465/8815/25
1-кс/465/274/26
/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/
20.03.2026 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань N? 12025141370000749 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 24.09.2025 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснивши несанкціонований переказ, з робочого ноутбука на інший банківський рахунок. Сума завданих збитків встановлюється.
31.12.2025 отримано відповідь за вих. №31/12/2025-2 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому зазначає факт підтвердження вищевказаних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1. 13:38:45-99 800,00 грн (акт №267);
2. 13:38:46-143 456,00 грн (акт №268);
3. 13:39:58-199 800,00 грн (акт №№221);
4. 13:42:04-147 698,00 грн (акт №243);
5. 13:42:05 143 459,00 грн (акт №№223);
6. 13:44:38-148 709,00 грн (акт №249);
7 13:44:38-147 668,00 грн (акт №248);
8 13:47:23 149 872,00 грн (акт №213);
9 13:47:23 188 709,00 грн (акт №251);
10. 13:48:29 149 700,00 грн (акт №289);
11. 13:48:29 149 770,00 грн (акт №№919);
12 13:49:46-99 870,00 грн (акт №911);
13. 13:49:48-98090,00 грн (акт №910);
14. 13:52:55-22 123,00 грн (акт №№919);
15. 13:52:56-99 840,00 грн (акт №№914);
Списання на користь третіх осіб: 13:56:03 Списання: 498 500,00 грн. Отримувач: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Призначення: Оплата за товар згідно акту #256 вид 25.09.2025; 14:04:01 - Списання: 479 500,00 гри. Отримувач: ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) IBAN НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Призначення: Оплата за товар згідно акту #568 вид 24.09 2025; 14:20:01 Списання: 500 000,00 грн. Отримувач: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), IBAN: НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Призначення. Сплата за товар згідно договору #383747 від 24.09.25 без ПДВ; 14:21:36 Списання: 500 000,00 грн. Отримувач: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), IBAN: НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Призначення: Сплата за товар згідно договору #383747 від 24.09.25 без ПДВ; 15:26:00 Списання: 100,00 гри. Отримувач. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) IBAN НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Призначення: Сплата за товар згідно договору #383747 від 24.09.25 без ПДВ.
Також директор зазначив, щодо відсутності підстав для отримання коштів. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні будь-які господарські відносини. Жодні договори не укладалися, товари не поставлялися, а послуги не надавалися. Зазначені в призначеннях платежів документи є фіктивними. Грошові кошти надійшли на рахунок підприємства без його відома та волі, внаслідок несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу системи «Клієнт-Банк».
На підставі цього з'явилася необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки це має істотне значення для встановлення власників рахунків одержувачів коштів та подальшого встановлення особи (осіб), яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, руху коштів по них в період часу із 24.09.2025 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд поданого ним клопотання без участі слідчого, прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчої та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши обставини клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 25.09.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025141370000749) яке розпочато за заявою гр. ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 здійснивши несанкціонований переказ, 3 робочого ноутбука на інший банківський рахунок. Сума завданих збитків встановлюється.
Слідчим суддею встановлено, що по кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування розпочате, відповідно до ст. 214 КПК України, та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141370000749 від 25.09.2025.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні за адресою АДРЕСА_1 , або інших відділеннях розташованих у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою), враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141370000749 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань N? 12025141370000749 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні за адресою АДРЕСА_1 , або інших відділеннях розташованих у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою), а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 ;
- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківського рахунку НОМЕР_8 та руху коштів по ньому, в період часу з 24.09.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- ІР-адреси (координати) входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 24.09.2025 по час виконання ухвали по банківському рахунку НОМЕР_8 ;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію по банківському рахунку НОМЕР_8 , в період часу з 24.09.2025 по час виконання ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_8 у період часу з 24.09.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_8 , в період 24.09.2025 по час виконання ухвали.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1