Справа № 686/19236/25
Провадження № 1-кс/686/2853/26
20 березня 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні №12025240000000845,
Прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про передачу речових доказів, на які накладено арешт, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації, у кримінальному провадженні №12025240000000845.
У обґрунтування заявлених вимог зазначив, що «04.07.2025 в період часу з 10:25 год. до 12:20 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території орендованого ним складського приміщення, де здійснював підприємницьку діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який приїхав до ОСОБА_6 з метою отримання заборгованих грошових коштів, вчинив з останнім суперечку.
В ході зазначеної суперечки у ОСОБА_6 , який не мав можливості повернути ОСОБА_5 заборговані кошти, виник злочинний умисел, спрямований на вбивство ОСОБА_5 .
Надалі ОСОБА_4 , розуміючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій, та бажаючи їх настання, діючи умисно, використовуючи як знаряддя для вбивства твердий тупий предмет з гранню, що утворюють ребро, умисно з метою вбивства, з прикладанням значної сили, наніс ОСОБА_5 не менш як 4 удари в ділянку голови та шиї, заподіявши останньому тілесні ушкодження у вигляді множинних ран голови та шиї, перелому кісток черепа, що призвели до масивної зовнішньої крововтрати та смерті ОСОБА_5 на місці події.
08.07.2025 процесуальним прокурором у даному кримінальному провадженні погоджено складене слідчим повідомлення про підозру ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 115 КК України.
Також установлено, що ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене вбивство, переховується від органів досудового розслідування, також на місці вчинення вбивства вживав заходи щодо приховання слідчів його вчинення.
Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , 04.07.2025 о 17:37 год. перетнув державний кордон України у пункті перетину Россошини в напрямку Республіки Молдова. Ткож його дружина та двоє синів 14.07.2025 виїхали за межі України через зазначений пункт пропуску.
Повідомлення про підозру ОСОБА_7 , надіслано в електронному вигляді на месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Viber», якими останній користується та які зареєстровані за його мобільним номером НОМЕР_1 , Також установлено, що ОСОБА_4 є директором ТОВ «ЮН ТЕКСТИЛЬ ПЛЮС», на електронну пошту якої ІНФОРМАЦІЯ_3 , також надіслано повідомлення про підозру.
09.07.2025 ОСОБА_6 постановою слідчого оголошено в міжнародний розшук.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10.07.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Під час досудового розслідування 05.07.2024 у період часу із 13 год. 28 хв. по 19 год. 40 хв. старшим слідчим в ОВС - криміналістом ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_8 проведено додатковий огляд, місця події, а саме виробничо-складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснював підприємницьку діяльність ОСОБА_4 . В ході проведення зазначеного огляду, з метою збереження речових доказів, майна та забезпечення цивільного позову потерпілої сторони було виявлено та вилучено:
- вертикальний розкрійний ніж для промислового розкроювання багатошарових тканини, китайського виробництва із маркуванням ZCD-SSD;
- автоматичну настилочну машину моделі «Tesan»серії AS 200 plus;
- автоматичний станок для намотки та розрізу тканин у рулонах, фірми виробника «DAYANG»;
- чотири автоматичні швейні машини марки «Bruce» серії D5, «Bruce» серії R4200, «Bruce» серії B5, «Bruce» серії R42200;
- станок - механізм для розмотування тканини з рулонів, без позначення фірми виробника;
- 27 прямокутних упакувань розмірами 60*100*15 см. у яких тканина білого кольору, вагою 24 кг;
- 119 прямокутних упакувань розмірами 65*85*15 см у яких тканина сірого, коричневого, кольорів вагою від 20 до 25 кг. Кожен;
- 1878 рулонів тканин різних кольорів;
- 1395 (одна тисяча триста дев'яності п'ять) окремо, упакованих у поліетиленовий пакет, набори одягу, що складаються із шотрів та футболки. Тканини яких різних кольорів із візерунками у вигляді букв «G», із нашитою в задній внутрішній частині коміра биркою з написом «Gucci», та картонною биркою закріпленою до комплекту із зазначенням виробника як «Gucci»;
- 12 упакувань у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см. у яких костюми спортивні із бирками «Турецький костюм, економ ХБ/поліестер», комплекти із кофти на замку блискавці та штанів;
- 259 спортивних костюмів із флісової тканини коричневого, рожевого кольорів, упакованих у окремі поліетиленові пакети. Костюми складаються із кофти та штанів. Тканина костюмів має принт вигляді букв «G», із нашитою в задній внутрішній частині коміра биркою з написом «Gucci», та картонною биркою закріпленою до комплекту із зазначенням виробника як «Gucci»;
