Сарненський районний суд
Рівненської області
Справа № 572/2572/25
Провадження № 1-кс/572/213/26
13 березня 2026 року м.Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -
Органом досудового розслідування - СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186200000097 від 02.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно клопотання 29.04.2025 невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом продажу шин через соціальну мережу «Інстаграм» заволоділа належними ОСОБА_4 , коштами в сумі 8170, котрі останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186200000097 від 02.05.2025. - ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство).
Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація з приводу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що користувач вище вказаного рахунку, може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення або володіти інформацією що має значення для досудового розслідування. Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач клопотання підтримала та просить його задовольнити.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачам СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області: дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (правом виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою
АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані про особу, яка відкрила у банківській установі, рахунок НОМЕР_1 особу, яка відкрила умови відкриття, місце відкриття, відомості про видачу до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про створення облікових записів в онлайн-банках, застосунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунку НОМЕР_1 ;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,);
- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів, які буди або є прив'язані до рахунку НОМЕР_1 ;
- відомості про рух коштів картки/рахунку НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.04.2025 по теперішній час.;
- копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів при користуванні рахунком НОМЕР_1 в період з 01.04.2025 по теперішній час;
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 13 травня 2026 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: