печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9660/26-к
пр. № 1-кс-15631/26
12 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
16.02.2026 прокурор другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та мсце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042030000109 від 05.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 240, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України..
Під час досудового розслідування досліджуються незаконні дії заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який розробив механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання за приховування фактів недотримання вимог природоохоронного законодавства.
За результатами вчинення вищезазначених злочинних дій, ОСОБА_5 набув активи, які оформив на пов'язаних з ним осіб (у тому числі родичів), серед яких більше 16 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько 25 млн грн, а також 3 транспортні засоби загальною вартістю близько 6 млн грн.
Одним з фактів, які досліджуються у даному кримінальному провадженні є фактичне придбання 27.03.2025 автомобіля Mersedes-Benz GLE 53 AMG д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_5 .
Так, з матеріалів досудового слідства вбачається, що в квітні 2024 року співмешканка ОСОБА_5 гром. ОСОБА_6 , за безготівковий рахунок придбала у офіційному автосалоні Mersedes-Benz транспортний засіб - Mersedes-Benz GLE 53 AMG загальною вартістю близько 5,5 млн. грн.
Оплата за вказаний транспортний засіб здійснювалась двома траншами на розрахунковий рахунок продавця з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 в сумі 3 963 000,0 грн. та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 в сумі 1 509 036,67 грн.
Разом з тим, 28.11.2025 на момент допиту в якості свідка ОСОБА_6 являючись фізичною особою підприємцем жодних документальних підтверджень своїх статків та їх джерел, не надала, більш того в ході досудового розслідування встановлено, що оренда житла в якому вона проживає на протязі декількох років становить близько 3 000 доларів на міс.
Враховуючи, що в даному кримінальному провадженні досліджуються незаконні дії пов'язані з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з метою підтвердження або спростування вказаного факту, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по вищезазначеним банківським рахункам.
Вказані речі і документи перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , а також прокурорам другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок (виписок) руху коштів по рахунку, що стосуються банківського рахунку за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 року до 12.03.2026 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОКПП, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку;
- роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та власником банківського рахунку за № НОМЕР_2 , із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань за період з 01.01.2021 року до 12.03.2026;
- справ юридичного оформлення особи на яку відкритий банківський рахунок банківського рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 року до 12.03.2026 у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені зазначеної вище фізичної особи, а також карток зі зразками підписів цієї особи, тощо;
- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків належних особі, на яку відкритий банківського рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 року до 12.03.2026;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося поповнення або зняття готівки з банківського рахунку за № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 року до 12.03.2026.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_19