Справа № 752/6941/25
Провадження № 1-кс/752/2225/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 березня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12024105010001341 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 12024105010001341 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , чи у будь-якому іншому відділенні цих банків.
Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105010001341 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 30.11.2024 приблизно 12:00 за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа (номер телефону відсутній), яка представилась працівником банку та повідомила про те, що їй потрібно обнулити кредитний ліміт, на що ОСОБА_5 погодилась, та перерахувала грошові кошти у загальній сумі 99297 гривень зі своєї банківської картки з номером НОМЕР_3 , на картку, продиктовану співрозмовником з номером НОМЕР_4 . Після цього, через декілька днів остання виявила, що грошові кошти на картці не обнулились, та повернуті їй не були.
Згідно вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва № 752/6941/25 від 27.03.2025, банківська картка, на яку потерпілою було перераховано кошти, відкрита на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровану за адресою АДРЕСА_4 ;28;31. Після зарахування коштів потерпілої, кошти з рахунку ОСОБА_6 були перераховані на інші картки, а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої особи.
У зв'язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , чи у будь-якому іншому відділенні цих банків та являють собою банківську таємницю.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , чи у будь-якому іншому відділенні цих банків.
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 12024105010001341 від 18.12.2024 за ст. 190 ч. 1 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , чи у будь-якому іншому відділенні цих банків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів , а саме:
В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- детальну інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;
- деталізованої виписки руху грошових коштів по всім наявним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам власника банківської карти № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та інших рахунках власника даної картки, у період часу з 01.11.2024 року по 31.12.2024, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів; у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;
- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
-IP-адреси та пристрої які використовувались для входу до рахунків власника картки № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у період з 01.11.2024 року по 31.12.2024.
В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- детальну інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_7 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;
- деталізованої виписки руху грошових коштів по всім наявним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківським рахункам власника банківської карти № НОМЕР_7 , та інших рахунках власника даної картки, у період часу з 01.11.2024 року по 31.12.2024, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів; у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;
- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
-IP-адреси та пристрої які використовувались для входу до рахунків власника картки № НОМЕР_7 , у період з 01.11.2024 року по 31.12.2024.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1