Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/1604/26
Провадження №: 1-кс/332/116/26
19 березня 2026 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026087030000032 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
дізнавач СД Відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026087030000032 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.
У провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі - Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 12026087030000032 від 11.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 10.03.2026 до Відділення поліції № 1 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку на інвестиціях в криптовалюту, заволоділа грошовими коштами в сумі 127 294 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 зі своїх банківських карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (ЄО 4077 від 10.03.2026, шахрайство під приводом заробітку на криптобіржі онлайн).
В ході досудового розслідування встановлено проведення переказів, зокрема:
- 18.02.2026 о 12:03 на суму 19 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_1 ;
- 18.02.2026 о 18:26 на суму 21 740 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_2 ;
- 20.02.2026 о 15:38 на суму 19 500 грн. з банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_3 ;
- 25.02.2026 о 15:45 на суму 17 514 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_4 ;
- 20.02.2026 о 13:00 на суму 21 740 грн. з банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_5 ;
- 20.02.2026 о 19:03 на суму 19 500 грн. з банківської картки № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_6 ;
- 20.02.2026 о 19:03 на суму 8 300 грн. з банківської картки № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_7 .
За приписами ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Отже, грошові кошти у безготівковій формі у сумі 21 740, 00 гривень, які знаходяться на рахунку, що керується карткою АТ «ПУМБ» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14282829) з номером НОМЕР_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально - протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року, арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
На підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, дізнавач просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 21 740, 00 гривень, які знаходяться на рахунку, що керується карткою АТ «ПУМБ» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14282829) з номером НОМЕР_5 .
Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначивши, що клопотання підтримує.
Згідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З урахуванням наведеного, розгляд клопотання здійснюється у відсутність учасників справи.
За положеннями ч. 4 ст. 107 КК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Виходячи з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України, визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12026087030000032 від 11.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
10.03.2026 до Відділення поліції № 1 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку на інвестиціях криптовалюту заволоділа грошовими коштами 127 294 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 зі своєї банківських карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (ЄО 4077 від 10.03.2026, шахрайство під приводом заробітку на криптобіржі онлайн).
Грошові кошти у безготівковій формі у сумі 21 740, 00 гривень, які знаходяться на рахунку, що керується карткою АТ «ПУМБ» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14282829) з номером НОМЕР_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально - протиправним шляхом.
18.03.2026 року дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням про арешт майна.
Отже, аналізуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, слід накласти арешт на грошові кошти у сумі 21 740, 00 гривень, які знаходяться на рахунку, що керується карткою АТ «ПУМБ» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14282829) з номером НОМЕР_5 , із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку, в іншій частині клопотання дізнавача слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026087030000032 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку АТ «ПУМБ» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14282829) з номером НОМЕР_5 у сумі 21 740, 00 гривень, із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку.
В іншій частині клопотання дізнавача відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду, протягом п'яти днів з дня її проголошення, але підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя: ОСОБА_1