Справа № 591/1148/26
Провадження № 1-кс/591/781/26
20 березня 2026 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025200000000182 від 22 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження за №42025200000000182 від 22.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи органу державної влади у грудні 2025 року склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо відрядження до іншого населеного пункту.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження руху коштів по банківським рахункам, з метою проведення їх аналізу, на предмет зарахування коштів на відрядження, може користуватись причетна особа до вчиненого кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання повідомлений завчасно, просив розглядати клопотання без участі представників особи, у якої перебувають документи.
Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Статтею 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно із частиною 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42025200000000182 від 22.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за інформацією правоохоронних органів про те, що службові особи органу державної влади у грудні 2025 року склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо відрядження до іншого населеного пункту.
Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в ході якого встановлено, що відкриті банківські рахунки, якими користується особа, що може бути причетною до вчинення такого, вказана в клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходиться у володінні банківських установ, і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 42025200000000182 від 22.12.2025, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених чч. 5- 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити, однак частково.
Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в ході якого встановлено банківські рахунки, якими користуються особи, що можуть бути причетними до вчинення такої, вказаної в клопотанні інформації, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 42025200000000182 від 22.12.2025 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених чч. 5- 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 22 грудня 2025 року.
Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
Керуючись ст. 131-132, 159-164, 309, 369-372, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії) з можливістю вилучення документів у відділеннях розташованих в м. Суми:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по всім відкритим банківським рахункам на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2025 по 31.12.2025; банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника рахунків (картки); відомості щодо місця видачі банківських карток, та фото особи, якій було вручено вказані картки; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником карток, під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025; відомості щодо користування послугами керування банківськими картками за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- Роздруківки руху грошових коштів по всім відкритим банківським рахункам на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2025 по 31.12.2025; банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника рахунків (картки); відомості щодо місця видачі банківських карток, та фото особи, якій було вручено вказані картки; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником карток, під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025; відомості щодо користування послугами керування банківськими картками за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по всім відкритим банківським рахункам на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2025 по 31.12.2025; банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника рахунків (картки); відомості щодо місця видачі банківських карток, та фото особи, якій було вручено вказані картки; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником карток, під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025; відомості щодо користування послугами керування банківськими картками за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по всім відкритим банківським рахункам на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2025 по 31.12.2025; банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника рахунків (картки); відомості щодо місця видачі банківських карток, та фото особи, якій було вручено вказані картки; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником карток, під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025; відомості щодо користування послугами керування банківськими картками за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по всім відкритим банківським рахункам на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2025 по 31.12.2025; банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника рахунків (картки); відомості щодо місця видачі банківських карток, та фото особи, якій було вручено вказані картки; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником карток, під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025; відомості щодо користування послугами керування банківськими картками за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступної інформації:
- Роздруківки руху грошових коштів по всім відкритим банківським рахункам на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2025 по 31.12.2025; банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника рахунків (картки); відомості щодо місця видачі банківських карток, та фото особи, якій було вручено вказані картки; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником карток, під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025; відомості щодо користування послугами керування банківськими картками за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
Обов'язок надати тимчасовий доступ покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Сумській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1