Ухвала від 25.02.2026 по справі 761/6161/26

Справа № 761/6161/26

Провадження № 1-кс/761/4995/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024000410000019 від 16.08.2024 про продовження строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.200, ч.2 ст.27, ч.3 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В лютому 2026 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024000410000019 від 16.08.2024 про продовження строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- не виїжджати за межі Києва, Київської області та Дніпропетровської області з перетином межуючих областей без дозволу прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншим обвинуваченим у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Клопотання обґрунтоване тим, що Прокурорами Офісу Генерального прокурора забезпечується підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні № 72024000410000019 від 16.08.2024 відносно ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, а також ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснювалося детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

У ході досудового розслідування установлено, що станом на 2012-2014 роки ОСОБА_6 був акціонером та членом наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» (ЄДРПОУ 00135390), акціонером, членом наглядової ради найбільшої приватної банківської установи України - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці та в невстановлений час, але не пізніше 23.01.2012, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації свого злочинного, корисного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, а також подальшої легалізації зазначених коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, до складу створеної та очолюваної ним організованої групи включив заступника Голови правління - комерційного директора ПАТ «УКРНАФТА», а в подальшому виконувача обов'язків Голови правління ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_7 , Голову правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_8 , невстановлену органом досудового розслідування особу, яка ставила свій підпис на фінансово-господарській документації від імені директора ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ОСОБА_9 , начальника Нафтогазовидобувного управління «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ», в цей же час управляючого по договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 ОСОБА_10 , головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_11 , директора Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 , а також наразі невстановлених у ході досудового розслідування інших службових осіб зазначеної банківської установи, невстановлених у ході досудового розслідування службових осіб ПАТ «РЕАЛ БАНК», ТОВ «ГАТІОРА та інших суб'єктів господарської діяльності, які, будучи залежними від ОСОБА_6 матеріально та/або переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи при цьому злочинність дій, які ними будуть вчинятися шляхом використання свого службового становища в інтересах ОСОБА_6 , за невстановлених слідством обставин надали згоду на участь в створюваній та очолюваній ОСОБА_6 організованій групі для вчинення злочинів щодо заволодіння останнім коштами ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, тим самим утворили організовану групу під керівництвом ОСОБА_6 .

Також ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці та в невстановлений час, але не пізніше 25.03.2013, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації свого злочинного, корисного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», до складу створеної та очолюваної ним організованої групи включив головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_11 , директора Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 , а також наразі невстановлених у ході досудового розслідування інших службових осіб зазначеної банківської установи, а також ПАТ «УКРТАТНАФТА», ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОАЛЬЯНС», ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», ТОВ ТД «КАРПАТНАФТОТРЕЙД», ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», ТОВ «РЕАЛІЗ ОЙЛ», ТОВ «КАТРАН-В», ТзОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ», ТОВ «МАРАЛ-ЛТД», ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙДIНГ», ТОВ «СЕГIНА», ТОВ «ЮВЕНТА-ОIЛ», ТОВ «ВIНСАН», ТОВ «ЯР-3», ТОВ «АЙРОН ЮНIОН», ТОВ «НК ПАРТНЕР», ТОВ «ПРАУС», ТОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ», ТОВ «АЛЬКОР-ОIЛ», ТОВ «ФЕВОЛЕ-ЦЕНТР», ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ», ТОВ «УНІСТРОЙ»,ТОВ «ВІНМАЛЬ», ТОВ «ВЕЛЕС ОЙЛ», ТОВ «ДІКТОН»,ТОВ «ЛОРАНТО», ТОВ «ВЛАДА ОЙЛ», ТОВ «ДОМНАС», ТОВ «МАВЕКС-ПЕТРОЛ», ТОВ «МАГНУМ-ТРЕЙД», ТОВ «ТД «НАФТОПРОДУКТИ»,ТОВ «НК «СИНТЕЗ»,ТОВ «ОКТАН ТРЕЙД», ТОВ «ОКСАЛІТ»,ТОВ «РЕНТ-ОIЛ», ТОВ «ПАРТ-2», ТОВ «ОСТ-ТОРГ», ТОВ «РIТЕЙЛ ОIЛ»,ТОВ «ОПТIМА-ТРАНС», ТОВ «РУМ ЛТД», ТОВ «СВАРОГ ОЙЛ», ТОВ «САНРАЙЗ-ТРЕЙД», ТОВ «ТЕРНОПIЛЬОПТТОРГ», ТОВ «СОЮЗ-ОЙЛ», ТОВ «ЕЛЕФТЕРIЯ», ТОВ «ТIМОР-Д», ТОВ «ЕКФIЛА», ТОВ «ТК-ОЛЬГЕРД», ТОВ «ЕЛIТ НАФТА»,ТОВ «ТРIАДА-ПЛЮС», ТОВ «УНІСТРОЙ», ТОВ «МАРАЛ-ЛТД», ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», ТОВ «ФЕВОЛЕ-ЦЕНТР», ТОВ «АСПЕКТ ОЙЛ», ТОВ «УХТА», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «ФІНБАНК», АТ «КБ «СОЮЗ» та інших суб'єктів господарської діяльності, які, будучи залежними від ОСОБА_6 матеріально та/або переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи при цьому злочинність дій, які ними будуть вчинятися шляхом використання свого службового становища в інтересах ОСОБА_6 , за невстановлених слідством обставин надали згоду на участь в створеній, очолюваній та керованій ОСОБА_6 організованій групі для вчинення злочинів щодо заволодіння останнім коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Так, розроблений ОСОБА_6 , як організатором та керівником організованої групи, план вчинення злочинів щодо заволодіння коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, передбачав наступне:

- укладення договорів між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» щодо виконання робіт, пов'язаних з аналізом геолого-геофізичних даних, виконанням високороздільних 3D сейсморозвідувальних робіт та первинною обробкою цифрових матеріалів тощо;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» коштів учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- укладення договорів між ПАТ «УКРНАФТА» та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» щодо виконання робіт, пов'язаних з аналізом свердловинних даних по продуктивних горизонтах з видобутку нафти і газу, які входять в сферу управління ПАТ «УКРНАФТА» для обґрунтування детальності сейсморозвідувальних робіт по їх вивченню, обґрунтуванням технічної можливості виділення та вивчення тонкошарових колекторів сейсмічним методом тощо;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між ПАТ «УКРНАФТА» та ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» коштів ПАТ «УКРНАФТА» як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- укладення договорів між ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» щодо виконання робіт з приводу аналізу розробки нафтогазоконденсатних та узагальнення геолого-економічної оцінки родовищ, які входять в сферу управління ПАТ «УКРНАФТА», тощо, без мети їх фактичного виконання;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» коштів ПАТ «УКРНАФТА» як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- укладення договорів між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» щодо виконання робіт з приводу моніторингу стану розробки та прогнозу рівнів видобутку нафти і газу з родовищ, які входять в сферу управління ПАТ «УКРНАФТА», без мети їх фактичного виконання;

- документальне оформлення виконання робіт, які в дійсності не виконувалися, передбачених договорами, укладеними між Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 та ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів здачі-приймання виконаних робіт по цим договорам;

- перерахування на рахунок ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» коштів учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 як оплата за роботи, які фактично не виконувалися;

- вчинення фінансових операцій з безготівковими грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, які перераховано на рахунки ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» за роботи, які фактично не виконувалися, з метою їх зарахування на кореспондентський рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- вчинення фіктивних фінансових операцій з безготівковими грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997, а саме зарахування службовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК» цих безготівкових коштів на рахунок структурного підрозділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за придбання неіснуючих готівкових коштів;

- вчинення фінансових операцій через кореспондентські, транзитні рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо зарахування безготівкових грошових коштів ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 на особистий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», при цьому з метою маскування незаконного походження цих безготівкових грошових коштів та підтвердження нібито законності походження цих безготівкових коштів на особистому рахунку ОСОБА_6 , службовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», як учасниками створеної та очолюваної ним організованої групи, так і тими, які не були обізнані із дійсними їх злочинними намірами, мало бути підроблено банківські документи стосовно внесення ОСОБА_6 готівкових коштів.

