36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua
16.12.2010р.Справа № 14/237.
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Олександр-Експрес", вул. Кагамлика, 74-а, м. Полтава, 36002
до Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", вул. Свіштовська, 3, м. Кременчук, Полтавська область, 39609
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 1: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАІЗ", код ЄДРПОУ 32635669 (вул. Визволення, 21, м. Полтава, 36009);
2: Приватне багатогалузеве виробничо-комерційне підприємство "Авто", код ЄДРПОУ 13951872 (вул. Кагамлика, 70, м. Полтава, 36002);
3: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Сувар-Казань" (вул. Спартаківська, 46, м. Казань, Республіка Татарстан, Російська Федерація, 420107).
про витребування майна з чужого незаконного володіння (ціна позову 111347339,18 гривень)
Суддя Іваницький Олексій Тихонович
Секретар судового засідання Жадан Т.С.
Представники сторін:
від позивача: Шемяткіна О.В. дов.№ 33/4 від 13.12.2010 року
від відповідача: Козачук О.А. дов.№ 14/03 - 15 від 19.02.2010 року
Ковальчук О.М. дов.№ 14/03-20 від 19.02.2010 року
від третьої особи 1: представник не з'явився (ухвала від 22.11.2010 року яка була надіслана (вул. Визволення, 21, м. Полтава, 36009) 03.12.2010 року повернулася на адресу суду з відміткою пошти " за закінченням терміну зберігання".
від третьої особи 2: представник не з'явився (ухвала від 22.11.2010 року яка була надіслана (вул. Кагамлика, 70, м. Полтава, 36002) 02.12.2010 року повернулася на адресу суду з відміткою пошти " вибув".
від третьої особи 3: представник не з'явився повідомлений належним чином
СУТЬ СПРАВИ: розглядається позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння та передачі сирої нафти в кількості 34796 тон (ціна позову 111347339,18 грн.) за договором купівлі-продажу № 08/10-ТА 2007 від 08 жовтня 2007 року та додаткової угоди до нього від 15 листопада 2007 року
02.12.2010 року за вхідним № 14814д (канцелярії суду) директор ТОВ "Олександр- Експрес" М.В. Димитров подав заяву про уточнення позовних вимог, оскільки в заключній частині позовних вимог позивачем помилково зроблена описка у написанні організаційно правової форми власності відповідача, з таких підстав просить вимоги викладені в позовній заяві від 12.11.2010 року читати в наступній редакції "Витребувати від Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" і передати Товариству з обмеженою відповідальністю "Олександр-Експрес" сиру нафту в кількості 34796 тон".
Суд подану заяву прийняв, розглянув по суті та залучив її до матеріалів справи.
16.12.2010 року за вхідним № 15532д (канцелярії суду) представник позивача за довіреністю Шемяткіна О.В. на виконання п.5 ухвали суду від 22.11.2010 року подала додаткові матеріали, а саме: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо реєстрації Позивачем юридичної особи, а також засвідчені відповідно до п.5.2.7. Національних стандартів Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003 копії документів, які додані до позовної заяви.
Суд подані документи прийняв, розглянув по суті і після ознайомлення з ними представників відповідача залучив їх до матеріалів справи.
16.12.2010 року за вхідним № 15542д (канцелярії суду) представник відповідача за довіреністю О.А.Козачук на виконання вимог п.5 ухвали суду від 22.11.2010 року подав додаткові документи, а саме: довідку АБ № 273910 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", акт прийому здачі нафти № 251-7 від 17.10.2007 року -1 арк.; акт прийому-здачі нафти № 251-8 від 18.10.2007 року - 1 арк.; акт прийому-здачі нафти № 252-1 від 18.10.2007 року - 1 арк.; акт прийому-здачі нафти № 252-2 від 18.10.2007 року - 1 арк.; акт прийому-здачі нафти № 252-3 від 19.10.2007 року - 1 арк.; акт прийому-здачі нафти № 253-1 від 18.10.2007 року - 1 арк.; довіреність від 19.02.2010 року № 14/03-15-1 акр.
Суд подані документи прийняв до розгляду, розглянув по суті і після ознайомлення з ними представником позивача залучив їх до матеріалів справи.
