Справа № 592/4311/26
Провадження № 1-кс/592/2037/26
19 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42025202510000107 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.366 КК України, -
Слідчий своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №42025202510000107 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.366 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що група осіб, діючи за попередньою змовою, створили на території міста суми приватний навчальний заклад - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - Центр /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / заклад освіти).
Злочинний механізм полягав у фіктивному працевлаштування чоловіків призовного віку, переважно з робітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на посади викладачів у вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Фіктивність такого працевлаштування полягала у юридичному оформленні трудових відносин з чоловіками призовного віку та Центром, подальшому призначенні на посади педагогічних працівників, нарахуванні та виплати заробітної плати, яку вони в подальшому мали вертати посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умови невиконання з їх боку жодних трудових функцій на користь Центру та непроводенні будь-яких заходів з підготовки здобувачів освіти.
В подальшому таким особам, які номінально обіймали посади викладачів Центру, надавались довідки про перебування на відповідних посадах, які скеровувались до відповідних органів ТЦК та СП, на підставі яких чоловіки призовного віку безпідставно отримували бронювання (відстрочки) від призову на військову службу за мобілізацією.
Вчинення таких дій призвело до зниження рівня обороноздатності країни за рахунок штучного та безпідставного зменшення мобілізаційного ресурсу, що утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинено за попередньою змовою групою осіб).
У органу досудового розслідування є об'єктивні підстави для звернення до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , задля отримання оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), а саме: інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами тощо), за яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 звітувало та здійснювало перерахування коштів (нарахування податків та зборів за усіма працівниками/цими особами) з моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 з моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності по теперішній час, в банківських Установах; інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами тощо), за яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 звітувало та здійснювало перерахування коштів (нарахування податків та зборів за усіма працівниками/цими особами) з моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності по теперішній час, в банківських Установах.
У вказаних вище документах, міститься інформація, дані та відомості, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв'язування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Отже, вилучення саме цих документів, необхідне для їх долучення до матеріалів КП № 42025202510000107 та безпосереднього аналізу, огляду і вивчення вилученої документації з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, а також виконання завдань КПК України.
Оскільки вищевказані документи мають характер речових доказів та можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, що в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин злочину, їх необхідно вилучити.
Водночас, в будь - який інший спосіб наразі неможливо підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.
У судове засідання слідчий та особа у віданні якої перебувають документи, повідомлені про час та місце розгляду клопотання, не з'явилися.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025202510000107 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 42025202510000107 від 18.06.2025, тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), а саме:
-інформації стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами тощо), за яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 звітувало та здійснювало перерахування коштів (нарахування податків та зборів за усіма працівниками/цими особами) з моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.
-номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АДРЕСА_2 з моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності по теперішній час, в банківських Установах.
-інформації стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами тощо), за яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 звітувало та здійснювало перерахування коштів (нарахування податків та зборів за усіма працівниками/цими особами) з моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.
-номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 моменту реєстрації суб'єкта господарської діяльності по теперішній час, в банківських Установах.
Тимчасовий доступ до документів має надати - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 19.04.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_11