справа № 388/613/26
провадження № 1-кс/388/113/2026
20.03.2026м. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 за № 12026121030000041 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 за № 12026121030000041 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:
- надати старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на доступ до речей і документів а саме: до інформації яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відомостей та документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , та документів про рух грошових коштів 08.02.2026 із зазначенням наступних даних:
- інформації про повний рух коштів, що здійснювались з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.00 год. 08.02.2026 по 11.00 год. 08.02.2026, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номеру, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку в період часу з 10.00 год. 08.02.2026 по 11.00 год. 08.02.2026 по даний час;
- інформацію про те, на кого відкритий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто ним користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаної картки по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки щодо рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;
- інформацію про дати усіх транзакцій по рахунку НОМЕР_2 з 08.02.2026 по даний час, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), суми, коду авторизації, МСС, номеру терміналу, країну та повного опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.
Розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 за № 12026121030000041 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначив, що 13.02.2026 до ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградської області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 08.02.2026 близько 10.00 год. в комунікативній групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в месенджері «Вайбер» вона натрапила на повідомлення від невідомої особи про допомогу українцям від ІНФОРМАЦІЯ_6 в розмірі 4250 грн., яке мало зміст наступного характеру: «Програма ІНФОРМАЦІЯ_6 для українців. Запуск програми ІНФОРМАЦІЯ_6 для надання допомоги українцям у зв'язку з відключеннями електроенергії. Сума виплат становить 4250 грн. Реєстрація триває до 10 лютого. Виплати здійснюватимуться через ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 » (наразі аккаунт даної особи видалено), також нижче малось посилання для реєстрації. В подальшому гр. ОСОБА_6 перейшла за даним посиланням для реєстрації, внесла свої анкетні дані, номер банківської карти та номер мобільного телефону, в подальшому в CMC повідомленнях від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення в якому було зазначено два коди « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 ». Через декілька секунд після надходження даних кодів на номер мобільного телефону жінки зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_5 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 роз'яснила умови отримання допомоги та попросила надати коди які надійшли заявниці, що остання і зробила. Після розмови із невідомим чоловіком ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії та вирішила заблокувати належні їй банківські картки, проте зайшовши до застосунку остання виявила, що з її кредитної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 21 100 грн.
Таким чином, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просила його задовольнити.
Щодо клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відшукувані речі і документи судом відзначається, що слідчим відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання, а тому слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 за № 12026121030000041 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.
Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:
- протоколом допиту потерпілої особи від 14.02.2026, яка повідомила обставини викрадення у неї грошових коштів з її банківської карти № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- випискою з карткового рахунку (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою підтверджено списання з цього рахунку грошових коштів;
- протоколом огляду предметів від 14.02.2026.
Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з можливим використанням банківської карти № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.
З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -
постановив:
клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , - для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , які становлять банківську таємницю, щодо відомостей та документів банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів про рух грошових коштів 08.02.2026 із зазначенням наступних даних:
- інформації про повний рух коштів, що здійснювались з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.00 год. 08.02.2026 по 11.00 год. 08.02.2026, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номеру, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку в період часу з 10.00 год. 08.02.2026 по 11.00 год. 08.02.2026;
- інформацію про те, на кого відкритий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто ним користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаної картки по 20.03.2026;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки щодо рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;
- інформацію про дати усіх транзакцій по рахунку НОМЕР_2 з 08.02.2026 по 20.03.2026, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), суми, коду авторизації, МСС, номеру терміналу, країну та повного опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.
Визначити строк дії ухвали - по 19.04.2026 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Суддя ОСОБА_1