Представник відповідача за довіреністю О.А.Козачук 16.12.2010 року подав за вхідним № 15543д (канцелярії суду) клопотання про витребування від Позивача доказів:
копію договору та акту приймання-передачі, на підставі яких ЧМПКП "Авто" передало ТОВ "ТАІЗ" нафту в кількості 34796 тон, що знаходилась в резервуарах ПАТ "Укртатнафта" (вказані документи ТОВ "ТАІЗ" повинно було надати ТОВ “Олександр-Експрес” на підтвердження права власності згідно пп. 4.1.3 Договору купівлі-продажу від 08.10.2007р. №08/10-ТА2007); документи первинного бухгалтерського обліку щодо дати виникнення кредиторської заборгованості на суму 111 347 339,18 грн. за простим векселем від 28.11.2007р., виданого на користь ТОВ “ТАІЗ”; документи на придбання вексельного бланка, який був використаний для видачі на користь ТОВ “ТАІЗ” простого векселя від 28.11.2007р. на суму 111 347 339,18 грн.; довідку щодо наявності виробничих потужностей для прийняття та зберігання нафти сирої в кількості 34 796 тн. (вузла обліку нафти, резервуарів); оригінали актів перевірок, складених податковим органом за місцем реєстрації, за 2007, 2008 та 2009 pp.
про витребування від ТОВ "ТАІЗ" доказів: оригіналу договору та акту приймання - передачі, на підставі яких ЧМПКП “Авто” передало ТОВ “ТАІЗ” нафту в кількості 34 796 тон, що знаходилась в резервуарах ПАТ “Укртатнафта”; оригіналу договору про надання послуг з митного оформлення нафти, що постачалася в резервуари ПАТ “Укртатнафта” згідно актів прийому-здачі нафти №251-7 від 17.10.2007р., №251-8 від 18.10.2007р., №252-1 від 18.10.2007р., №252-2 від 18.10.2007р., №252-3 від 19.10.2007р., №253-1 від 18.10.2007р.; документи первинного бухгалтерського обліку щодо дати виникнення дебіторської заборгованості на суму 111 347 339,18 грн. за простим векселем від 28.11.2007р., виданого ТОВ “Олександр-Експрес”; інформацію щодо пред'явлення до оплати простого векселя від 28.11.2007р., виданого ТОВ “Олександр-Експрес” на користь ТОВ “ТАІЗ”; оригінали актів перевірок, складених податковим органом за місцем реєстрації, за 2007р., 2008р. та 2009 pр.
Клопотання /за вхідним № 15544д (канцелярії суду )/ про призначення по справі №14/237 судової почеркознавчої експертизи і зупинення провадження у справі на час проведення експертизи та одержання її висновків.
Суд подані клопотання прийняв, розглянув по суті і після ознайомлення з ними представником позивача відхилив, оскільки відповідачем як стороною по справі не вчинено дій щодо виконання пункту 5 ухвали суду від 22.11.2010р. та не подано для огляду в засідання оригіналів первинних бухгалтерських документів і їх засвідчених світлокопій для матеріалів справи, щодо поставки спірної сирої нафти та передачі її від ЧМПКП “Авто” до ТОВ “ТАІЗ” в кількості 34 796 тн., що знаходилась в резервуарах ПАТ “Укртатнафта”, а в послідуючому від ТОВ "ТАІЗ" до ТОВ “Олександр-Експрес", інших бухгалтерських проводок, реєстрів господарських операцій, щодо обліку сирої нафти та знаходження її в резервуарах відповідача відповідно до актів прийому здачі № 252-1, № 252-2 від 18.10.2007р., № 252-3, № 253-1 від 19.10.2007 р. відповідно до договорів на транспортування по території України від виробника та вантажовідправника ВАТ " ТАТНЕФТЬ" ім. В.Д. Шашина - ПАТ " Укртатнафта для ЧМПКП " Авто " - експортер ТОВ " Компанія "Сувар-Казань", які б підтверджували факт існування господарських відносин між сторонами і проведення бухгалтерських операцій по них.
Замість подання відповідно до статей 32-34,36 ГПК України витребуваних документів, доведення обставин відсутності своєї вини відповідно до статті 614 ЦК України відповідач в порушення приписів статей 38, 41 ГПК України, став на шлях клопотань та заяв чим навмисне затягує розгляд справи по суті.
Призначення і проведення судової експертизи здійснюється судом для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань.
Без подання сторонами в якості доказів по справі вищенаведених документів суд не може встановити наявність господарських відносин між сторонами, обліку поставленої на територію України для господарюючих суб'єктів сирої нафти, розрахунки по ній, а також призначити по справі №14/237 судову почеркознавчу експертизу, оскільки суду не подано оригіналів документів, що підтверджують обставини які викладені в вищезазначених клопотаннях.
Позивачем та третіми особами також не подано на вимогу суду первинну бухгалтерську документацію (реєстри господарських операцій, податкові декларації, звіти перед контролюючими органами тощо) відповідно до положень статей 8 - 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. (із змінами та доповненнями), яка стосуються виконання умов договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007 та видачі простого векселя від 28.11.2007 р. на користь ТОВ "ТАІЗ"; оригінал (для огляду в засіданні) простого векселя від 28.11.2007 р. (належним чином засвідчену копію - в матеріали справи); документи, що підтверджують право власності на товар (нафту) (в розрізі положень п. 4.1.3. договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007, додаткової угоди до нього та договорів на транспортування нафти по території України і маршрутних доручень вказаних у актах прийому-здачі нафти).
