Справа № 569/4295/26
1-кс/569/2308/26
18 березня 2026 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 72025142400000029 від 02.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що у 2017-2018 роках на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , перераховані грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 3 187 196,30 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 431 000,00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 327 026,00 грн. Окрім цього судом встановлено, що жодних договорів на переказ вказаних коштів не укладалося, призначеннями платежів у платіжних дорученнях зазначалися оплата за послуги згідно з договором або оплата згідно з договором тощо ( що унеможливлює ідентифікацію змісту господарських правовідносин між сторонами). Також, як установлено судом, через каси відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 з листопада 2016 по червень 2018 роки ОСОБА_6 на підставі чекової книжки зняв кошти із банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (980) у загальній сумі 2 948 050,50 грн. Цілями витрат у вказаних грошових чеках зазначено господарські витрати.
ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що основною метою реєстрації ОСОБА_5 як фізичної особи підприємця було не здійснення підприємницької діяльності, а переведення в готівку грошових коштів підконтрольних юридичних осіб. У ході розгляду справи вказані обставини були підтверджені з боку ОСОБА_5 та не заперечувалися ОСОБА_6 .
Таким чином, зазначена вище інформація може свідчити про те, що в документи, які відповідно до закону подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 внесені завідомо неправдиві відомості.
Покликаючись на викладені обставини, з метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до речей і документів (інформації). а саме належним чином завірених копій матеріалів справи №918/1354/23 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 .
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них можуть міститися відомості, що підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
З урахуванням неявки слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документ, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та зробити їх копії, а саме до матеріалів справи №918/1354/23 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -