20.03.2026
Справа № 331/2222/26
Провадження № 1-кс/331/571/2026
20 березня 2026 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі, клопотання слідчого Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12026082020000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12026082020000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлена особа в період часу з 29.11.2024 по 28.02.2026 викрала з банківської карти № НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти у розмірі 35 281 грн. 58 коп., чим завдала матеріального збитку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що на підставі довіреності від 13.05.2025 року представляє інтереси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відділі по роботі з проблемними активами перебуває справа по рахунку померлого клієнта ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . На момент смерті за кредитною карткою № НОМЕР_1 заборгованість становила 16 253,51 грн., однак після смерті з картки невстановленою особою здійснювалися зняття коштів, покупки та перекази. Станом на 28.02.2026 року загальна заборгованість за карткою становить 51 535,09 грн., а суму несанкціонованого використання коштів визначено на суму 35 281,58 грн.
В ході досудового розслідування було здійснено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання інформації в порядку ст. 40, 93 Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про Національну поліцію». В подальшому було отримано відповідь, що запитувана інформація становить банківську таємницю, та інформацію можливо отримати виключно у випадках та в порядку, передбачених законодавством України. У зв'язку з викладеним АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змушений відмовити у наданні інформації.
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації по руху грошових коштів по всім рахункам оформлених на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2024 до 00 год. 00 хв. 09.03.2026, яка необхідна для встановлення подальшого руху коштів або місць обготівкування коштів з банківських рахунків померлого ОСОБА_5 , тому слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділенням Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026082020000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дослідивши доводи клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.
З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12026082020000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по рахункам, оформленим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації стосовно руху грошових коштів по рахунку (карткам) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2024 до 00 год. 00 хв. 09.03.2026, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) та призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;
- матеріали справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;
- документів, що свідчать про видачу грошових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;
- документів щодо встановлення та обслуговування систем «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період;
- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаних рахунках карті за період з 28.11.2024 до 09.03.2026;
- інформацію та завірені належним чином копії документів щодо проведення відповідного службового розслідування представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відсутності факту протиправного посягання на грошові кошти по вищевказаному банківському рахунку.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1