іменем України
Справа № 126/2634/21
Провадження № 1-кс/126/193/2026
"18" березня 2026 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12021025100000292, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12021025100000292, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 03.09.2021 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 03.09.2021 близько 12 год. 30 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовоми коштами в сумі 37 000 грн. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.09.2021 за № 12021025100000292.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що вона користуюся пенсійною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
03.09.2021 близько 12 год. 30 хв. на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_4 про те, що з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 1000 грн. та перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала чи здійснювала ОСОБА_4 операції щодо перерахування грошових коштів, на що вона відповіла, що ні. Після цього працівник банку з'єднав з оператором, де під час розмови з ним оператор представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови запитав її чи не надавала ОСОБА_4 постороннім особам інформацію щодо своєї банківської картки, на що ОСОБА_4 відповіла, що ні та ніяких операцій зі своєї банківської картки не здійснювала. Після цього працівник банку повідомив їй, що її банківську картку потрібно оновити та сказав, що ОСОБА_4 потрібно буде надати інформацію своєї картки та CVR коду на звороті картки та кодів, які будуть відправлені на її мобільний номер, на що ОСОБА_4 погодилась. О 12 год. 23 хв на її мобільний номер прийшли смс-повідомлення з кодами « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », які вона потім надала працівнику банку. Після цього ОСОБА_4 побачила, що з її картки знято 7000 грн., на що вона повідомила працівника про зняття грошових коштів, на що він сказав, що для оновлення картки потрібно зняти всі грошові кошти з картки, які потім будуть повернуті на оновлену картку. Згодом ОСОБА_4 побачила, що з її банківської картки крім 7000 грн. було ще знято грошові кошти в сумі 29 804 грн. двома платежами по 14 852 грн. Загальна сума грошових коштів становить 36 779 грн.
Згідно отриманої ухвали № 126/2634/21 від 11.01.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення інформації було встановлено, що належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 36779,00 грн. були зараховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступними транзакціями, а саме: 03.09.2021 о 12:23 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в сумі 14852,00 грн., 03.09.2021 о 12:30 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 14852,00 грн. та 03.09.2021 о 12:37 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в сумі 7000,00 грн., тому виникла необхідність у додатковому звернені з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської карткита вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12021025100000292, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та начальникові сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської карткита вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 25.08.2021 по 25.10.2021.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1