печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13857/26-к
пр. № 1-кс-18944/26
11 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
10.03.2026 слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення слідчого відділу поліції Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя не викликав у судове засідання особи, у володінні яких вони знаходяться документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100060000238 від 14.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2026, невстановлена особа під приводом продажу зарядної станції «Ecoflow» незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 98 325 гривень, які перераховані ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Так, під час виконання вказаного доручення встановлено, розрахунковий рахунок на який потерпілий перерахував кошти: НОМЕР_1 , що належить до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Окрім того, в рамках отримання інформації від Єдиної міжбанківської системи «ЕМА», було встановлено рахунки та картки на які в подальшому перераховувались або обготівковувались грошові кошти: НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 , що належить до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_5 , банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належить до рахунків фізичних осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Банківська картка НОМЕР_9 , що належить до рахунків фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлена необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 12026100060000238 від 14.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про банківський рахунок НОМЕР_5 , банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:
- копії документів, на підставі, яких відкривали банківський рахунок НОМЕР_5 , банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках НОМЕР_5 , банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вищевказаних вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;
- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані про зміну залишків на таких рахунках;
-банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам НОМЕР_5 , банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.01.2026 по 05.03.2026;
- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками НОМЕР_5 , банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2026 по 05.03.2026 рр;
- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.01.2026 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по рахункам НОМЕР_5 , банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 12026100060000238 від 14.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, що містять інформацію про рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_4 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них; копії документів, на підставі, яких відкривали рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_4 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів; копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_4 ; копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам; копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів вказаних рахунків про зміну залишків на таких рахунках; банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.01.2026 по 05.03.2026; копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_4 ; копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2026 по 05.03.2026 рр; адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.01.2026 року по дату 10.03.2026 по рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_4 ;
Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 12026100060000238 від 14.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про банківську картку № НОМЕР_9 , а саме: копії документів, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_9 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;копії документів, на підставі, яких відкривали картковий рахунок № НОМЕР_9 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів; копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_9 ; копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам; копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів рахунку № НОМЕР_9 про зміну залишків на таких рахунках;банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_9 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.01.2026 по 05.03.2026; копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними картковими рахунками; копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2026 по 05.03.2026 рр; адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.01.2026 року по 10.03.2026 по картковому рахунку № НОМЕР_9 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_14