Справа № 592/4443/26
Провадження № 1-кс/592/2096/26
20 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12026205520000224 від 18.03.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2026 в період часу з 13.46 год. по 18.02 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару у мережі «Інстаграм» на сторінці магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 7300,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які 14.03.2026 двома транзакціями по 3650,00 гривень перераховано з рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_2 , рахунок якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому товар не отримано та грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.03.2026 о 13.46 год. та о 18.02 год. перераховано грошові кошти у сумі 3650,00 гривень та у сумі 3650,00 гривень на картку № НОМЕР_2 , рахунок якої відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) відомостей про особу, на чиє ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а саме даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_2 , даних працівника, яким відкрито дану картку, і цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_2 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які використано, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_2 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_2 ; 3) відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття грошових коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 08.03.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) відомостей про особу, на чиє ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а саме даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_2 , даних працівника, яким відкрито дану картку, і цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_2 ; 2) деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2026 по 20.03.2026 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які використано, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_2 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_2 ; 3) відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття грошових коштів; 5) інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 08.03.2026 по 20.03.2026.
Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_13