- 200 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, із трикотажної тканини, різних кольорів та розмірів, із нанесенням на їх поверхню логотипів «Nike», «Puma», «TheNorthface» та із паперовими бирками на них із зазначенням аналогічних фірм виробників;
- 76 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, різних кольорів із зазначенням на їх бирці виробника «Exclusive»;
- 1238 трикотажних футболок без зазначення на них фірми виробника із різними принтами (малюнками) на їх передній поверхні;
- 220 футболок трикотажних, із різними принтами, із зазначенням на бирках фірми виробника «Файна сорочка»;
- 301 шт. шортів по типу жіночих із трикотажної тканини різних кольорів, із нанесенням на їх поверхні емблем фірми виробника «Nike», «Adidas»;
- 308 спортивних штанів різного кольору, однакового пошиву однак із нанесенням на їх поверхню емблем «Puma», «Adidas», «Nike», «TheNorthFace»;
- 750 кофт спортивних із капюшонами різних кольорів, однакового пошиву, однак із нанесенням на їх поверхню різних логотипів фірм «Nike», «TheNorthFace»;
- 32 упаковки носків різних кольорів та пошиву, по 12 пар у кожній всього 384 пари із зазначенням на упакуваннях виробника як «YMY»;
- 22 упакування у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см. у яких сорочки різних розмірів без зазначення фірми виробника.
Зазначене обладнання, тканини, одяг, опечатно, залишено на зберігання в місці його знаходження, а саме виробничо-складського приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19.
06.07.2025 враховуючи те, що вилучені об'єкти можуть мати суттєве значення для досудового розслідування, те, що на вилучених об'єктах можуть зберегтися сліди вчиненого кримінального правопорушення, також з метою забезпечення цивільного позову, слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.
08.07.2025 за результатами розгляду клопотання слідчого отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення огляду території виробничо-складського приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, який фактично було проведено у період часу із 23:30 год. 04.07.2025 по 00:50 год. 05.07.2025.
18.07.2025 на вищезазначене майно, що є речовими доказами, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду за клопотанням прокурора накладено арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користуванням зазначеним майном.
Відповідно до відкритих даних та протоколу огляду від 19.01.2026, середня ринкова вартість вилученого та вищеописаного майна, є очевидно та кратновищою за 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та становить понад 27 754 569 грн.
19.12.2025 в результаті розгляду клопотання про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації, слідчим суддею винесено ухвалу якою клопотання прокурора повернуто для усунення недоліків.
З метою отримання роз'яснень щодо належної процедури передачі майна, до Центрально-західного міжрегіонального територіального управління АРМА надіслано лист для отримання офіційного роз'яснення, щодо підстав процедури передачі такого майна.
Згідно листа начальника Центрально-західного міжрегіонального територіального управління АРМА № 01-/15/02-6 від 09.01.2026 установлено, що закон про АРМА не містить вимог щодо обов'язкового проведення органом досудового розслідування перед передачею АРМА оцінки речових доказів.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.02.2026 вищеописане майно передано до АРМА для здійснення заходів з управління ним.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону, активи приймаються Національним агентством в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для здійснення заходів з управління активами з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості; ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для реалізації; згоди власника активів. Тобто, управління активами здійснюється з метою забезпечення його збереження або (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 21-6 Закону Активи, визначені частиною першою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника, на підставі ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для їх реалізації.
Відповідно до листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виконання ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 11.02.2026 № 686/19236/25 шляхом здійснення управління вказаним майном з боку АМРА неможливе з огляду на наступні фактори: зберігання Активу без належних умов може призвести до погіршення властивостей, псування і як результат, швидкої втрати його вартості; неможливість отримання доходів від управління (користування) майном; відсутність надходжень до Державного бюджету України від управління.
За таких обставин, передача вищеописаного майна в управління АРМА неможлива, а тому є необхідність його передачі саме для реалізації.
Прокурор у судове засідання не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій підтримав вимоги клопотання.
Викликати у судове засідання володільця майна - Бала Юсуфа не є можливим, оскільки 04.07.2025 останній перетнув державний кордон України у зв'язку із чим 09.07.2025 його було оголошено постановою слідчого в міжнародний розшук.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025240000000845 від 04.07.2025, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 КК України.
Під час досудового розслідування 05.07.2024 у період часу із 13 год. 28 хв. по 19 год. 40 хв. старшим слідчим в ОВС-криміналістом ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 проведено додатковий огляд місця події, а саме виробничо-складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснював підприємницьку діяльність ОСОБА_4 . В ході проведення зазначеного огляду, з метою збереження речових доказів, майна та забезпечення цивільного позову потерпілої сторони було виявлено та вилучено:
1.Вертикальний розкрійний ніж для промислового розкроювання багатошарових тканини, китайського виробництва із маркуванням ZCD-SSD;
2.Автоматичну настилочну машину моделі «Tesan» серії AS 200 plus ;
3.Автоматичний станок для намотки та розрізу тканин у рулонах, фірми виробника «DAYANG»;
4. Чотири автоматичні швейні машини марки «Bruce» серії D5, «Bruce» серії R4200, «Bruce» серії B5, «Bruce» серії R42200;
5. Станок - механізм для розмотування тканини з рулонів, без позначення фірми виробника;
6. 27 прямокутних упакувань розмірами 60*100*15 см. у яких тканина білого кольору, вагою 24 кг;
7.119 прямокутних упакувань розмірами 65*85*15 см у яких тканина сірого, коричневого, кольорів вагою від 20 до 25 кг. кожен
8.1878 рулонів тканин різних кольорів;
9.1395 окремо упакованих у поліетиленовий пакет наборів одягу, що складаються із шортів та футболки;
10. 12 упакувань у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см., у яких костюми спортивні із бирками «Турецький костюм, економ ХБ/поліестер», комплекти із кофти на замку блискавці та штанів;
11. 259 спортивних костюмів із флісової тканини коричневого, рожевого кольорів, упакованих у окремі поліетиленові пакети. Костюми складаються із кофти та штанів;
12. 200 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани із трикотажної тканини, різних кольорів та розмірів, із нанесенням на їх поверхню логотипів «Nike», «Puma», «The North face» та із паперовими бирками на них із зазначенням аналогічних фірм виробників;
13.76 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, різних кольорів із зазначенням на їх бирці виробника «Exclusive»;
14. 1238 трикотажних футболок без зазначення на них фірми виробника із різними принтами (малюнками) на їх передній поверхні;
15.220 футболок трикотажних із різними принтами із зазначенням на бирках фірми виробника «Файна сорочка»
16.301 шт. шортів по типу жіночих із трикотажної тканини різних кольорів із нанесенням на їх поверхні емблем фірми виробника «Nike», «Adidas».
17.308 спортивних штанів різного кольору, однакового пошиву однак із нанесенням на їх поверхню емблем «Puma», «Adidas», «Nike», «The North Face»;
18.750 кофт спортивних із капюшонами різних кольорів, однакового пошиву, однак із нанесенням на їх поверхню різних логотипів фірм «Nike», «The North Face»;
19.32 упаковки носків різних кольорів та пошиву, по 12 пар у кожній, всього 384 пари із зазначенням на упакуваннях виробника як «YMY»
20.22 упакування у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см., у яких сорочки різних розмірів без зазначення фірми виробника;
Зазначене обладнання, тканини, одяг, опечатно, залишено на зберігання в місці його знаходження, а саме виробничо-складського приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19.
Постановою старшого слідчого в ОВС - криміналіста ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 05 липня 2025 року вилучені у ході огляду речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
08.07.2025 процесуальним прокурором у даному кримінальному провадженні погоджено складене слідчим повідомлення про підозру ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 115 КК України.
