Справа № 522/2245/26
Провадження № 1-кп/522/2470/26
18.03.2026 м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
обвинуваченої - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
розглянувши обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні за ЄРДР № 72026161200000002 від 13.02.2026, відносно :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бессарабки Республіки Молдови, громадянки України, освіта середня, не одружена, має на утриманні двох малолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України,-
Епізод 1. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невставленою особою, з корисливих мотивів, які полягали в отриманні ОСОБА_4 грошової винагороди у розмірі 2000 гривень за кожен суб?єкт господарської діяльності, зареєстрований на її ім?я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які
містять завідо неправиві відості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб?єктів підприємницької діяльності, упродовж травня-вересня 2025 року, точну дату та час встановити не вдалося за можливе, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також підписала документи із завідомо неправдивими відомостями та подала їх для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб: Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 45470934) (далі - ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД»), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 45704647) (далі - ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС») та Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «НЕРКОР» (код ЄДРПОУ 43210974) (далі - ТОВ «НЕРКОР»).
Так, статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Згідно ст. 4 Закону України «Про Господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.
Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об'єднання, професійної спілки, її організації або об?єднання, політичної партії, організації роботодавців, об?єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим
Законом; Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
Згідно ч. 1 ст. 15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:
1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;
5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.
Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи:
1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;
4) відомості про керівні органи громадського формування (ім?я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв?язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім?я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв?язку);
5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з?їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об?єднань, політичної партії;
7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;
10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;
11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;
12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;
13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;
14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;
15) список учасників з?їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;
16) документ, що містить інформацію про розмір обов?язкових платежів та інших обов?язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;
17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).
Згідно із ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;
установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.
Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
Згідно з підпунктом 10 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи.
Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об?єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.
Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у травні 2025 року ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Одесі, більш точне місце, дату та час встановити не надалось можливим, в денний час доби, вступила у змову із невстановленою особою та надала останньому згоду за грошову винагороду у сумі 2000 грн. стати засновником і директором ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов?язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов?язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.
Згідно домовленості між ОСОБА_4 та невстановленою особою, останній повинен був виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», у свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про зазначену юридичну особу, учасником та директором якої вона буде, зокрема: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі підприємства, рішення учасника підприємства щодо внесення змін до відомостей про зазначену юридичну особу, модельний статут, а також підписати відповідні заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», та таким чином надати їм статусу документів.
З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала невстановленій особі документи, які посвідчують її особу: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_4 розуміла, що надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісне приміщення за юридичною адресою вона не орендуватиме та не використовуватиме.
У подальшому, невстановлена особа, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиним умислом, точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовила проекти документів із завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:
-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС» від 05.05.2025;
- рішення одноособового учасника ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС» N? 05/05-25 від 05.05.2025;
- структуру власності ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС»;
- заяву щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС»;
- заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», а саме змін щодо інформації для здійснення зв?язку, видів економічної діяльності, кінцевого бенефіціарного власника, керівника, розміру статутного капіталу, складу
засновників (учасників) та структури власності.
У подальшому, 05.05.2025 у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось
ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса
Одеського міського отаріго круту ОСОБА_6 , розташованого адресою: АДРЕСА_3, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС» містять завідомо неправдиві відомості, що фактично вона не буде здійснювати повноваження засновника та директора вказаної юридичної особи, а фінансово-господарську діяльність підприємства здійснюватимуть інші особи, засвідчила власним підписом зазначені документи, з метою становлення нею засновником та директором підприємства, для подальшої їх подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Підписуючи вказані акт приймання-передачі частки у статутному капіталі та рішення одноособового учасника ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», ОСОБА_4 розуміла, що вона не буде виконувати функції (обов?язки) засновника, не буде здійснювати господарську діяльність підприємства, визначену статутом, а тому ці відомості, які внесені у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.
Також, підписуючи вказане рішення одноособового учасника ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», ОСОБА_4 розуміла, що вона не буде виконувати функції (обов?язки) засновника та не буде бенефіціарним власником підприємства, не буде виконувати функції (обов?язки) директора, не буде орендувати і використовувати приміщення за юридичною адресою підприємства: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 45, не буде здійснювати господарську діяльність за видами економічної діяльності: 52.29 (основний), 45.11, 46.21, 46.31, 46.39, 46.90, 52.10, 52.22, 52.23, 52.24, 62.02, 68.20, 68.32, 70.22, а також не буде використовувати для здійснення зв?язку від імені ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС»: телефон НОМЕР_3 та електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_6», а також не буде збільшувати розмір статутного капіталу до 100 000 гривень, а тому ці відомості, які внесені у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.
