Справа №295/3608/26
1-кс/295/1486/26
19.03.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12025060600000367 т.в.о. заступником начальника відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Т.в.о. заступника начальника відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із указаним клопотанням, в якому послалась на те, що 13.03.2025 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом заробітку в Інтернеті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала збитку останній на загальну суму 173 307 тис. грн. (ЄО 3217).
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, були перераховані з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , котрі відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча у клопотанні зазначає, що на даний час неможливо встановити дані про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, у зв'язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Нацональної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №12025060600000367 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, під приводом заробітку в Інтернеті, які належать ОСОБА_5 , із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. заступнику начальника відділення СВ Житомирського РУП №1 капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
1) відомостей про власника банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2) відомостей про рух коштів по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали;
3) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали;
4) виписок по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 10.02.2025 року по час виконання ухвали, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію з можливістю їх вилучення вищезазначеними працівниками поліції.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 19.04.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1