецької фірми ІНФОРМАЦІЯ_9 як оплата за придбання товарів. Частина грошей поверталася особисто ОСОБА_7 як погашення позики.
Одночасно, ІНФОРМАЦІЯ_10 -податковий орган у м. Кельце проводить перевірку щодо ймовірного заниження «ІНФОРМАЦІЯ_5» податку на додану вартість (ПДВ) на суму понад 2 мільйони польських злотих. Наразі окружною прокуратурою в Жешуві вже заблокувала на рахунках «ІНФОРМАЦІЯ_5» понад 572 тисячі євро та 10 тисяч доларів США. З огляду на обґрунтовану підозру, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалася як посередник для легалізації коштів під виглядом торгівлі соєю, виникла необхідність у направленні запиту про міжнародну правову допомогу для отримання детальної інформації про банківські операції українського контрагента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прокурор просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Явка сторін
Прокурор подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з'явились, на підставі наданих доказів
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.
Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № №3036-2.Ds.17.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які брали участь у русі грошових коштів, стосовно яких існує підозра, що вони мають злочинне походження та є предметом легалізації (відмивання) доходів, а саме щодо банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію щодо дати відкриття та закриття рахунку;
- інформацію щодо повних персональних, адресних та контактних даних власника рахунку, а також осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком на підставі представництва або довіреності, із зазначенням строків дії відповідних повноважень;
- історії фінансових операцій, здійснених за рахунком, що містить дату та призначення платежів щодо зарахувань, зняття коштів і переказів, номери рахунків вхідних та вихідних переказів, дані їх власників, а також дані осіб, які здійснювали зарахування або зняття коштів з рахунку, за період з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1