Справа № 461/1752/26
Провадження № 1-кс/461/1719/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.03.2026 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12026140000000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зняття з нього грошових коштів за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківськму рахунку НОМЕР_1 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів/кас, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів/кас, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків.
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого13.02.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026140000000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочате на підставі рапорту співробітника УМП ГУНП у Львівській області, з якого вбачається наступне, щодо протиправної діяльності посадових осіб медичних закладів Львівської області, зокрема КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ центр репродукції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які уклавши договори з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання медичних послуг за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій», з корисливих мотивів, зловживаючи становищем заволоділи грошовими коштами виділеними ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році» від 24 грудня 2024 року № 1503 (далі - постанова КМУ № 1503) надавачі медичних послуг зобов?язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті ІНФОРМАЦІЯ_10 , обладнання, всі медичних виробів, витратних матеріалів і лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, відповідно до галузевих стандартів і медико-технологічних документів у сфері охорони здоров?я, специфікацій та умов закупівлі.
Також відповідно до постанови КМУ № 1503 вимагати та отримувати винагороду в будь-якій формі від пацієнтів або їх представників за медичні послуги, які надані за кошти програми медичних гарантій, забороняється.
З 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_11 впровадила пакет “Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іnvitro)», відповідно до якої особи яким діагностовано безпліддя отримують доступ до послуг з відновлення репродуктивного здоров'я за державні кошти, в рамках Програми медичних гарантій ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відповідно до вказаної програми ІНФОРМАЦІЯ_9 замовляє медичні послуги для населення за Програмою медичних гарантій, укладаючи договори з медичними закладами, незалежно від форми власності. За надання послуг медичні заклади отримують кошти за договорами напряму від ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі звітних документів про надані послуги з лікування безпліддя.
Встановлено, що установчі дані вказаних медичних установ, інформація про укладання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_9 та медичним закладом про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетом послуг - «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іnvitro)», а також інформація про надані звіти відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_9 компенсувала кошти за фіктивними або фактично не наданими послугами при лікуванні безпліддя.
Враховуючи, що фінансування приватних та комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_9 базується на принципі «гроші йдуть за пацієнтом», де оплата залежить від кількості обслугованих пацієнтів, приватні та комунальні клініки можуть надавати безоплатні послуги в рамках Програми медичних гарантій, якщо вони уклали договір з ІНФОРМАЦІЯ_9 та відповідають певним вимогам, таким як наявність ліцензії та матеріально-технічної бази.
В ході виконання таких програм, одним із порушень є примушування пацієнтів платити за медичні послуги, які вже повністю покриваються Програмою медичних гарантій ІНФОРМАЦІЯ_9 . Це може проявлятися у прямому вимаганні коштів за самі послуги, за укладання декларацій з лікарем, або за купівлю ліків чи розхідних матеріалів (наприклад, стерильних наборів, рентгенівських плівок), які мають бути безоплатними.
Внесення службовими особами медичного закладу неправдивих даних до електронних медичних інформаційних систем. Це може бути поява записів про послуги, які фактично не були отримані пацієнтом (так звані "фантомні послуги"), або реєстрація неіснуючих пацієнтів ("мертві душі"). Основна мета таких дій - штучно завищити обсяг наданих послуг або кількість обслугованих пацієнтів для отримання більшого відшкодування від ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити рахунок, на який здійснено переказ коштів.
Слідчий стверджує, що вище перелічена інформація та документи, що зберігаються у їх володільця мають важливе значення для кримінального провадження з огляду на наступне.
Отримання доступу до оригіналів документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливить їх зміну або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних у документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести в ході проведення досудового розслідування за допомогою цих документів та речей.
Окрім того, встановлення та вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих СУ ГУНП України у Львівській області, в кримінальному провадженні № 12026140000000172 від 13.02.2026 в складі: старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , зняття з нього грошових коштів за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківськму рахунку НОМЕР_1 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів/кас, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів/кас, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 період часу з 01.01.2024 по дату розгляду клопотання;
- копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1