У подальшому, за невстановлених обставин, у невстановлений час, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію спільного із невстановленою особою злочинного умислу щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», подала поштовим зв?язком державному реєстратору Кунківської сільської ради Гайсинського району Вінницької області ОСОБА_7 документи, які містять завідомо неправдиві відомості, зокрема: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС» від 05.05.2025, рішення одноособового учасника ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС» N? 05/05-25 від 05.05.2025, структуру власності ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», заяву щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», а саме змін щодо інформації для здійснення зв?язку, видів економічної діяльності, кінцевого бенефіціарного власника, керівника, розміру статутного капіталу, складу засновників (учасників) та структури власності.
В той же час, державний реєстратор ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочині наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи, 06.05.2025 здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС».
Разом з цим, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ «ФОКУСДИНАМІК ПУЛЬС», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.
Діяння обвинуваченої ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Епізод 2. Крім цього, ОСОБА_4 , не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, в серпні 2025 року, перебуваючи у м. Одесі, більш точне місце, дату та час встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно, вступила у змову із невстановленою особою та надала останньому згоду за грошову винагороду у сумі 2000 грн стать засновником і директором ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД», достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов?язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов?язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.
Згідно домовленості між ОСОБА_4 та невстановленою особою, останній повинен був виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД», у свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про зазначену юридичну особу, учасником та директором якої вона буде, зокрема: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі підприємства, рішення учасника підприємства щодо внесення змін до відомостей про зазначену юридичну особу, модельний статут, а також підписати відповідні заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД», та таким чином надати їм статусу документів.
З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала невстановленій особі, документи, які посвідчують її особу: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_4 розуміла, що надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісне приміщення за юридичною адресою вона не орендуватиме та не використовуватиме.
У подальшому, невстановлена особа, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиним умислом, точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовила проекти документів із завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД» від 14.08.2025;
- рішення одноособового учасника ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД» N? 14/08-25 від 14.08.2025;
- заяву щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД» від 15.08.2025;
- заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД», а саме змін щодо інформації для здійснення зв?язку, видів економічної діяльності, кінцевого бенефіціарного власника, керівника, розміру статутного капіталу та структури власності.
У подальшому, 15.08.2025 у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені у встановленій формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД» містять завідомо неправдиві відомості, фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчила власним підписом зазначені документи, з метою становлення нею засновником та директором підприємства, для подальшої їх подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Підписуючи вказані акт приймання-передачі частки у статутному капіталі та рішення одноособового учасника ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД», ОСОБА_4 розуміла, що вона не буде виконувати функції (обов?язки) засновника, не буде здійснювати господарську діяльність підприємства, визначену модельним статутом, а тому ці відомості, які внесені у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.
Також, підписуючи вказане рішення одноособового учасника ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД», ОСОБА_4 розуміла, що вона не буде виконувати функції (обов?язки) засновника та
не буде бенефіціарним власником підприємства, не буде виконувати функції (обов?язки) директора, не буде орендувати і використовувати приміщення за юридичною адресою підприємства: АДРЕСА_5, не буде здійснювати господарську діяльність за видами економічної діяльності: 46.90 (основний), 46.21, 46.49, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.49, 45.11, 46.31, 46.39, 52.10, 52.22, 52.23, 52.24, 52.29, 62.02, 68.20, 68.32, 70.22, а також не буде використовувати для здійснення зв?язку від імені ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД»: телефон НОМЕР_4 та електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також не буде збільшувати розмір статутного капіталу до 100 000 гривень, а тому ці відомості, які внесені у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.
У подальшому, за невстановлених обставин, у невстановлений час, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію спільного із невстановленою особою злочинного умислу щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД», подала поштовим зв'язком державному реєстратору - приватному нотаріусу Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 документи, які містять завідомо неправдиві відомості, зокрема: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД» від 14.08.2025, рішення одноособового учасника ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД» N? 14/08-25 від 14.08.2025, заяву щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛІД» від 15.08.2025, заяву щодо державної реєстрації змін до відомосте про юридичну особу ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД», а саме змін щодо інформації для здійснення зв?язку, видів економічної діяльності, кінцевого бенефіціарного власника, керівника, розміру статутного капіталу та структури власності.