Постановою старшого слідчого в ОВС-відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_8 від 09.07.2025 ОСОБА_9 оголошено в міжнародний розшук.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10.07.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
15.07.2025 ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення із ОСОБА_6 на суму 1 500 000 грн.
Постановою старшого слідчого в ОВС-відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_8 від 15.07.2025 потерпілого ОСОБА_10 визнано цивільним позивачем, а підозрюваного ОСОБА_9 - цивільним відповідачем.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18 липня 2025 року, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, накладено арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:
?вертикальний розкрійний ніж для промислового розкроювання багатошарових тканини, із маркуванням ZCD-SSD;
?автоматичну настилочну машину моделі «Tesan» серії AS 200 plus;
?автоматичний станок для намотки та розрізу тканин у рулонах фірми «DAYANG»;
?чотири автоматичні швейні машини марки «Bruce» серії D5, «Bruce» серії R4200, «Bruce» серії B5, «Bruce» серії R42200;
?станок - механізм для розмотування тканини з рулонів, без позначення фірми виробника;
?27 прямокутних упакувань розмірами 60*100*15 см., у яких тканина білого кольору, вагою 24 кг;
?119 прямокутних упакувань розмірами 65*85*15 см, у яких тканина сірого, коричневого кольорів вагою від 20 до 25 кг. кожен;
?1878 рулонів тканин різних кольорів;
?1395 окремо упакованих у поліетиленові пакети наборів одягу, що складаються із шортів та футболки;
?12 упакувань у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см., у яких костюми спортивні із бирками «Турецький костюм, економ ХБ/поліестер», комплекти із кофти на замку блискавці та штани;
?259 спортивних костюми із флісової тканини коричневого, рожевого кольорів, упакованих у окремі поліетиленові пакети;
?200 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, із трикотажної тканини, різних кольорів та розмірів, із нанесенням на їх поверхню логотипів «Nike», «Puma», «The North face» та із паперовими бирками на них;
?76 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, різних кольорів із зазначенням на їх бирці виробника «Exclusive»;
?1238 трикотажних футболок без зазначення на них фірми виробника із різними принтами (малюнками) на їх передній поверхні;
?220 футболок трикотажних із різними принтами, із зазначенням на бирках фірми виробника «Файна сорочка»;
?301 шт. шорт по типу жіночих із трикотажної тканини різних кольорів із нанесенням на їх поверхні емблем фірми виробника «Nike», «Adidas»;
?308 спортивних штанів різного кольору, однакового пошиву, однак із нанесенням на їх поверхню емблем «Puma», «Adidas», «Nike», «The North Face»;
?750 кофт спортивних із капюшонами різних кольорів, однакового пошиву, однак із нанесенням на їх поверхню різних логотипів фірм «Nike», «The North Face»;
?32 упаковки носків різних кольорів та пошиву, по 12 пар у кожній, всього 384 пари із зазначенням на упакуваннях виробника як «YMY»;
?22 упакування у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см., у яких сорочки різних розмірів без зазначення фірми виробника;
?три комплекти набору одягу, що складається із шортів та футболки;
?троє штанів червоного кольору із нанесенням на них логотипів та бирок із назвами фірм виробника «Puma», «Adidas», «Nike»;
?дві спортивні кофти із нанесенням на них логотипів та прикріпленням бирок фірм виробників «Nike», «The North Face»;
?двоє шортів жіночого пошиву із нанесенням на них логотипів та прикріплення бирок виробника «Nike», «Adidas»;
?65 картонних бирок для одягу із зазначенням на них логотипу та фірми виробника «Gucci»;
?два зразки спортивних костюмів, що складаються із кофти та штанів, із зазначенням на них логотипу та із наявними бирками фірм виробника «Puma», «Nike»;
?чотки коричневого кольору.
Слідчою суддею з'ясовано, що приміщення, яке на сьогодні постановою слідчого визначено місцем збереження речових доказів, перебувало в оренді у ОСОБА_6 на підставі договору оренди частини нежитлового приміщення № 1 від 31.01.2025, укладеного ним із ТзОВ «Класт ТАФТ», строк дії договору визначено по 31.12.2025.
Законом України від 10.11.2015 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Згідно із ст. 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА, зокрема, забезпечує здійснення заходів з виявлення, розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді), центральних органів виконавчої влади в межах їхніх повноважень, визначених законом.
За правилами, встановленими пунктом 4 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами це діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Пунктом 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
При цьому за приписами частини 1 ст. 18 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову, лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує поріг, встановлений частиною шостою статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, та якщо це забезпечить можливість збереження їхньої економічної вартості.
Отже, при вирішенні питання про можливість передачі вказаного у клопотанні майна в управління АРМА, слідчий суддя має встановити такі обставини:
- вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;
- на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;
- така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня становить 3328,00 грн.
Слідчим суддею встановлено, що вартість активів, що були вилучені і щодо яких вирішується питання про передачу в управління АРМА, становить понад 27 754 569 грн., що свідчить про їх відповідність розміру, встановленому статтею 100 КПК.
Постановою слідчого від 05.07.2025 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а ухвалою слідчого судді від 18.07.2025 на нього накладено арешт.
З'ясувати відношення власника майна - підозрюваного ОСОБА_6 щодо передачі речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості не є можливим у зв'язку із оголошенням Бал Юсуфа в міжнародний розшук.
На сьогодні продовження збереження речових доказів у визначеному постановою слідчого місці фактично є неможливим, оскільки зазначене приміщення належить третій особі - ТзОВ «Класт ТАФТ» та лише орендувалося підозрюваним на підставі на підставі договору оренди частини нежитлового приміщення № 1 від 31.01.2025, укладеного ним із ТзОВ «Класт ТАФТ», строк дії якого сплив 31.12.2025, речові докази є громіздкими та у органу досудового розслідування виникають труднощі у зв'язку із продовженням їх зберігання в попередньо визначеному місці.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.02.2026 було передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речові докази, вилучені 05.07.2024 старшим слідчим в ОВС-криміналістом ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 у ході проведення додаткового огляду місця події - виробничо-складського приміщення, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, арештовані на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18 липня 2025 року, для здійснення заходів з управління ними на підставах, визначених Законом України від 10 листопада 2015 року «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: вертикальний розкрійний ніж для промислового розкроювання багатошарових тканини, із маркуванням ZCD-SSD;автоматичну настилочну машину моделі «Tesan» серії AS 200 plus; автоматичний станок для намотки та розрізу тканин у рулонах фірми «DAYANG»; чотири автоматичні швейні машини марки «Bruce» серії D5, «Bruce» серії R4200, «Bruce» серії B5, «Bruce» серії R42200; станок - механізм для розмотування тканини з рулонів, без позначення фірми виробника; 27 прямокутних упакувань розмірами 60*100*15 см., у яких тканина білого кольору, вагою 24 кг; 119 прямокутних упакувань розмірами 65*85*15 см, у яких тканина сірого, коричневого кольорів вагою від 20 до 25 кг. кожен; 1878 рулонів тканин різних кольорів; 1395 окремо упакованих у поліетиленові пакети наборів одягу, що складаються із шортів та футболки; 12 упакувань у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см., у яких костюми спортивні із бирками «Турецький костюм, економ ХБ/поліестер», комплекти із кофти на замку блискавці та штани; 259 спортивних костюмів із флісової тканини коричневого, рожевого кольорів, упакованих у окремі поліетиленові пакети; 200 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, із трикотажної тканини, різних кольорів та розмірів, із нанесенням на їх поверхню логотипів «Nike», «Puma», «The North face» та із паперовими бирками на них; 76 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, різних кольорів із зазначенням на їх бирці виробника «Exclusive»; 1238 трикотажних футболок без зазначення на них фірми виробника із різними принтами (малюнками) на їх передній поверхні; 220 футболок трикотажних із різними принтами, із зазначенням на бирках фірми виробника «Файна сорочка»; 301 шт. шорт по типу жіночих із трикотажної тканини різних кольорів із нанесенням на їх поверхні емблем фірми виробника «Nike», «Adidas»; 308 спортивних штанів різного кольору, однакового пошиву, однак із нанесенням на їх поверхню емблем «Puma», «Adidas», «Nike», «The North Face»; 750 кофт спортивних із капюшонами різних кольорів, однакового пошиву, однак із нанесенням на їх поверхню різних логотипів фірм «Nike», «The North Face»; 32 упаковки носків різних кольорів та пошиву, по 12 пар у кожній, всього 384 пари із зазначенням на упакуваннях виробника як «YMY»; 22 упакування у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см., у яких сорочки різних розмірів без зазначення фірми виробника.
Однак, відповідно до повідомлення директора Департаменту менеджменту активів ОСОБА_11 № 474/6.1-25-26/6.7 від 26.02.2026, передача в управління АРМА рухомого майна є неможливою з огляду на фактори: зберігання активу без належних умов може призвести до погрішення властивостей, псування, швидку втрати його вартості; витрти на зберігання активу протягом тривалого часу, протягом останніх 12 календарних міс. та більше, можуть становити більше 30 відсотків його вартсоті; неможливість отримання доходів від управління майном; відсутність надходжень від управління до Державного бюджету України. Просять розглянути можливість звернення до суду із клопотанням про передачу АРМА активів для реалізації.
Згідно із ч.6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини (речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню), такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи приймаються Національним агентством в управління на підставі: ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для здійснення заходів з управління активами з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості; ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для реалізації; згоди власника активів.
Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом передачі відповідних активів в управління в порядку, визначеному цим Законом, або їх реалізації (ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»).
Рухоме майно може бути передано Національному агентству для реалізації без згоди власника, за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно протягом року втрачає 50 або більше відсотків своєї вартості; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом останніх 12 календарних місяців становлять більше 30 відсотків вартості такого майна на момент підписання акта приймання-передачі такого активу Національним агентством. Активи, визначені частиною першою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника, на підставі ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для їх реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Реалізація активів відповідно до цього Закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем), крім випадків реалізації активів за згодою власника. (ч. 1, 2 ст. 21-6 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»).
Слідчою суддею встановлено, що витрати на зберігання речових доказів протягом останніх 12 календарних місяців можуть становити більше 30 відсотків вартості такого майна на момент підписання акта приймання-передачі такого активу Національним агентством, про що зазначено у повідомленні директора Департаменту менеджменту активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_11 № 474/6.1-25-26/6.7 від 26.02.2026, що дає слідчому судді підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації активів - речових доказів, вилучених 05.07.2024 старшим слідчим в ОВС-криміналістом ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 у ході проведення додаткового огляду місця події - виробничо-складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , арештовані на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18 липня 2025 року, для здійснення заходів з управління ними на підставах, визначених Законом України від 10 листопада 2015 року «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:
?вертикальний розкрійний ніж для промислового розкроювання багатошарових тканини, із маркуванням ZCD-SSD;
?автоматичну настилочну машину моделі «Tesan» серії AS 200 plus;
?автоматичний станок для намотки та розрізу тканин у рулонах фірми «DAYANG»;
?чотири автоматичні швейні машини марки «Bruce» серії D5, «Bruce» серії R4200, «Bruce» серії B5, «Bruce» серії R42200;
?станок - механізм для розмотування тканини з рулонів, без позначення фірми виробника;
?27 прямокутних упакувань розмірами 60*100*15 см., у яких тканина білого кольору, вагою 24 кг;
?119 прямокутних упакувань розмірами 65*85*15 см, у яких тканина сірого, коричневого кольорів вагою від 20 до 25 кг. кожен;
?1878 рулонів тканин різних кольорів;
?1395 окремо упакованих у поліетиленові пакети наборів одягу, що складаються із шортів та футболки;
?12 упакувань у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см., у яких костюми спортивні із бирками «Турецький костюм, економ ХБ/поліестер», комплекти із кофти на замку блискавці та штани;
?259 спортивних костюмів із флісової тканини коричневого, рожевого кольорів, упакованих у окремі поліетиленові пакети;
?200 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, із трикотажної тканини, різних кольорів та розмірів, із нанесенням на їх поверхню логотипів «Nike», «Puma», «The North face» та із паперовими бирками на них;
?76 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, різних кольорів із зазначенням на їх бирці виробника «Exclusive»;
?1238 трикотажних футболок без зазначення на них фірми виробника із різними принтами (малюнками) на їх передній поверхні;
?220 футболок трикотажних із різними принтами, із зазначенням на бирках фірми виробника «Файна сорочка»;
?301 шт. шорт по типу жіночих із трикотажної тканини різних кольорів із нанесенням на їх поверхні емблем фірми виробника «Nike», «Adidas»;
?308 спортивних штанів різного кольору, однакового пошиву, однак із нанесенням на їх поверхню емблем «Puma», «Adidas», «Nike», «The North Face»;
?750 кофт спортивних із капюшонами різних кольорів, однакового пошиву, однак із нанесенням на їх поверхню різних логотипів фірм «Nike», «The North Face»;
?32 упаковки носків різних кольорів та пошиву, по 12 пар у кожній, всього 384 пари із зазначенням на упакуваннях виробника як «YMY»;
?22 упакування у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см., у яких сорочки різних розмірів без зазначення фірми виробника.
Речові докази, щодо яких порушено питання про передачу в управління АРМА, є майном, а їх передача для реалізації в порядку та на підставах, визначених Законом, не зашкодить вказаному кримінальному провадженню.
З огляду на викладене слідча суддя уважає за необхідне задовольнити заявлене у справі клопотання.
Керуючись статтями 100, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя, -
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речові докази, вилучені 05.07.2024 старшим слідчим в ОВС-криміналістом ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 у ході проведення додаткового огляду місця події - виробничо-складського приміщення, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19, арештовані на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18 липня 2025 року, для реалізації на підставах, визначених Законом України від 10 листопада 2015 року «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:
?вертикальний розкрійний ніж для промислового розкроювання багатошарових тканини, із маркуванням ZCD-SSD;
?автоматичну настилочну машину моделі «Tesan» серії AS 200 plus;
?автоматичний станок для намотки та розрізу тканин у рулонах фірми «DAYANG»;
?чотири автоматичні швейні машини марки «Bruce» серії D5, «Bruce» серії R4200, «Bruce» серії B5, «Bruce» серії R42200;
?станок - механізм для розмотування тканини з рулонів, без позначення фірми виробника;
?27 прямокутних упакувань розмірами 60*100*15 см., у яких тканина білого кольору, вагою 24 кг;
?119 прямокутних упакувань розмірами 65*85*15 см, у яких тканина сірого, коричневого кольорів вагою від 20 до 25 кг. кожен;
?1878 рулонів тканин різних кольорів;
?1395 окремо упакованих у поліетиленові пакети наборів одягу, що складаються із шортів та футболки;
?12 упакувань у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см., у яких костюми спортивні із бирками «Турецький костюм, економ ХБ/поліестер», комплекти із кофти на замку блискавці та штани;
?259 спортивних костюмів із флісової тканини коричневого, рожевого кольорів, упакованих у окремі поліетиленові пакети;
?200 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, із трикотажної тканини, різних кольорів та розмірів, із нанесенням на їх поверхню логотипів «Nike», «Puma», «The North face» та із паперовими бирками на них;
?76 спортивних костюмів у комплекті кофта на замку-блискавці та штани, різних кольорів із зазначенням на їх бирці виробника «Exclusive»;
?1238 трикотажних футболок без зазначення на них фірми виробника із різними принтами (малюнками) на їх передній поверхні;
?220 футболок трикотажних із різними принтами, із зазначенням на бирках фірми виробника «Файна сорочка»;
?301 шт. шорт по типу жіночих із трикотажної тканини різних кольорів із нанесенням на їх поверхні емблем фірми виробника «Nike», «Adidas»;
?308 спортивних штанів різного кольору, однакового пошиву, однак із нанесенням на їх поверхню емблем «Puma», «Adidas», «Nike», «The North Face»;
?750 кофт спортивних із капюшонами різних кольорів, однакового пошиву, однак із нанесенням на їх поверхню різних логотипів фірм «Nike», «The North Face»;
?32 упаковки носків різних кольорів та пошиву, по 12 пар у кожній, всього 384 пари із зазначенням на упакуваннях виробника як «YMY»;
?22 упакування у білі поліетиленові мішки розмірами 58*103*35 см., у яких сорочки різних розмірів без зазначення фірми виробника.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя