вул. Димитрія Ростовського, 35, селище Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001, тел. (063)069-85-65, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua
"16" березня 2026 р. Справа № 370/719/26
Провадження № 1-кс/370/57/26
Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1
із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в селищі Макарів Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань
№ 12026116210000019 від 03 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого часиною першою статті 190 Кримінального кодексу України
До слідчого судді Макарівського районного суду Київської області надійшло зазначене клопотання із якого вбачається, що 02 березня 2026 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 18000 грн, а саме 03 лютого 2026 року перебуваючи в мережі Інтернет на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою купівлі зарядної станції «Есо FLO DELTA3» знайшла оголошення щодо продажу зарядної станції вартістю 33000.
В описі оголошення був зазначений номер телефону НОМЕР_1 за яким ОСОБА_4 зізвонилась та домовилась про купівлю зазначеної зарядної станції та доставку накладеним платежем через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякій час ОСОБА_4 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 та повідомили, що не можуть відправити товар накладеним платежем та їй необхідно заплатити завдаток у розмірі 18000 грн.
Так, ОСОБА_4 погодившись на умови продавця, 03 лютого 2026 року о 12 год 15 хв здійснила переказ зі своєї банківської карти НОМЕР_2 яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після оплати завдатку, товар так і не отримала.
На цей час інформація про рух коштів за вказаною транзакцією, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті
№ НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 03 лютого 2026 року до 03 березня 2026 року.
Іншими способами одержати такі дані неможливо.
У судове засіданні начальник сектору дізнання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.
Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 162 Кримінального процесуального України серед іншого визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною п'ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
№ 12026116210000019 від 03 березня 2026 року, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання необхідно задовольнити.
Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не встановила.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163, Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням дізнавача в порядку статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться і зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 03 лютого 2026 року до 03 березня 2026 року, а саме:
-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 03 лютого 2026 року до 03 березня 2026 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділів банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 03 лютого 2026 року до 03 березня 2026 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при ньому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним фактом;
- інформацію про карткові рахунки, на які з банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської карти
№ НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської карти або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації;
- інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням дізнавача в порядку статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться і зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 20 грудня 2025 року до 09 січня
2026 року, а саме:
інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 03 лютого 2026 року до 03 березня 2026 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділів банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, триманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 03 лютого 2026 року до 03 березня 2026 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при ньому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаному факту;
- інформацію про карткові рахунки, на які з банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської карти
№ НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської карти або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації;
- інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1