Іменем України
Справа № 285/1628/26
провадження № 1-кс/0285/278/26
20 березня 2026 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060530000129 від 05.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
19.03.2026 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 02.03.2026 року ОСОБА_5 в мережі «Інстаграм» знайшов сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продаж тюльпанів), де обрав різноманітні квіти тюльпанів та через «Дірект» почав спілкуватись з адміністратором даної сторінки. Під час спілкування ОСОБА_5 зробив замовлення на 1750 квітів, вартістю 26820 гривень. на що адміністратор повідомив, що при повній передоплаті буде знижка в 10 відсотків на що ОСОБА_5 згодився. Після цього вказаний адміністратор надіслав реквізити для оплати та номер телефону для звязку, а саме НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_5 використовуючи свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснив 02.03.2026 року о 09 год. 55 хв. перерахування коштів у сумі 26820 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 оформлений на ім'я ФОП ОСОБА_6 . Після здійснення оплати переписка була видалена, ОСОБА_5 було заблоковано. Таким чином невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 26820 гривень, чим було спричинено матеріального збитку останньому на вище вказану суму.
У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримані відомості про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год. 00 хв. 02.03.2026 по момент винесення ухвали суду в електронному та/або паперовому вигляді, а саме:
- юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номер телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразком підпису.
- рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 02.03.2026 по момент винесення ухвали суду.
- Інформацію щодо терміналів/банкоматів з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 02.03.2026 по момент винесення ухвали суду.
- Інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки за рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії.
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з'єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.
ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність та без участі прокурора.
Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть бути використані з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання т.в.о. начальника СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060530000129 від 05.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Звягельського районного відділу поліції Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та/або паперовому вигляді з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номер телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразком підпису.
- рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 02.03.2026 року до 20.03.2026 року.
- Інформацію щодо терміналів/банкоматів з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 02.03.2026 року до 20.03.2026 року.
- Інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки за рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії.
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з'єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- Інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.
Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 20.05.2026 року, включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1