36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua
11.01.2011р.Справа № 14/237
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Олександр-Експрес", вул. Кагамлика, 74-а, м. Полтава, 36002
до Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", вул. Свіштовська, 3, м. Кременчук, Полтавська область, 39609
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАІЗ", код ЄДРПОУ 32635669 (вул. Визволення, 21, м. Полтава, 36009);
2: Приватне багатогалузеве виробничо-комерційне підприємство "Авто", код ЄДРПОУ 13951872 (вул. Кагамлика, 70, м. Полтава, 36002);
3: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Сувар-Казань" (вул. Спартаківська, 46, м. Казань, Республіка Татарстан, Російська Федерація, 420107).
про витребування майна з чужого незаконного володіння (ціна позову 111347339,18 гривень)
Суддя Іваницький Олексій Тихонович
Секретар судового засідання Жадан Т.С.
Представники сторін:
від позивача: не з"явився
від відповідача: Козачук О.А. дов.№ 14/03 - 15 від 19.02.2010 року
від третьої особи 1: представник не з'явився (ухвала від 16.12.2010 року яка була надіслана (вул. Визволення, 21, м. Полтава, 36009) 30.12.2010 року повернулася на адресу суду з відміткою пошти " за закінченням терміну зберігання".
від третьої особи 2: представник не з'явився (ухвала від 16.12.2010 року яка була надіслана (вул. Кагамлика, 70, м. Полтава, 36002) 30.12.2010 року повернулася на адресу суду з відміткою пошти " вибув".
від третьої особи 3: представник не з'явився повідомлений належним чином
СУТЬ СПРАВИ: розглядається позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння та передачі сирої нафти в кількості 34796 тон (ціна позову 111347339,18 грн.) за договором купівлі-продажу № 08/10-ТА 2007 від 08 жовтня 2007 року та додаткової угоди до нього від 15 листопада 2007 року
11.01.2011р. за вхідним №254д (канцелірії суду) від позивача надійшла телеграма в якій він просить перенести розгляд справи в зв"язку з лікарняним представника. Суд подану заяву прийняв, розглянув по суті і після ознайомлення з ними представників відповідача залучив її до матеріалів справи.
11.01.2011 року за вхідним № 296д (канцелярії суду) від відповідача надійшов відзив на позовну заяву в якій він проти позовних вимог заперечує посилаючись на те що, позивач не надав суду доказів на підтвердження можливості виконання та створення правових наслідків, які обумовлюються Договором купівлі-продажу від 08.10.2007р. №08/10-ТА2007 - наявність у ТОВ "Олександр-Експрес" резервуарів та вузлів обліку нафти, що свідчить про ознаки укладеного фіктивного правочину, який порушує публічний порядок. Суд поданий відзив прийняв, розглянув по суті та залучив її до матеріалів справи.
11.01.2011 року за вхідним № 296д (канцелярії суду) від відповідача надійшло клопотання про витребування у ТОВ"Олександр-Експрес" оригіналів наступних документів:
- Акт приймання-передачі, на підставі якого ТОВ "Компанія "Сувар-Казань" передало ЧМПКП "Авто" та ТОВ "ТАІЗ" нафту в кількості 34 796 тн. ( з метою підтвердження прав власності на нафту у ТОВ "ТАІЗ");
- Договір купівлі-продажу від 08.10.2007р. №08/10-ТА2007, Додаткові угоди від 15.11.2007р., акти №1 та №2 від 20.10.2007р., податкові та видаткові накладні за вказаним договором ( з метою підтвердження переходу права власності на нафту від ТОВ "Таіз" та ТОВ "Олександр Експрес");
- Довідку щодо повних реквізитів вексельного бланка, який був використаний для видачі на користь ТОВ "ТАІЗ" простого векселя від 28.11.2007р. на суму 111 347 339,18 грн. (з метою підтвердження дійсності (виконання) договору купівлі-продажу від 08.10.2007р. №08/10-ТА2007);
- Головну книгу підприємств за 2007, 2008 та 2009 р.р. ( з метою підтвердження дати виникнення кредиторської заборгованості на суму 111 347 339,18 грн. за простим векселем від 28.11.2007р., виданим на користь ТОВ "ТАІЗ");
- Довідку щодо наявності виробничих потужностей для прийняття та зберігання нафти сирої в кількості 34 796 тн (вузла обліку нафти, резервуарів) ( з метою підтвердження дійсності договору купівлі-продажу від 08.10.2007р. №08/10-ТА 2007).
Також, позивач у вказаному клопотання просить суд відкласти розгляд справи для надання можливості ознайомитися з витребуваними у позивача документами. Суд подані клопотання прийняв, розглянув по суті, задовольнив та залучив до матеріалів справи.
Позивачем та відповідачем по справі в порушення приписів статей 38 ГПК України витребуваних судом документів щодо доведення обставин по справі надано не було .
Без подання сторонами в якості доказів по справі вищенаведених документів суд не може встановити наявність господарських відносин між сторонами, обліку поставленої на територію України для господарюючих суб'єктів сирої нафти, розрахунки по ній, оскільки суду не подано оригіналів документів, що підтверджують обставини на які посилаються представники сторін.
Третіми особами також не подано на вимогу суду первинну бухгалтерську документацію (реєстри господарських операцій, податкові декларації, звіти перед контролюючими органами тощо) відповідно до положень статей 8 - 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. (із змінами та доповненнями), яка стосуються виконання умов договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007 та видачі простого векселя від 28.11.2007 р. на користь ТОВ "ТАІЗ"; оригінал (для огляду в засіданні) простого векселя від 28.11.2007 р. (належним чином засвідчену копію - в матеріали справи); документи, що підтверджують право власності на товар (нафту) (в розрізі положень п. 4.1.3. договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007, додаткової угоди до нього та договорів на транспортування нафти по території України і маршрутних доручень вказаних у актах прийому-здачі нафти).
Враховуючи ту обставину, що позовна заява і уточнення позовних вимог не зареєстровані в діловодстві товариства, відсутні документи, що підтверджують правовий статус посадової особи ТОВ " Олександр- Експрес " директора ОСОБА_1 а саме ( відсутні визначені законодавством документи або установчі документи, протокол № 14 рішення зборів учасників товариства від 02.09. 2010р., що посвідчують посадове становище керівника), відсутні первинні бухгалтерські документи покупця ( позивача за позовом ) щодо виконання пунктів 1.2, 2.2- 2.7 договору купівлі продажу № 08/10-ТА 2007 від 08 жовтня 2007 року щодо закачки нафти в резервуари покупця ( в порядку п. 2.5 даного договору) та передачі цієї нафти у власність ТОВ "Олександр- Експрес" на умовах DDP -резервуари ПАТ " Укртатнафта", м. Кременчук, вул Свиштовська, 3, згідно Інкотермс - 2000р. по кількості і по якості на вузлах обліку нафти покупця та оформлення актами приймання-здачі нафти, реєстри господарських операцій по цих поставках і бухгалтерські проводки по них у відповідності до статей 8-9 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " № 996-ХІУ від 16 липня 1999 року( із змінами та доповненнями) на підставі копії документів, підтверджуючих право власності продавця ТОВ "ТАІЗ" на поставлену нафту до резервуарів покупця ТОВ " Олександр- Експрес " (п.3.1- 3.5 договору) суд приходить до висновку про виклик в судовий процес посадових осіб /керівників та головних бухгалтерів / позивача, відповідача і третіх осіб з пакетом первинних бухгалтерських документів, щодо обліку та передачі поставленої сирої нафти для суб'єктів господарювання України і в послідуючому її перепродажу в 2007-2008рр. та дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи.
Оскільки сторони не подали в повному обсязі витребувані господарським судом Полтавської області матеріали та докази, а також закінченням двохмісячного строку розгляду спору, встановленого ч. 1 ст. 69 ГПК України, суд приходить до висновку продовжити строк вирішення спору на 15 днів на підставі ч. 3 ст. 69 ГПК України.
Враховуючи неявку представника позивача та неподання ним та відповідачем витребуваних судом додаткових доказів по справі, задоволення клопотання відповідача про відкладення розгляду справи та керуючись статтею 30,ст. 77, ст. 86 ГПК України, суд, -
1. Продовжити строк вирішення спору на 15 (п'ятнадцять) днів.
2. Відкласти розгляд справи на 02.02.2011 року на 10-00 год..
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, зала судових засідань № 6.
3. Викликати в судовий процес посадових осіб /керівників та головних бухгалтерів / позивача, відповідача і третіх осіб з пакетом первинних бухгалтерських документів, щодо обліку та передачі поставленої сирої нафти для суб'єктів господарювання України і в послідуючому її перепродажу в 2007-2008рр. та дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи у відповідності до приписів статті 30 ГПК України.
Роз'яснити вищевказаним посадовим особам, що вони мають право знайомитись з матеріалами справи, давати пояснення, подавити докази, брати участь в огляді та дослідженні доказів.
Зазначені особи зобов'язані з'явитись до господарського суду на його виклик, сповістити про відомі їм відомості та обставини у справі, подати на вимогу господарського суду пояснення в письмовій формі.
4.Явку представників сторін та викликаних посадових осіб суб'єктів господарювання визнати обов'язковою.
5. Позивачу надати суду докази поважності причини неявки в дане судове засідання.
6. Зобов"язати сторонам за три дні до судового засідання подати:
Позивачу: первинну бухгалтерську документацію (реєстри господарських операцій, податкові декларації, звіти перед контролюючими органами тощо) відповідно до положень статей 8 - 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. (із змінами та доповненнями), яка стосуються виконання умов договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007 та видачі простого векселя від 28.11.2007 р. на користь ТОВ "ТАІЗ"; оригінал (для огляду в засіданні) простого векселя від 28.11.2007 р. (належним чином засвідчену копію - в матеріали справи); документи, що підтверджують право власності на товар (сиру нафту) (в розрізі положень п. 4.1.3. договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007); документи, що підтверджують правовий статус посадової особи ТОВ "Олександр- Експрес " директора ОСОБА_1 а саме: визначені законодавством документи або установчі документи, протокол №14 рішення зборів учасників товариства від 02.09. 2010р., що посвідчують посадове становище керівника), первинні бухгалтерські документи покупця (позивача за позовом) щодо виконання пунктів 1.2, 2.2- 2.7 договору купівлі-продажу № 08/10-ТА 2007 від 08 жовтня 2007 року щодо закачки нафти в резервуари покупця ( в порядку п. 2.5 даного договору) та передачі цієї нафти у власність ТОВ " Олександр- Експрес " на умовах DDP -резервуари ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук, вул.. Свиштовська, 3, згідно Інкотермс - 2000р. по кількості і по якості на вузлах обліку нафти покупця та оформлення актами приймання-здачі нафти, реєстри господарських операцій по цих поставках і бухгалтерські проводки по них у відповідності до статей 8-9 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " № 996-ХІУ від 16 липня 1999 року( із змінами та доповненнями ) на підставі копій документів, що підтверджують право власності продавця ТОВ "ТАІЗ" на поставлену нафту в резервуарах покупця ТОВ "Олександр- Експрес" (п.3.1- 3.5 договору) інші докази в порядку ст.ст. 32-34, ст. 36 ГПК України, що стосуються предмету спору.
А також: Акт приймання-передачі, на підставі якого ТОВ "Компанія "Сувар-Казань" передало ЧМПКП "Авто" та ТОВ "ТАІЗ" нафту в кількості 34 796 тн. ( з метою підтвердження прав власності на нафту у ТОВ "ТАІЗ");
- Договір купівлі-продажу від 08.10.2007р. №08/10-ТА2007, Додаткові угоди від 15.11.2007р., акти №1 та №2 від 20.10.2007р., податкові та видаткові накладні за вказаним договором ( з метою підтвердження переходу права власності на нафту від ТОВ "Таіз" та ТОВ "Олександр Експрес");
- Довідку щодо повних реквізитів вексельного бланка, який був використаний для видачі на користь ТОВ "ТАІЗ" простого векселя від 28.11.2007р. на суму 111 347 339,18 грн. (з метою підтвердження дійсності (виконання) договору купівлі-продажу від 08.10.2007р. №08/10-ТА2007);
- Головну книгу підприємств за 2007, 2008 та 2009 р.р. ( з метою підтвердження дати виникнення кредиторської заборгованості на суму 111 347 339,18 грн. за простим векселем від 28.11.2007р., виданим на користь ТОВ "ТАІЗ");
- Довідку щодо наявності виробничих потужностей для прийняття та зберігання нафти сирої в кількості 34 796 тн (вузла обліку нафти, резервуарів) ( з метою підтвердження дійсності договору купівлі-продажу від 08.10.2007р. №08/10-ТА 2007).
Відповідачу - документально обґрунтований відзив на позовну заяву; в разі повернення набутого майна (сирої нафти) в кількості 34796 тон подати відповідні докази; надати докази вжиття заходів по самостійному врегулюванню предмету спору; первинну бухгалтерську документацію (реєстри господарських операцій, податкові декларації, звіти перед контролюючими органами тощо) відповідно до положень статей 8 - 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. (із змінами та доповненнями), яка стосуються отримання після проходження митних процедур товару (сиої нафти) в кількості 34796 тон для суб'єктів господарювання України та бухгалтерські проводки її обліку по резурвуарах; докази в підтвердження виконання договорів на транспортування нафти по території України вказаних у актах прийому-здачі нафти № 252-1, № 252-2 від 18.10.2007р., № 252-3, № 253-1 від 19.10.2007 р., відповідно до договорів на транспортування по території України від виробника та вантажовідправника ВАТ " ТАТНЕФТЬ" ім. В.Д. Шашина - ПАТ " Укртатнафта для ЧМПКП " Авто " - експортер ТОВ " Компанія " Сувар-Казань " які б підтверджували факт існування господарських відносин між сторонами і проведення бухгалтерських операцій по них; інші докази в порядку ст.ст. 32-34, ст. 36 ГПК України, що стосуються предмету спору, а також докази в порядку ст. 614 ЦК України.
Третім осібам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за підписом державного реєстратора щодо реєстрації юридичною особою; нормативно та документально обґрунтовані письмові пояснення по суті заявлених позовних вимог; представити інші докази в порядку ст.ст. 32-34, ст. 36 ГПК України, що стосуються предмету спору. Додатково подати письмові докази причини поважності неявки третіх осіб в судове засідання 16.12.2010 року.
Окремо зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАІЗ", м. Полтава, Приватне багатогалузеве виробничо-комерційне підприємство "Авто", м. Полтава та Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Сувар-Казань", м. Казань, Російська Федерація подати оригінали митної документації (митні декларації тощо) щодо постачання до потужностей Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", м. Кременчук товару ( сирої нафти) в кількості 34796 тон, згідно договорів на транспортування нафти по території України вказаних у актах прийому-здачі нафти № 252-1, № 252-2 від 18.10.2007р., № 252-3, № 253-1 від 19.10.2007 р. відповідно до договорів на транспортування по території України від виробника та вантажовідправника ВАТ " ТАТНЕФТЬ" ім. В.Д. Шашина - ПАТ "Укртатнафта" для ЧМПКП " Авто " - експортер ТОВ " Компанія " Сувар-Казань " які б підтверджували факт існування господарських відносин між сторонами і проведення бухгалтерських операцій по ним; та подальше її митне оформлення на території України, а також Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАІЗ", м. Полтава
представити акт прийняття Публічним акціонерним товариством "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", м. Кременчук товару (нафти) в кількості 34796 тон з урахуванням положень п. 2.4. - 2.5. Договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007 на умовах DDP - резервуари ПАТ "Укртатанафта" згідно Інкотермс-2000 р..
7. Попередити сторони та третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, що за ухилення від вчинення дій, покладених Господарським судом на сторону, їх може бути притягнуто до кримінальної відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.
Крім того, пунктом 3 Інформаційного листа "Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві" від 15.03.2010 р.
№ 01-08/140 передбачено, що неподання або несвоєчасне подання стороною у справі, іншим учасником судового процесу доказів з неповажних причин, спрямоване на затягування судового процесу, може розцінюватися господарським судом як зловживання процесуальними правами. Відповідні дії або бездіяльність з урахуванням конкретних обставин справи може тягти за собою, зокрема, стягнення штрафу з винної сторони в доход Державного бюджету України (пункт 5 статті 83 ГПК України).
8. Зробити переклад ухвали на російську мову для направлення і вручення відповідного її екземпляру Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія "Сувар-Казань" (вул. Спартаківська, 46, м. Казань, Республіка Татарстан, Російська Федерація, 420107).
9. Копію ухвали направити сторонам по справі та третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.
Суддя Іваницький О.Т.
Примітка: всі документи по справі повинні бути засвідчені належним чином та направляються з обов'язковою вказівкою номера справи та прізвища судді.