В той же час, державний реєстратор - приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи, 26.08.2025 та 27.08.2025 здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД».
Разом з цим, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ «ГЛОБАЛТРЕЙД ЛТД» не здійснювала будь-якої фінансово- господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.
Діяння обвинуваченої ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Епізод 3. Крім цього, у вересні 2025 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно, вступила у змову із невстановленою особою та надала згоду останнім за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «НЕРКОР» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Згідно домовленості між ОСОБА_4 та невстановленою особою, останній повинен був виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу ТОВ «НЕРКОР», у свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про зазначену юридичну особу, учасником та директором якої вона буде, зокрема: довіреність на здійснення від її імені реєстраційних дій стосовно придбання частки у статутному капіталі підприємства та вчинення дій, пов?язаних із її входом до складу учасників юридичної особи, а також підписати відповідні заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕРКОР», та таким чином надати їм статусу документів.
З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала невстановленій особі, документи, які посвідчують її особу: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_4 розуміла, що вона надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕРКОР», оскільки фактично засновником та директором вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісні та інші приміщення за юридичною адресою АДРЕСА_4, вона орендувати і використовувати не збиралася.
У подальшому, невстановлена особа, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиним умислом, точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовила проекти документів із завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:
- довіреність на здійснення від її імені реєстраційних дій стосовно придбання частки у статутному капіталі ТОВ «НЕРКОР» та вчинення дій, пов?язаних із її входом до складу учасників юридичної особи;
- структуру власності ТОВ «НЕРКОР»;
- заяву щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи ТОВ «НЕРКОР»;
- заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕРКОР», а саме змін щодо інформації для здійснення зв'язку, видів економічної діяльності, кінцевого бенефіціарного власника, керівника та структури власності.
В послідуючому, 05.09.2025, знаходячись у м. Одеса, у денний час доби, більш точно час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу
ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останньої, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи вона не буде, офісних приміщень за юридичною адресою вона не орендуватиме, здійснювати господарську діяльність, передбачену модельним статутом підприємства вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, особисто видала та підписала довіреність від 05.09.2025, якою уповноважила особу бути її представником, як засновника (учасника) ТОВ «НЕРКОР» (код ЄДРПОУ 43210974), місцезнаходження якого АДРЕСА_4, у всіх без винятку уповноважених на те органах з питань купівлі (придбання) від її імені частки в статутному капіталі, а також вчинення усіх передбачених законом дій, що пов?язані із входом її до складу учасників юридичної особи.
У той же день у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «НЕРКОР» містять завідомо неправдиві відомості, фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчила власним підписом зазначені документи, з метою становлення нею засновником та директором підприємства, для подальшої їх подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, після чого передала підписані нею документи невстановленій особі, з якою перебувала у злочинній змові.
Підписуючи вказані довіреність на здійснення від її імені реєстраційних дій стосовно придбання частки у статутному капіталі ТОВ «НЕРКОР» та вчинення дій, пов?язаних із її входом до складу учасників юридичної особи, та структуру власності ТОВ «НЕРКОР» ОСОБА_4 розуміла, що вона не буде здійснювати придбання частки у статутному капіталі підприємства, виконувати функції (обов?язки) засновника, не буде здійснювати господарську діяльність підприємства, визначену модельним статутом, а тому ці відомості, які внесені у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.
Також, підписуючи заяви щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи ТОВ «НЕРКОР», державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕРКОР», а саме змін щодо інформації для здійснення зв?язку, видів економічної діяльності, кінцевого бенефіціарного власника, керівника та структури власності, ОСОБА_4 розуміла, що вона не буде виконувати функції (обов?язки) засновника та не буде бенефіціарним власником підприємства, не буде виконувати функції (обов?язки) директора, не буде орендувати і використовувати приміщення за юридичною адресою підприємства: АДРЕСА_4, не буде здійснювати господарську діяльність за видами економічної діяльності: 52.29 (основний), 45.11, 52.24, 68.20, 46.75, 46.77, 70.22, 45.31, 46.90, 46.21, 46.39, 46.49, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 46.51, 46.52, 46.65, 46.66, 46.35, 40.36, 40.37, а також не буде використовувати лля здійснення зв?язку від імені ТОВ «НЕРКОР»: телефон НОМЕР_5 та електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому ці відомості, які внесені у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.
У подальшому, невстановлена особа, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиним умислом, точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовила проекти документів із завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НЕРКОР» від 08.09.2025 та рішення N? 2 одноособового учасника ТОВ «НЕРКОР» від 08.09.2025, які у подальшому за невстановлених обставин засвідчено власними підписами особою, що діяла на підставі раніше виданої довіреності від імені ОСОБА_4 та не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи.
У подальшому, 13.09.2025 та 14.09.2025 невстановленою особою були використані реєстраційні документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НЕРКОР» від 08.09.2025; рішення N? 2 одноособового учасника ТОВ «НЕРКОР» від 08.09.2025, структуру власності ТОВ «НЕРКОР», заяви щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи ТОВ «НЕРКОР», державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕРКОР», а саме змін щодо інформації для здійснення зв?язку, видів економічної діяльності, кінцевого бенефіціарного власника, керівника та структури власності, та здійснено дії, спрямовані на проведення державної реєстрації змін, у результаті чого до Єдиного державного реєстру було внесено відповідні відомості.
Підписуючи довіреність від 05.09.2025, ОСОБА_4 розуміла, що ТОВ «НЕРКОР» не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Преображенська, будинок 4, та вона не орендувала і не буде орендувати будь-яких приміщень (договорів оренди за вказаною та іншими адресами не підписувала і не буде підписувати), що вона не буде виконувати функції (обов?язки) засновника та директора вказаного підприємства, не буде здійснювати господарську діяльність,види якої передбачені модельним статутом ТОВ «НЕРКОР», а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.
В свою чергу ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ «НЕРКОР», не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не
підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.
Діяння обвинуваченої ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ст. 472 КПК України, 13.02.2026 між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_4 , у присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості.
Так, згідно з умовами зазначеної угоди обвинувачена ОСОБА_4 зобов'язалася беззастережно визнати в судовому провадженні свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, в обсязі обвинувачення, при цьому сторона обвинувачення і сторона захисту погодили призначення обвинуваченій ОСОБА_4 покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати певні посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських обов'язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 роки. Крім того, сторони домовились про застосування положень ст. 79 КК України ( ОСОБА_4 має на утриманні двох малолітніх дітей: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та узгодили звільнення ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.
Обставини, якими керувались сторони при досягненні угоди є пом'якшуючі, відповідно до ст. 66 КК України, покарання обставини: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості.
Обвинувачена ОСОБА_4 під час розгляду справи у суді свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України за вказаних обставин, визнала повністю та підтвердила, що угода про визнання винуватості укладена нею добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді та погодилась із призначенням узгодженого сторонами покарання.
При цьому, обвинувачена ОСОБА_4 зазначила, що вона розуміє надані їй законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер пред'явленого обвинувачення та вид покарання, який буде застосований в результаті затвердження угоди та наполягала на її затвердженні.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечував проти затвердження зазначеної угоди.
Вивчивши угоду про визнання винуватості, надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, обвинуваченої та її захисника, суд дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 3 ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до ч.ч. 4,5 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні, у тому числі щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Згідно зі ст. 472 КПК України в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), умови часткового звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, умови застосування спеціальної конфіскації, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.
Вирішуючи питання щодо можливості затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.
ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до нетяжкого злочину.
Діяння обвинуваченої ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як:
- за 1 епізодом: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- за 2 та 3 епізодами: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Під час розгляду справи обвинувачена ОСОБА_4 свою винуватість у вчинені кримінальних правопорушень визнала у повному обсязі, при цьому судом з'ясовано, що остання цілком розуміє права, визначені п.п. 1-4 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.
Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України, пом'якшує покарання, суд визнає - щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та вчинення кримінальних правопорушень внаслідок збігу тяжких особистих обставин.
Обставин, яка відповідно до ст. 67 КК України, обтяжує покарання, судом не встановлено.
З урахуванням викладеного, суд вважає, що зазначена угода про визнання винуватості в цілому відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначеним ст. 65 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Згідно з ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.
За таких обставин угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою підлягає затвердженню вироком суду.
Запобіжний захід ОСОБА_4 - не обирався.
Цивільний позов у кримінальному провадженні - не пред'являвся.
Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 376, 394, 468, 469, 473- 475, 392, 394, 395 532 КПК України,-
Угоду про визнання винуватості, укладену 13.02.2026 між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 , затвердити.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 роки.
На підставі ст. 79 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк 1 рік.
Покласти на ОСОБА_4 , відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, наступні обов'язки:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок суду може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.
Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченій та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Суддя ОСОБА_1