Єдиний унікальний номер 725/2344/26
Номер провадження 1-кс/725/393/26
20.03.2026 року м. Чернівці
Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026262020000280 від 28.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026262020000280 від 28.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту заволодіння ОСОБА_5 шахрайським шляхом та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , в загальній сумі 20 000 грн., ОСОБА_7 , в загальній сумі 29 300 грн., ОСОБА_8 на загальну суму 5 000 грн. ОСОБА_9 на загальну суму 11 100 грн..
Зазначив, що 28.01.2026 р. ОСОБА_5 було затримано та в ході проведення обшуку за місцем проживання було виявлено та вилучено зокрема банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка ймовірно використовувалась у злочинній діяльності.
З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки/витягу про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер, копія анкети-заяви, інші особисті документи); Деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.11.2025 року по 29.01.2026 року із зазначенням повних номерів рахунків і карток на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цих карт, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою); В разі перерахунку коштів та інші рахунки/картки, надати їх повні номери та деталізовані виписки руху коштів по них за період з 01.11.2025 року по час виконання ухвали; Інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальші трансакції в період з 01.11.2025 по 29.01.2026 р.; Інформації про фінансовий номер та про зміни фінансового номера та про зміни фінансового номера в період з 01.11.2025 р. по 29.01.2026 р.; Якщо гроші знімались через банкомати то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів відділень) та час здійснення трансакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номер картки.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5. ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: Документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки/витягу про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер, копія анкети-заяви, інші особисті документи); Деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.11.2025 року по 29.01.2026 року із зазначенням повних номерів рахунків і карток на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цих карт, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою); В разі перерахунку коштів та інші рахунки/картки, надати їх повні номери та деталізовані виписки руху коштів по них за період з 01.11.2025 року по 20.03.2026 р.; Інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальші трансакції в період з 01.11.2025 по 29.01.2026 р.; Інформації про фінансовий номер та про зміни фінансового номера та про зміни фінансового номера в період з 01.11.2025 р. по 29.01.2026 р.; Якщо гроші знімались через банкомати то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів відділень) та час здійснення трансакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номер картки.
З можливістю отримати та вилучити зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Чернівецького
районного суду міста Чернівців ОСОБА_1