Враховуючи ту обставину, що позовна заява і уточнення позовних вимог не зареєстровані в діловодстві товариства, відсутні документи, що підтверджують правовий статус посадової особи ТОВ " Олександр- Експрес " директора ОСОБА_1 а саме ( відсутні визначені законодавством документи або установчі документи, протокол № 14 рішення зборів учасників товариства від 02.09. 2010р., що посвідчують посадове становище керівника), відсутні первинні бухгалтерські документи покупця ( позивача за позовом ) щодо виконання пунктів 1.2, 2.2- 2.7 договору купівлі продажу № 08/10-ТА 2007 від 08 жовтня 2007 року щодо закачки нафти в резервуари покупця ( в порядку п. 2.5 даного договору) та передачі цієї нафти у власність ТОВ "Олександр- Експрес" на умовах DDP -резервуари ПАТ " Укртатнафта", м. Кременчук, вул Свиштовська, 3, згідно Інкотермс - 2000р. по кількості і по якості на вузлах обліку нафти покупця та оформлення актами приймання-здачі нафти, реєстри господарських операцій по цих поставках і бухгалтерські проводки по них у відповідності до статей 8-9 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " № 996-ХІУ від 16 липня 1999 року( із змінами та доповненнями) на підставі копії документів, підтверджуючих право власності продавця ТОВ "ТАІЗ" на поставлену нафту до резервуарів покупця ТОВ " Олександр- Експрес " (п.3.1- 3.5 договору) суд приходить до висновку про виклик в судовий процес посадових осіб /керівників та головних бухгалтерів / позивача, відповідача і третіх осіб з пакетом первинних бухгалтерських документів, щодо обліку та передачі поставленої сирої нафти для суб'єктів господарювання України і в послідуючому її перепродажу в 2007-2008рр. та дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи.
Зазначені обставини перешкоджають повному, всебічному та об'єктивному розгляду справи в цьому судовому засіданні, а тому її розгляд підлягає відкладенню.
Враховуючи вище наведене та керуючись статтею 30,ст. 77, ст. 86 ГПК України, суд, -
1. Відкласти розгляд справи на 11.01.2011 року на 11-00 год..
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, зала судових засідань № 6.
2. Викликати в судовий процес посадових осіб /керівників та головних бухгалтерів / позивача, відповідача і третіх осіб з пакетом первинних бухгалтерських документів, щодо обліку та передачі поставленої сирої нафти для суб'єктів господарювання України і в послідуючому її перепродажу в 2007-2008рр. та дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи у відповідності до приписів статті 30 ГПК України.
Роз'яснити вищевказаним посадовим особам, що вони мають право знайомитись з матеріалами справи, давати пояснення, подавити докази, брати участь в огляді та дослідженні доказів.
Зазначені особи зобов'язані з'явитись до господарського суду на його виклик, сповістити про відомі їм відомості та обставини у справі, подати на вимогу господарського суду пояснення в письмовій формі.
3. Явку представників сторін та викликаних посадових осіб суб'єктів господарювання визнати обов'язковою.
4. Запропонувати сторонам за три дні до судового засідання подати:
Позивачу: первинну бухгалтерську документацію (реєстри господарських операцій, податкові декларації, звіти перед контролюючими органами тощо) відповідно до положень статей 8 - 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. (із змінами та доповненнями), яка стосуються виконання умов договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007 та видачі простого векселя від 28.11.2007 р. на користь ТОВ "ТАІЗ"; оригінал (для огляду в засіданні) простого векселя від 28.11.2007 р. (належним чином засвідчену копію - в матеріали справи); документи, що підтверджують право власності на товар (сиру нафту) (в розрізі положень п. 4.1.3. договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007); документи, що підтверджують правовий статус посадової особи ТОВ "Олександр- Експрес " директора ОСОБА_1 а саме: визначені законодавством документи або установчі документи, протокол №14 рішення зборів учасників товариства від 02.09. 2010р., що посвідчують посадове становище керівника), первинні бухгалтерські документи покупця (позивача за позовом) щодо виконання пунктів 1.2, 2.2- 2.7 договору купівлі-продажу № 08/10-ТА 2007 від 08 жовтня 2007 року щодо закачки нафти в резервуари покупця ( в порядку п. 2.5 даного договору) та передачі цієї нафти у власність ТОВ " Олександр- Експрес " на умовах DDP -резервуари ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук, вул.. Свиштовська, 3, згідно Інкотермс - 2000р. по кількості і по якості на вузлах обліку нафти покупця та оформлення актами приймання-здачі нафти, реєстри господарських операцій по цих поставках і бухгалтерські проводки по них у відповідності до статей 8-9 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " № 996-ХІУ від 16 липня 1999 року( із змінами та доповненнями ) на підставі копій документів, що підтверджують право власності продавця ТОВ "ТАІЗ" на поставлену нафту в резервуарах покупця ТОВ "Олександр- Експрес" (п.3.1- 3.5 договору) інші докази в порядку ст.ст. 32-34, ст. 36 ГПК України, що стосуються предмету спору.
Відповідачу - документально обґрунтований відзив на позовну заяву; в разі повернення набутого майна (сирої нафти) в кількості 34796 тон подати відповідні докази; надати докази вжиття заходів по самостійному врегулюванню предмету спору; первинну бухгалтерську документацію (реєстри господарських операцій, податкові декларації, звіти перед контролюючими органами тощо) відповідно до положень статей 8 - 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. (із змінами та доповненнями), яка стосуються отримання після проходження митних процедур товару (сиої нафти) в кількості 34796 тон для суб'єктів господарювання України та бухгалтерські проводки її обліку по резурвуарах; докази в підтвердження виконання договорів на транспортування нафти по території України вказаних у актах прийому-здачі нафти № 252-1, № 252-2 від 18.10.2007р.,
№ 252-3, № 253-1 від 19.10.2007 р., відповідно до договорів на транспортування по території
України від виробника та вантажовідправника ВАТ " ТАТНЕФТЬ" ім. В.Д. Шашина - ПАТ " Укртатнафта для ЧМПКП " Авто " - експортер ТОВ " Компанія " Сувар-Казань " які б підтверджували факт існування господарських відносин між сторонами і проведення бухгалтерських операцій по них; інші докази в порядку ст.ст. 32-34, ст. 36 ГПК України, що стосуються предмету спору, а також докази в порядку ст. 614 ЦК України.
Третім осібам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за підписом державного реєстратора щодо реєстрації юридичною особою; нормативно та документально обґрунтовані письмові пояснення по суті заявлених позовних вимог; представити інші докази в порядку ст.ст. 32-34, ст. 36 ГПК України, що стосуються предмету спору. Додатково подати письмові докази причини поважності неявки третіх осіб в судове засідання 16.12.2010 року.
Окремо зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАІЗ", м. Полтава, Приватне багатогалузеве виробничо-комерційне підприємство "Авто", м. Полтава та Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Сувар-Казань", м. Казань, Російська Федерація подати оригінали митної документації (митні декларації тощо) щодо постачання до потужностей Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", м. Кременчук товару ( сирої нафти) в кількості 34796 тон, згідно договорів на транспортування нафти по території України вказаних у актах прийому-здачі нафти № 252-1, № 252-2 від 18.10.2007р., № 252-3, № 253-1 від 19.10.2007 р. відповідно до договорів на транспортування по території України від виробника та вантажовідправника ВАТ " ТАТНЕФТЬ" ім. В.Д. Шашина - ПАТ "Укртатнафта" для ЧМПКП " Авто " - експортер ТОВ " Компанія " Сувар-Казань " які б підтверджували факт існування господарських відносин між сторонами і проведення бухгалтерських операцій по ним; та подальше її митне оформлення на території України, а також Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАІЗ", м. Полтава представити акт прийняття Публічним акціонерним товариством "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", м. Кременчук товару (нафти) в кількості 34796 тон з урахуванням положень п. 2.4. - 2.5. Договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007 на умовах DDP - резервуари ПАТ "Укртатанафта" згідно Інкотермс-2000 р..
5. Попередити сторони та третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, що за ухилення від вчинення дій, покладених Господарським судом на сторону, їх може бути притягнуто до кримінальної відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України.
Крім того, пунктом 3 Інформаційного листа "Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві" від 15.03.2010 р.
№ 01-08/140 передбачено, що неподання або несвоєчасне подання стороною у справі, іншим учасником судового процесу доказів з неповажних причин, спрямоване на затягування судового процесу, може розцінюватися господарським судом як зловживання процесуальними правами. Відповідні дії або бездіяльність з урахуванням конкретних обставин справи може тягти за собою, зокрема, стягнення штрафу з винної сторони в доход Державного бюджету України (пункт 5 статті 83 ГПК України).
6. Зробити переклад ухвали на російську мову для направлення і вручення відповідного її екземпляру Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія "Сувар-Казань" (вул. Спартаківська, 46, м. Казань, Республіка Татарстан, Російська Федерація, 420107).
7. Копію ухвали направити сторонам по справі та третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.
Суддя Іваницький О.Т.
Примітка: всі документи по справі повинні бути засвідчені належним чином та направляються з обов'язковою вказівкою номера справи та прізвища судді.