- вчинення ОСОБА_6 фінансових операцій спрямованих на легалізацію грошових коштів ПАТ «УКРНАФТА» та Учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 шляхом перерахування цих коштів, як таких, які мають вигляд законного походження, на користь підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності у вигляді надання фінансової допомоги;

- укладення кредитних договорів та додаткових угод до вже раніше укладених кредитних договорів між підконтрольними ОСОБА_6 суб'єктами господарської діяльності та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», як підставу для перерахування коштів, виданих в якості кредитів, на користь підконтрольних ОСОБА_6 суб'єктів господарської діяльності;

- перерахування службовими особами підконтрольних ОСОБА_6 суб'єктів господарської діяльності отриманих кредитних коштів між собою під виглядом здійснення законних фінансових операцій, які по суті мали безтоварних характер, та подальше зарахування цих коштів на кореспондентські рахунки ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «ФІНБАНК», АТ «КБ «СОЮЗ», відкриті в виключно в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- вчинення фіктивних фінансових операцій з безготівковими грошовими коштами, отриманими в якості кредитів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме зарахування службовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «ФІНБАНК», АТ «КБ «СОЮЗ» цих безготівкових коштів на рахунок структурного підрозділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за придбання неіснуючих готівкових коштів;

- вчинення фінансових операцій через кореспондентські, транзитні рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо зарахування безготівкових грошових коштів, отриманих в якості кредитів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на особистий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», при цьому з метою маскування незаконного походження цих безготівкових грошових коштів та підтвердження нібито законності походження цих безготівкових коштів на особистому рахунку ОСОБА_6 , службовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як учасниками створеної, очолюваної та керованої ним організованої групи так і тими, які не були обізнані із дійсними їх злочинними намірами, мало бути підроблено банківські документи стосовно внесення ОСОБА_6 готівкових коштів;

- вчинення ОСОБА_6 фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, отриманих в якості кредитів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», шляхом перерахування цих коштів як таких, які мають вигляд законного походження, на користь підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності у вигляді надання фінансової допомоги.

За вказаних обставин 26.03.2013, 08.07.2013, 17.07.2013, 03.09.2013, 17.09.2013, 02.10.2013, 10.10.2013; 11.10.2013, 18.10.2013, 25.10.2013, 13.11.2013, 20.11.2013, 29.11.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 30.12.2013, 24.01.2014, 12.02.2014, 18.02.2014 створеною, очолюваною та керованою ОСОБА_6 організованою групою, до складу якої на певному етапі входив директор Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 , які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення ряду злочинів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «УКРНАФТА» та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 в інтересах ОСОБА_6 , будучи об'єднаними єдиним планом вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, під виглядом проведення законних фінансово-господарських та банківських операцій вчинено заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у сумі 2 060 872 064,10 грн, ПАТ «УКРНАФТА» у сумі 1 604 000 000,00 грн та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 у сумі 1 696 930 000,00 грн шляхом проведення на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунку фінансових та банківських операцій з метою зарахування цих коштів в складі суми 5 877 765 263,20 грн на особистий картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для подальшої їх легалізації та одночасного маскування незаконного походження цих коштів шляхом підроблення банківських документів стосовно внесення ОСОБА_6 готівкових коштів у сумі 5 877 765 263,20 грн, які в дійсності ОСОБА_6 не вносилися.

При цьому, директор Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями відповідно до положення про Столичну філію ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 15.12.2012, виконував роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяв на виконання розробленого ОСОБА_6 плану легалізації коштів ПАТ «УКРНАФТА», учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 в частині забезпечення вчинення фінансових операцій із коштами зазначених суб'єктів господарської діяльності, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, у тому числі вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, шляхом забезпечення документального оформлення банківських фінансових операцій із обліку неіснуючої готівки в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», її переміщення до інших банківських установ, а також заволодіння коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У зв'язку із зазначеним ОСОБА_4 мав безпосередню змогу впливати та надавати вказівки іншим службовим особам Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВТАБАНК», які перебували в його підпорядкуванні як директора, а в розрізі злочинного плану ОСОБА_6 мав можливість використовувати підпорядкованих службових осіб як засіб для його реалізації.

14.08.2024 у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

16.08.2024 постановою прокурора з кримінального провадження № 72023000410000034 від 11.08.2023 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, з одночасним внесенням відповідних відомостей до ЄРДР за № 72024000410000019 від 16.08.2024.

22.09.2025 обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, передано до Шевченківського районного суду міста Києва, в порядку, передбаченому статтею 291 Кримінально процесуального кодексу, для розгляду.

Проте на даний час підготовче засідання не проведено.

Обвинувачення у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними відповідними доказами.

22.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, що складає 147 620 000 грн, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.11.2023.

19.10.2023 ухвалою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_12 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.09.2023 - без змін.

24.10.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 продовжено до 3-х місяців, тобто до 02.12.2023 включно.

26.10.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 02.12.2023.

07.11.2023 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_12 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, при цьому зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з 147 620 000 грн до 100 650 000 грн.

23.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 продовжено до 02.03.2024 включно.

28.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.01.2024 включно, із визначенням розміру застави в сумі 67 100 000 грн.

19.12.2023 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

22.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 01.03.2024 включно із визначенням розміру застави в сумі 56 018 000 грн.

21.02.2024 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, при цьому зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з 56 018 000 грн до 45 420 000 грн.

22.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 до дев'яти місяців, тобто до 02.06.2024.

26.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 25.04.2024, з визначенням розміру застави та покладання обов'язків, передбачених ухвалою Київського апеляційного суду від 21.02.2024.

28.03.2024 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено продовжено до 25.04.2024, із визначенням розміру застави в сумі 45 420 000 грн. та покладанням наступних процесуальних обов'язків, за умови внесення застави:

1) прибувати по першому виклику до детектива, прокурора або суду;

2) не виїжджати за межі м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Визначено термін дії процесуальних обов'язків до 25.04.2024 включно.

12.03.2024 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв'язку із внесенням застави.

24.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено відносно ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов'язків згідно ухвали Київського апеляційного суду від 28.03.2024, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.06.2024 включно.

.22.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 02.09.2024.

27.05.2024 ухвалою Київського апеляційного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.04.2024.

29.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов'язків строком до 29.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.07.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов'язків строком до 02.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов'язків строком до 28.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов'язків строком до 28.12.2024:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2024 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов'язків строком до 23.02.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.02.2025 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 20.04.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.04.2025 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 15.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.06.2025 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 10.08.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.08.2025 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 06.10.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.10.2025 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 03.12.2025.

У подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.11.2025 продовжено строк дії обов'язків, покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 , до 28.12.2025.

Надалі ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.12.2025 продовжено строк дії обов'язків, покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 , до 26.02.2026.

Ураховуючи той факт, що строк дії покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Шевченківського районного суду від 26.02.2026 закінчується, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, а також іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні не зменшилися, а продовжують існувати, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, прокурор просив продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов'язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000410000019 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Підозрюваним у провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

28.03.2024 ухвалою Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено продовжено до 25.04.2024, із визначенням розміру застави в сумі 45 420 000 грн. та покладанням відповідних обов'язків, за умови внесення застави.

Визначено термін дії процесуальних обов'язків до 25.04.2024 включно.

12.03.2024 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв'язку із внесенням застави.

22.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 02.09.2024.

Строк дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 26.02.2026 включно.

Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання йому запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов"язків, а також запобігання спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на нього у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов'язків, покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншим обвинуваченим у даному кримінальному провадженні;

Визначити строк дії обов'язків до 24.04.2026 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

134994572

Наступний документ

134994574

Інформація про рішення:

№ рішення:	134994573
№ справи:	761/6161/26
Дата рішення:	25.02.2026
Дата публікації:	23.03.2026
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; продовження строку обов'язків

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто (25.02.2026)
Результат розгляду:	клопотання (заяву) задоволено, у тому числі частково
Дата надходження:	23.02.2026
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

25.02.2026 13:00

Шевченківський районний суд міста Києва

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

СІРОМАШЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

суддя-доповідач:

СІРОМАШЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА