Ухвала від 30.01.2026 по справі 761/2987/26

Справа № 761/2987/26

Провадження № 1-кс/761/3102/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , (в режимі відеоконференції), захисників - адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженці с. Лісконоги Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл., проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_7 за погодженням з прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000915від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі - «ГК «Імперіал»), які засновані на території України у 1993 році, здійснюють фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і на території Російської Федерації (далі за текстом - рф), фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, починаючи з 1993 року ОСОБА_9 здійснив реєстрацію ряду суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об'єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.

Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізація на території Європейського Союзу, України та рф.

Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА» (далі - «АТ «Імперіал Холдінг СА»), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л'університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_9 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а директором являється донька ОСОБА_9 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:

- ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460), ТОВ «Донбасхолод-1» (код ЄДРПОУ 39145571), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1» (код ЄДРПОУ 40926099), які діють на території України;

- «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705, «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399, «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892, «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073, «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665, «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_9 - громадянин України ОСОБА_10 ;

-«Imperialglobex UAB.» (реєстраційний код: 306101265, юридична адреса: Klaipлda, Turgausa, 2-14), яка діє на території Литовської Республіки, директором якого є зять ОСОБА_9 - громадянин України ОСОБА_21 ;

-«Diagonal frutas S.A. Difruit» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Basbanan S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Garcia Aviles, 408, y Luque Edificio Finec Oficina 508), «Іmexba S.A.» (юридична адреса: Ecuador, Calle Victor Hugo Sicuret, 25 y segunda), «Banana Trade S.A.» (юридична адреса:A.V. Joaquin Orrantiay AV.Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 301 Guayaquil-Ecuador), «Frutalianza S.A.S.» (юридична адреса: Ecuador, AV. Joaquinorrantiayav. Leopoldo Benitez Edif. Trade Building. Piso 3. of 302 Guayaquil-Ecuador), які діють на території Республіки Еквадор, директором яких є підконтрольний ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - громадянин Еквадору ОСОБА_22 .

Для транспортування виготовленої продукції з Республіки Еквадор «ГК «Імперіал» використовує ряд морських торгових шляхів за участю міжнародних судноплавних компаній, а саме: компанія «Mediterranean Shipping Company («MSC»)», яка здійснює транспортування продукції на російські підприємства, компанії «Maersk Sea Land», «CMA CGMGroup», «Hapag-LloydAG», які здійснюють транспортування продукції на українські та європейські підприємства.

«ГК «Імперіал», які здійснюють реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на території рф, а саме: «ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) використовують торгову марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів

і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), - власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

У свою чергу власником ТОВ «ЛЦ Авангард» є «АТ «Імперіал Холдінг СА», кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_9 - ОСОБА_19 .

Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення Збройних сил РФ (далі за текстом - зс рф) на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичний власник «ГК «Імперіал» ОСОБА_9 достовірно знав про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішив продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій, з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, тим самим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.03.2022, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, для реалізації якого забезпечив створення злочинної організації, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 , отримавши досвід у сфері надання послуг з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповані території, будучи фактичним власником та керівником «ГК «Імперіал», маючи широке коло соціальних зв'язків, здобувши значного авторитету серед підлеглих працівників та представників іноземних компаній, організувавши єдину ієрархічно-підконтрольну структуру кадрової політики, мав усі ключові аспекти для організації створення злочинної організації.

ОСОБА_9 , усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану, а також те, що на підставі Закону та нормативно-правових актів України будь-які відносини з рф заборонені, в тому числі провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, з метою уникнення діючих заборон щодо постачання плодів тропічних (бананів) представникам держави-агресора, забезпечив створення та координацію стійкої, ієрархічної злочинної організації, керівництво якою залишив за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний досвід та можливість постачання плодів тропічних (бананів) на територію рф та тимчасово окупованих територій, ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 15.03.2022, будучи досить тривалий час фактичним власником та керівником «ГК «Імперіал», створив злочину організацію з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками організації, спрямованих на досягнення злочинної мети відомого всім учасникам організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_9 злочинного плану основним напрямком протиправної діяльності, очолюваної ним злочинної організації, стала допомога (пособництво) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме здійснення постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації на вказаних територіях.

Розроблений ОСОБА_23 єдиний злочинний план, який мав складний та розгалужений механізм, та відповідав ролі кожного учасника злочинної організації, передбачав постачання продукції - плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_23 - «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.

У подальшому доставлена продукція держави-агресора повинна реалізовуватись як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим через створені та підконтрольні, організатору злочинної організації ОСОБА_9 , суб'єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».

Задля досягнення вказаної злочинної мети, користуючись повноваженнями керівника злочинної організації, ОСОБА_9 особисто підібрав та залучив учасників злочинної організації, забезпечуючи при цьому її стійкість, керованість, дисципліну та тривалість запланованих ним злочинних дій, які в свою чергу усвідомлювали, що передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконною та призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України.

Для відбору кандидатів ОСОБА_9 враховував їх особисті якості виконання вказівок керівника, схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, соціальне положення та зв'язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, ОСОБА_9 з метою вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки - допомога (пособництво) державі-агресора шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, створив та керував діями злочинної організації до складу якої, окрім нього, увійшли:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконувач обов'язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головний технолог «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтер

по комерційному обліку «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівник відділу персоналу

«ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , економіст відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , колишній адміністратор програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , керівник фінансового відділу «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інспектор по якості продукції «ГК «Імперіал»;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помічник менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих нею злочинах.

Вказані підлеглі працівники, усвідомлюючи організаційні здібності ОСОБА_9 , набуті ним як фактичним власником та керівником «ГК «Імперіал», надали добровільну згоду на участь в створеній ним злочинній організації та виконання спільного злочинного плану, спрямованого на допомогу (пособництво) державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, який ОСОБА_9 довів до їх відома.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжкого злочину - допомога (пособництво) державі-агресора, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, усвідомлюючи при цьому єдиний план злочинних дій та маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину.

Організована і очолювана ОСОБА_9 злочинна організація характеризувалась наступними ознаками:

попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжкого злочину, що вимагає ретельної та довготривалої підготовки;

«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки, а саме допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі представникам держави-агресора плодів тропічних (бананів);

довготривалою стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не раніше 15.03.2022 по 07.04.2025, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації;

об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети - допомоги (пособництво) державі-агресору;

підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБА_9 та визнання його керівником організації;

обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій, який ОСОБА_9 довів до їх відома;

визначеністю способу вчинення злочину, що виразилось у тому, що за вище вказаною злочинною схемою учасники злочинної організації, у тому числі, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024 з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов'язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні;

застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв'язку між собою та з представниками російських підприємств багатоплатформенних зашифрованих месенджерів «Telegram», «Viber» та «WhatsApp» тощо, з метою запобігання викриття правоохоронними органами їх злочинної діяльності;

створення групових чатів в месенджері «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались з учасниками злочинної організації способи вчинення злочинів: деталі поставок плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора з Республіки Еквадор, кількість замовленої продукції, специфікації, деталі морських та наземних поставок, оплата за поставлену продукцію, пересилались фото та електронні листи щодо передачі продукції на територію рф;

розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого, за вказівкою ОСОБА_9 , як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти між учасниками злочинної організації, в залежності від їх ієрархічного положення та покладених функціональних обов'язків;

поширення в чаті профільної групи з назвою «Руководители отделов»

у месенджері «Telegram» інформації про кримінальну відповідальність

за здійснення господарської діяльності на території рф;

створення умов не викриття протиправного механізму правоохоронними органами шляхом проведення серед працівників «ГК «Імперіал» поліграфічного дослідження на предмет розповсюдження відомостей про допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора;

дотримання заходів конспірації та приховання факту співпраці та взаємодії з державою-агресором здійснювалась шляхом підміни термінів, а саме: рф завуальовано ототожнювали словом - «СОСЕДИ», а також видавались кожному окремі робочі-корпоративні телефони з метою їх контролю та не викриття вчинення протиправного механізму.

Таким чином, узявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, ОСОБА_9 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), як під час вчинення злочину, так і функціонування цієї організації в цілому, забезпечив фінансування злочинної організації, створив та впровадив заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності для не викриття правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував та очолив злочинну організацію; забезпечував комунікацію між представниками російських компаній, координував їх дії; здійснював розробку та втілення злочинного плану діяльності, слідкував за постійним вдосконаленням, підшукував, залучав до злочинної діяльності та погоджував інших учасників злочинної організації, зокрема, із врахуванням їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого злочинного плану; консультував виконавців злочинів про необхідність використання мобільних месенджерів, необхідністю використання підміни рф на «соседи», з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та запобігання викриття правоохоронними органами, погоджував організацію здійснення поставок в месенджерах шляхом проставляння «лайків, плюсів», здійснював розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної організації.

Безпосередньо ОСОБА_9 завдяки авторитету, досвіду як керівника, стійкому соціальному статусу, особистим якостям лідера, широкому колу соціальних зв'язків, створив дане злочинне об'єднання та, керуючи ним, організовував вчинення злочину, координуючи їхню підготовку і вчинення, об'єднав дії інших учасників і спрямував їх на вчинення злочину.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше 15.03.2022, розробив та довів до інших учасників злочинної організації (до кожного окремо) план діяльності злочинної організації, направлений на вчинення умисного особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки - допомога державі-агресору (пособництво) шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора плодів тропічних (бананів.

ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливе лише за умови учасників злочинної організації, підшукав та залучив співучасників вчинення злочину, а саме наступних підлеглих співробітників ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , виконувача обов'язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», ОСОБА_11 , головного технолога «ГК «Імперіал», ОСОБА_6 , бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал», ОСОБА_16 , керівника відділу персоналу «ГК «Імперіал», ОСОБА_17 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», ОСОБА_18 , колишнього адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал», ОСОБА_13 , керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал», ОСОБА_14 , інспектора по якості продукції «ГК «Імперіал», ОСОБА_15 , помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та інших невстановлених на теперішній час осіб;

ОСОБА_9 забезпечував дотримання учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, надаючи об'єднанню як внутрішніх так і зовнішніх ознак стійкості, використовуючи власний авторитет як керівника надавав вказівки забезпечення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до рф щодо порядку спілкування між учасниками з використанням месенджерів з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості її викриття.

ОСОБА_9 визначав проміжкові ієрархічні ланки між собою та виконавцями нижчої ланки, які відповідали за організацію поставки, контроль надходження та отримання на території рф плодів тропічних (бананів), визначив функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочину та приймав, як безпосередню участь у координації їх вчинення, при необхідності його участі як керівника злочинної організації, так і опосередковано, надаючи вказівки довіреним особам, що були у його прямому підпорядкуванні.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності та діяльності створеної ним злочинної організації ОСОБА_9 створив у месенджері «Telegram» та «Viber» спільні чати в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся активним учасником (співорганізатором) злочинної організації, спільно з ОСОБА_9 організовував та координував злочинну організацію. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА_10 брав участь у вчиненні запланованого злочину з метою реалізації розробленого спільно з ОСОБА_9 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції у складі злочинної організації, а саме: виконував організаційно-розпорядчі функції в якості директора фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; здійснював контроль кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території рф; забезпечував та контролював логістику на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції плодів тропічних (бананів); забезпечував та контролював реалізацію плодів тропічних (бананів) через підприємства «ГК «Імперіал» зареєстрованих території рф; здійснював реєстрацію додаткових суб'єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей; забезпечував та контролював звітність серед інших учасників злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_10 на виконання єдиного злочинного плану відповідно до вимог законодавства рф на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН 9308011403, «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республике), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» (рос., ИНН: 9308018991, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос., ИНН: 9308018230, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгову марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

Разом з тим, ОСОБА_10 підтримував зв'язок з керівником злочинної організації ОСОБА_9 та відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі реалізації продукції (ціна, прибуток), поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_9 в якості виконувача обов'язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

ОСОБА_12 здійснював формування звітів щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснював формування звітів щодо стану платежів та заборгованостей продукторам в Республіці Еквадор від рф; формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Разом з тим, ОСОБА_12 підтримував зв'язок з керівником злочинної організації ОСОБА_9 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_9 в якості головного технолога «ГК «Імперіал».

ОСОБА_11 здійснював контроль за доставкою продукції «ГК «Імперіал» до російського ринку, здійснював контроль за формуванням листів-претензій на транспортерів щодо неякісності доставки продукції, а також контролював стан їх реалізації; формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею вказаної інформації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Разом з тим, ОСОБА_11 підтримував зв'язок з керівником злочинної організації ОСОБА_9 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_9 в якості бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал».

ОСОБА_6 здійснювала підрахунки щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф із зазначенням ціни їх збуту; проводила облік продукції та підготовку звітів про розподіл товарів на логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, формувала та контролювала звіти по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Разом з тим, ОСОБА_6 підтримувала зв'язок з керівником злочинної організації ОСОБА_9 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber» в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_9 в якості керівника відділу персоналу «ГК «Імперіал».

ОСОБА_16 здійснювала кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» та розподіл функціональних обов'язків, в тому числі, на території рф, здійснювала службові консультації з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо кадрової роботи на території рф, узгоджувала кадрову політику на території рф з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснювала службові відрядження до рф щодо налагодження кадрової роботи «ГК «Імперіал», встановлювала за погодженням ОСОБА_9 системи оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території рф та Республіки Еквадор, формувала та здійснювала контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей, в тому числі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Разом з тим, ОСОБА_16 підтримувала зв'язок з керівником злочинної організації з ОСОБА_9 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_9 в якості економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

ОСОБА_17 здійснювала контроль у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контроль за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» (рф) цінової політики, здійснювала контроль заборгованості понад 60 днів, здійснювала контроль по взаєморозрахункам, здійснювала ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф, здійснювала ведення звітів з руху неліквідної продукції на території рф, здійснювала ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць на території рф, здійснювала ведення звітів логістики продукції на територію рф, здійснювала ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів) на території рф, здійснювала формування інформації про постачальників продукції, клієнтів, конкурентів на території рф, здійснювала формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 .

Разом з тим, ОСОБА_17 підтримувала зв'язок з керівником злочинної організації з ОСОБА_9 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена ОСОБА_9 в якості адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».

ОСОБА_18 , використовуючи термінальний сервер програмного продукту «1С», забезпечувала здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф, виконувала звіряння товарних рухів та залишків, виконувала перевірку наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), здійснювала перевірку «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), виконувала звірку зарплат по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, забезпечувала нарахування та виплати заробітних плат, здійснювала звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, здійснювала звіряння дати замовлень, виконувала звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», здійснювала попередню звірку оборотно-сальдових відомостей, виконувала закриття періоду та запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», а також запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», здійснювала запуск обробки «Встановлення меж послідовностей» та проведення по партіях «Усунення помилок», виконувала запуск обробки «Встановлення меж послідовності без перепроведення документів» і формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 .

Разом з тим, ОСОБА_18 підтримувала зв'язок з керівником злочинної організації з ОСОБА_9 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймала участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_9 в якості керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал».

ОСОБА_13 організовував фінансову діяльності «ГК «Імперіал», яка була спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, забезпечував дотримання своєчасності платежів по зобов'язанням із постачання плодів тропічних, розроблював проекти перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал», здійснював доведення затверджених показників до підрозділів «ГК «Імперіал», брав участь у підготовці проектів та планів реалізації продукції в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал», організовував розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу, забезпечував своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, оформлював за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, здійснював виплату заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал»; здійснював контроль складання; оформлював і затверджував кошторисно-фінансових розрахунків на витрати, здійснював контроль за виконанням фінансового та кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим, здійснював аналіз фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал», забезпечував своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим, формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 .

Разом з тим, ОСОБА_13 підтримував зв'язок з керівником злочинної організації ОСОБА_9 відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_9 в якості інспектора по якості продукції «ГК «Імперіал».

ОСОБА_14 забезпечував виконання завдань з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснював контроль за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам, розробляв, удосконалював та впроваджував системи управління якістю, створював стандарти і нормативи якісних показників, контролював їх додержання співробітниками «ГК «Імперіал», аналізував необхідну інформацію і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував відповідні звіти, вживав заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам, вивчав причини, що викликають погіршення якості продукції, приймає участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення, готував висновки про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, брав участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю, контролював якість робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, вів облік і складав звітність про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції, формував листи-претензії до виробників плодів, експортерів, морських компаній і транспортних фірм, формував та контролював звітність по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 .

Разом з тим, ОСОБА_14 підтримував зв'язок з керівником злочинної організації ОСОБА_9 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_9 в якості помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

ОСОБА_15 організовував роботу співробітників відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та контролював виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до рф, контролював ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території рф, контролював ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території рф з метою подальшої реалізації на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, формував та контролював звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 .

Разом з тим, ОСОБА_15 підтримував зв'язок з керівником злочинної організації ОСОБА_9 , відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинного плану приймав участь у створених злочинною організацією чатах месенджерів «Telegram» та «Viber», в яких обговорювались деталі поставки плодів тропічних (бананів) на територію держави-агресора, кількість замовленої продукції, специфікації, шляхи поставок, питання оплати за поставлену продукцію, інше.

Таким чином, ОСОБА_9 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов'язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, але не раніше 15.03.2022, створив злочинну організацію з метою допомоги (пособництво) державі-агресору та здійснював керівництво нею під час вчинення особливо тяжкого злочину, а ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації.

За період свого функціонування створена ОСОБА_9 злочинна організація вчинила особливо тяжкий злочин, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме, в тому числі у період з 01.01.2023 по 16.10.2024, з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» розташованих на території російської федерації та тимчасово окупованих територіях України, здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов'язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора.

24.02.2022 Російською Федерацією (далі за текстом - рф) здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке триває до теперішнього часу.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв'язку

з військовою агресією рф проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який діє на даний час та продовжений до 04.05.2026.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і рф 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

У зв'язку з агресією рф відносно України наприкінці лютого 2014 року через систематичне порушення загальновизнаних норм міжнародного права, права людини, в тому числі право на життя мирних громадян України, які стали заручниками терористів на окупованій території Донбасу, очевидною причетністю рф до терактів на території України, зокрема, збиття цивільного пасажирського літака рейсу МН17, трагедій у Волновасі, Донецьку та Маріуполі постановою Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання рф «державою-агресором» за №129-VIII від 27.01.2015, Верховна Рада України визнала рф державою-агресором.

Всупереч вказаним нормам, Президент рф ОСОБА_24 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму, про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору, про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту

ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв'язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів Збройних сил РФ (далі по тексту - зс рф) на територію України.

Так, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці зс рф шляхом збройної агресії із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Київській та інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об'єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Постановою Правління Національного банку України № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів рф/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти рф/Республіки Білорусь.

03.03.2022 Постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМ України) № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є рф та кола визначених осіб (пов'язаних з рф).

09.04.2022 Постановою КМ України № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з рф.

27.09.2022 Постановою КМ України № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

Законом України від 14.04.2022 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» (далі - Закон) було доповнено Кримінальний кодекс України (далі - КК України) статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у період з 24 лютого 2022 року по 07 квітня 2025 року, перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі Постанови КМ України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їй було достеменно відомо, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди та отримання прибутку, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, в тому числі постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо стала на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Отже, у порушення наведених актів національного та міжнародного законодавства громадянка України ОСОБА_6 , вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі злочинної організації за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі за текстом - «ГК «Імперіал»), яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і на території рф, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_9 здійснив реєстрацію ряду суб'єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (код ЄДРПОУ 20488084), ТОВ «Укрлогіст» (код ЄДРПОУ 39311764), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об'єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.

До складу «ГК «Імперіал» входять наступні підприємства:

-ТОВ «Логістичний Центр «Авангард» (код ЄДРПОУ 39311460),

ТОВ «Донбасхолод-1» (код ЄДРПОУ 39145571), ТОВ «Укрлогіст»

(код ЄДРПОУ 39311764); ТОВ «Транспортна компанія «Авангард»

(код ЄДРПОУ 43827308), ТОВ «Міжнародна транспортна компанія -1»

(код ЄДРПОУ 40926099), які діють на території України;

-«ООО «Империал Трэйд» (рос., ИНН 7820057705, «зарегистрирован 06.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 07.05.2019 та в реестре ФСС от 01.05.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Бизнес Альянс» (рос., ИНН 9109178399, «зарегистрирован 16.03.2015 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 27.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Русский Империал» (рос., ИНН 7816647892, «зарегистрирован 31.07.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 30.09.2021 та в реестре ФСС от 24.09.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по г. Москве и Московской области), «ООО «Империал Транс» (рос., ИНН 7805730073, «зарегистрирован 13.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, поставлена в реестре ПФР от 16.07.2018 та в реестре ФСС от 31.03.2019 Отделением фонда пенсионного и социального строхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665, «зарегистрирован 14.07.2021 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, поставлена в реестре ПФР от 15.07.2021 та в реестре ФСС от 15.07.2021 Отделением фонда пенсионного и социального строхования

РФ по г. Москве и Московской области), які діють на території РФ, директором яких є брат ОСОБА_9 - громадянин України ОСОБА_10 ;

Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, вирішив продовжити виробництво та подальший збут виготовленої продукції до рф та тимчасово окупованих територій, використовуючи підконтрольні підприємства, зареєстровані на території держави-агресора.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше 15.03.2022, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

В подальшому, для реалізації цього умислу ОСОБА_9 вирішив створити злочинну організацію та розробив детальний злочинний план його вчинення за наступних обставин.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність дій та бажаючи настання суспільно безпечних наслідків, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше 15.03.2022, створив злочинну організацію з єдиним планом та розподілом функцій між учасниками організації, спрямованих на досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організації.

Таким чином, узявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, ОСОБА_9 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування (ієрархію), загальні правила поведінки учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення злочину, так і під час функціонування цієї організації в цілому; забезпечив фінансування злочинної організації, створив та впровадив заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності для уникнення викриття правоохоронними органами.

Розроблений ОСОБА_23 єдиний злочинний план, який мав складний та розгалужений механізм, передбачав постачання продукції - плодів тропічних фруктів з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію через забезпечений морський торгівельний шлях міжнародною судноплавною компанією «Mediterranean Shipping Company» («MSC») в адресу підконтрольної литовської компанії ОСОБА_23 - «Imperialglobex UAB», так і безпосередньо в адресу відокремленого підрозділу «ГК «Імперіал» - «ООО «Империал Трэйд» (рос.), до м. Санкт-Петербург та м. Шушар, рф.

У подальшому доставлена продукція до держави-агресора повинна реалізовуватися як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в АР Крим, через створені та підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_9 суб'єкти підприємницької діяльності, які входять в єдину структуру «ГК «Імперіал».

Надалі, ОСОБА_9 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи відповідно до єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, досконало знаючи всю структуру власності та всю господарську діяльність «ГК «Імперіал» на території рф, виконуючи функції організатора та керівника злочинної організації, особисто почав підбір учасників злочину.

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше 15.03.2022, ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, підшукав довірених осіб відповідно до їхніх особистих індивідуальних характеристик та організаційних здібностей із числа діючих працівників підконтрольних йому підприємств «ГК «Імперіал», які вирішують поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо здійснення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_9 підприємств, та залучив їх до складу злочинної організації, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні, усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі злочинної організації, що, в свою чергу, призведе, у тому числі, до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, та допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватися на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а отже, сприятиме здійсненню військової агресії проти України.

Так, до складу злочинної організації, ОСОБА_9 , з метою вчинення особливо-тяжкого злочину було залучено:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до обов'язків якого входить виконання організаційно-розпорядчих функцій в якості директора «ГК «Імперіал» на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; здійснення контролю кадрової політики та розширення персоналу «ГК «Імперіал» на території рф; забезпечення та контроль логістики на всіх етапах імпорту, транспортування, відвантаження, зберігання продукції; забезпечення та контроль реалізації плодів тропічних (бананів) через підприємства «ГК «Імперіал» зареєстрованих території рф; реєстрація додаткових суб'єктів господарювання на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; забезпечення та контроль звітності серед інших учасників злочинної організації.

В свою чергу, ОСОБА_10 на виконання єдиного злочинного плану

у відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території Донецької області незаконно зареєстрував дублююче товариство «ГК «Імперіал»: «ООО «Донбассхолод-1» (рос., ИНН 9308011403, «зарегистрирован 29.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики), та нові: «ООО «Трэйд-Поставка» (рос., ИНН: 9308018991, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос., ИНН: 9308018230, «зарегистрирован 30.11.2022 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Донецкой Народной Республики, юридична адреса яких: м. Донецьк, вул. Охотська, буд. 79-А), які здійснюють імпорт, реалізацію (продаж) плодів тропічних (бананів) на тимчасово окупованих територіях використовуючи торгову марку - ТМ «Банан» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 155360 від 25.04.2012) та ТМ «Комбінований знак Империал» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 240495 від 25.04.2028), власником яких є ТОВ «ЛЦ Авангард».

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконувач обов'язків керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов'язків ОСОБА_12 входило: здійснення ведення звітів про заборгованість перед продукторами та експортними компаніями, картонними фабриками, транспортними компаніями, а також компаніями, що надавали матеріали для обробки, фасування і транспортування тропічних плодів (бананів) на території Республіки Еквадор до рф; формування звітів щодо ціноутворення на закупівлю тропічних плодів (бананів), які отримував від закупників, що містили інформацію про кількість та вартість плодів, що постачались до рф, а також завантаження та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту, з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей в тому числі ОСОБА_9 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головного технолога «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Транспортна компанія «Авангард» (код ЄДРПОУ 43827308), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов'язків ОСОБА_11 входило: налаштування термографів по продукції «ГК Імперіал», що доставлялась на російські ринки збуту; здійснення контролю за доставкою продукції «ГК «Імперіал» до рф, формування листів-претензій до виробників плодів-експортерів, морських компаній і транспортних фірм, щодо ліквідності доставленої продукції до рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею вказаної інформації в тому числі ОСОБА_9 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтера по комерційному обліку «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Торгоград» (код ЄДРПОУ 43735799), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов'язків ОСОБА_6 входило: здійснення підрахунків щодо залишків продукції на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим, а також на території рф, із зазначенням ціни їх збуту; проведення обліку продукції та підготовка звіту про розподіл товарів на логістичних складах рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею інформації в тому числі ОСОБА_9 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівника відділу персоналу

«ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Міжнародна транспортна компанія-1» (код ЄДРПОУ 40926099), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов'язків ОСОБА_16 входило: кадрове забезпечення «ГК «Імперіал» та розподіл функціональних обов'язків в тому числі на території рф; здійснення службових консультації з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо кадрової роботи на території рф; узгодження кадрової політики на території рф з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; здійснення службових відряджень до рф щодо налагодження кадрової роботи «ГК «Імперіал»; встановлення, за погодженням ОСОБА_9 системи оплати праці працівників «ГК «Імперіал», які діють на території рф та Республіки Еквадор; формування та контроль звітів по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей в тому числі ОСОБА_9 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштовану на ТОВ «Югторгоіл» (код ЄДРПОУ 44903756), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов'язків ОСОБА_17 входило: здійснення контролю у програмному продукті «1С УПП», зокрема, контролю за дотриманням співробітниками «ГК «Імперіал» (рф) цінової політики; здійснення контролю заборгованості понад 60 днів; здійснення контролю по взаєморозрахункам; здійснення ведення звітів зі зрізу якості продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф; здійснення ведення звітів з руху неліквідної продукції на території рф; здійснення ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції за місяць на території рф; здійснення ведення звітів логістики продукції на територію рф; здійснення ведення звітів з продажу плодів тропічних (бананів) на території рф, здійснення формування інформації про постачальників продукції, клієнтів, конкурентів на території рф, здійснення формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 .

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , колишнього адміністратора програмного продукту «1С» «ГК «Імперіал».

До обов'язків ОСОБА_18 входило: використовуючи термінальний сервер програмного продукту «1С», забезпечення здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф: звіряння товарних рухів та залишків, перевірка наявності мінусів по залишкам (звірка звітів «Відомість за партіями бухгалтерських товарів на складах» та «Товари на складах), перевірка «завислих» сум за партіями на складах (добротно-сальдові відомості, «Відомості по партіям товарів на складах»), звірка зарплат по регістрам із зарплатою по бухгалтерському обліку, нарахування та виплати заробітних плат, звіряння в касових валютних документах курсу російського рубля, звіряння дати замовлень, звіряння ведення взаєморозрахунків «На замовлення», здійснювала попередню звірку оборотно-сальдових відомостей, закриття періоду та запуск обробки «Відновлення послідовностей організацій», а також запуск обробки «Перерахунок підсумків регістрів», здійснення запуску обробки «Встановлення меж послідовностей» та проведення по партіях «Усунення помилок», виконання запуску обробки «Встановлення меж послідовності без перепроведення документів» і формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов'язків ОСОБА_13 входило: організація фінансової діяльності «ГК «Імперіал», яка спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами виконання завдань з постачання плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; забезпечення дотримання збереження своєчасності платежів по зобов'язанням із постачання плодів тропічних; розроблення проектів перспективних та річних фінансових і касових планів «ГК «Імперіал»; здійснення доведення затверджених показників до підрозділів «ГК «Імперіал»; участь у підготовці проектів планів реалізації продукції та в процесі підвищення рентабельності фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал»; організація розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу; забезпечення своєчасного надходження доходів, оплату рахунків постачальників; оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій; здійснення виплат заробітної плати співробітникам «ГК «Імперіал»; здійснення контролю складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків витрати, здійснення контролю за виконанням фінансового та кредитного плану «ГК «Імперіал», плану реалізації продукції на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; здійснення аналізу фінансово-господарської діяльність «ГК «Імперіал»; забезпечення своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності ОСОБА_9 та ОСОБА_25 щодо реалізації плодів тропічних (бананів) на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської області та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інспектора по якості продукції «ГК «Імперіал» та офіційно працевлаштованого на ТОВ «Атіка-Фрукт» (код ЄДРПОУ 43204101), яке входить до складу «ГК «Імперіал».

До обов'язків ОСОБА_14 входило: забезпечення виконання завдань

з підвищення якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; здійснення контролю за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; розробка, удосконалює та впровадження системи управління якістю; створення стандартів і нормативів якісних показників, контроль їх додержання співробітниками «ГК «Імперіал»; аналіз інформації і показники якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим, формування відповідних звіти; вжиття заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; вивчення причини, що викликають погіршення якості продукції; участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення; підготовка висновків про відповідність якості плодів тропічних (бананів), що експортуються на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; участь в роботах з підготовки продукції до сертифікації і атестації, а також у розробленні та впровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю якості експортованої продукції, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю; контроль якості робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим; ведення обліку і складання звітності про діяльність «ГК «Імперіал» в управлінні якістю продукції; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , помічника менеджера зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал».

До обов'язків ОСОБА_15 входило: організація роботи співробітників відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» та контроль виконання завдань з ведення звітів з руху неліквідної продукції до рф; контроль ведення статистики з продажу та списання неліквідної продукції на території рф; контроль ведення звітності з завантаження продукції в Республіці Еквадор та її вивантаження на території рф з метою подальшої реалізації на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками злочинної організації та передачею відомостей ОСОБА_9 .

Крім того, до обов'язків ОСОБА_15 , під час його перебування

на території Республіки Еквадор, як представника «ГК «Імперіал» входило здійснення контролю завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки продукції до рф; здійснення аналізу щодо кількості поставленої продукції до рф, а також забезпечення організації та здійснення контролю щодо виконання укладених контрактів між продукторам та «ГК «Імперіал» на постачання плодів тропічних (бананів) до рф.

Надалі учасники злочинної організації за керівництва ОСОБА_9 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам «ГК «Імперіал», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму спрямованого на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом здійснення поставок плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим та подальшої її реалізації, вжили заходів щодо створення відповідних робочих груп - чатів із використанням засобів багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення та контроль реалізації спільного злочинного плану фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Так, учасники злочинного організації, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_9 зорганізувались у стійке об'єднання, що характеризується наступними чинниками:

-всі учасники злочинної організації являються співробітниками ГК «Імперіал», в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою,

що забезпечує стабільність діяльності організації, їх складу та безпеку свого функціонування;

-всі учасники злочинної організації мають централізоване підпорядкування, оскільки кожен займає відповідну посаду в ГК «Імперіал», фактичним власником якого є ОСОБА_9 , в результаті чого підконтрольні останньому, виконують усі накази та розпорядження та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації;

-всім учасникам злочинної організації відомий єдиний злочинний план,

так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного

результату, кожний учасник злочинної організації залежить один від одного та відповідає за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, та в результаті яких, протягом тривалого часу функціонує злочинна організація для вчинення злочину проти основ національної безпеки, а саме допомога державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 була організована за наступним механізмом.

Починаючи з 15.03.2022 по теперішній час, злочинна організація у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з єдиною метою реалізації спільного злочинного плану, організовували та контролювали на кожних етапах його реалізації, згідно відведених ролей та функцій кожного учасника злочинної організації, передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом організації процесу збору, упакування, транспортуванням до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіки Еквадор вирощених компаніями «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.», «Banana Trade S.A.», «Frutalianza S.A.S.» плодів тропічних (бананів).

У подальшому, злочинна організація у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на виконання спільного злочинного умислу, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_9 функцій та ролі, організовують та забезпечують доставку контейнерів, до морського порту під назвою «Гуакіль» Республіка Еквадор, з партіями плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал», завантажуються на морські судна міжнародної судноплавної компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC») та морським шляхом транспортуються прямими поставками до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» в адресу «ООО «Империал Трэйд» (м. Санкт-Петербург та м. Шушари, рф), а також через підконтрольну ОСОБА_9 та ОСОБА_10 компанію «Imperialglobex, UAB» (Литовська Республіка).

Надалі, учасники злочинної організації у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , реалізуючи спільний злочинний план, відомого всім учасниками, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_9 функції та ролі, після доставки морським шляхом партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор до «ООО «Империал Трэйд» (рос.), забезпечують проходження митного оформлення на території рф, та через налаштовану ОСОБА_10 логістичну структуру, організовують транспортування до відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» як на території рф, серед яких: «ООО «Империал Трэйд» (рос.), ООО «Бизнес Альянс» (рос.), «ООО «Русский Империал» (рос.), ООО «Империал Транс» (рос.), «ООО «Импэкс» (рос.), так і на тимчасово окупованій території Донецької області, серед яких: «ООО «Донбассхолод-1» (рос.), «ООО «Трэйд-Поставка» (рос.), «ООО «ОПТ Фрукт» (рос.) та подальшу реалізацію на території рф, тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Згідно камеральної податкової перевірки від 04.07.2023 прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів.

Так, за вказаним протиправним механізмом, злочинна організація діючи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації та доведення спільного злочинного плану до кінця, виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_9 функції та ролі на кожному етапі вчинення особливо тяжкого злочину, протягом тривалого часу забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Також, встановлено, що серед контрагентів «ГК «Імперіал» на території рф, яким здійснюється реалізація вище вказаної продукції наявні державні органи рф та т.зв л/днр, зокрема силові структури рф в особі ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии».

Досудовим розслідуванням встановлено тривалу взаємодію з державою-агресором шляхом систематичних поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал» протягом періоду з 15.03.2022 по 07.04.2025.

Крім інших фактів поставок плодів тропічних (бананів) «ГК «Імперіал», також досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у період часу з 19.09.2023 по 22.09.2023 за сприяння та організації учасників злочинної організації у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану н кожному його етапі, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор, завантажено 18 морських контейнерів за номерами: MEDU9114603, TRIU8964710, MEDU9138924, TRIU8672391, TRIU8511946, GESU9044642, MEDU9901147, TTNU8483290, MEDU9111760, SZLU9040460, TTNU8217109, TRIU8507910, MEDU9005069, TRIU8936010, MEDU9906827, TEMU9139815, MEDU9722959, MSCU7402800, якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія № 38», з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.», на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).

На цьому етапі, учасники злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництво державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, в тому числі:

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконували організаційно-розпорядчі функції та здійснювали відомчий контроль учасників злочинної організації щодо організації завантаження та відправки «Партія №38» плодів тропічних, морським шляхом до порту м. санкт-петербур, рф.

ОСОБА_13 забезпечив своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників; провів та оформив за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій та здійснив їх контроль.

ОСОБА_14 здійснив перевірку якості плодів тропічних (бананів) під час їх експорту з Республіки Еквадор; здійснив контроль за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; вжив заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; здійснив контроль якості робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор.

ОСОБА_6 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік

(з прив'язкою до курсу долара США) завантаженої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.

ОСОБА_11 шляхом формування звітів здійснив облік завантаженої продукції в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрський звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів до порту завантаження, здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території рф, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. санкт-петербург, рф, та інше.

ОСОБА_12 забезпечив організацію та здійснив контроль щодо підписання контрактів, здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив формування звіту та контроль щодо загрузки продукції в Республіці Еквадор, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій, забезпечив подальшу доставку продукції до порту м. санкт-петербург, рф, та інше.

ОСОБА_15 здійснив контроль завантаження плодів тропічних (бананів) в порту «Гуакіль» Республіки Еквадор з метою подальшої доставки до рф, здійснив аналіз щодо кількості завантаженої та поставленої продукції до рф та в подальшому сприяв з питань доставки продукції до порту м. санкт-петербург, рф, та інше.

27.10.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор, якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія № 38», морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. санкт-петербург, рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам злочинної організації «ООО «Империал Трэйд» (рос.).

Крім того, на цьому етапі, учасники злочинної організації з метою реалізації спільного злочинного плану направленого на пособництва державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора виконали відповідну роль, в тому числі:

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконували організаційно-розпорядчі функції та здійснювали відомчий контроль учасників злочинної організації щодо організації вивантаження «Партія №38» плодів тропічних в порту м. санкт-петербур, рф, їх митного оформлення та подальшого транспортування до відокремлених підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

ОСОБА_6 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік (з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_11 шляхом формування звітів здійснив облік доставленої продукції в порт м. санкт-петербург (рф) в розрізі якісної чи неліквідної продукції, здійснив контроль дотримання температурних умов транспортування, підготував сюрвеєрській звіт щодо стану вантажу, сформував претензії щодо неліквідної продукції на постачальників та на транспортерів, здійснив аналіз причин доставленої до порту рф дозріваючої продукції (неліквідної продукції), здійснив аналіз щодо кількості поставленої продукції

її націнки та реалізації на тимчасово окупованій території та території

рф, забезпечив подальшу доставку продукції шляхом усунення недоліків щодо умов зберігання до підприємств структури «ГК «Імперіал» на тимчасово окупованій території та території рф.

ОСОБА_12 здійснив формування звіту та контроль щодо адміністративних, транспортних та експортних затрат, здійснив контроль оплати рахунків в Республіці Еквадор, здійснив контроль щодо звітності сформованих претензій щодо поставленої продукції, здійснив контроль вивантаження продукції на території рф.

ОСОБА_14 здійснив перевірку якості плодів тропічних (бананів) по прибуттю в порт м. санкт-петербург рф з Республіки Еквадор; здійснив контроль за діяльністю співробітників «ГК «Імперіал» щодо забезпечення відповідності продукції експортним вимогам; вжив заходів щодо запобігання випусканню продукції, яка не відповідає установленим вимогам; здійснив контроль якості робіт у процесі доставки партій плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор.

ОСОБА_6 шляхом формування звітів за партіями здійснила облік

(з прив'язкою до курсу долара США) доставленої продукції та залишку не реалізованої продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік ціноутворення продукції на тимчасово окупованій території та території рф, здійснила облік собівартості залишку продукції на тимчасово окупованій території та території рф, та інше.

ОСОБА_15 здійснив аналіз щодо кількості доставленої продукції до порту м. санкт-петербург, рф, здійснив контроль щодо матеріально-технічних питань доставленої продукції, здійснив аналіз заборгованості щодо доставленої продукції та інше.

Надалі, у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 з торгового порту

м. санкт-петербург рф, за організації учасників злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також безпосереднього керівництва ОСОБА_9 , та сприянні ОСОБА_10 , діючи відповідно до попередньо розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери «Партія № 38», з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» були розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей.

У подальшому, починаючи з 28.10.2023, учасники злочинної організації у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та за безпосереднього керівництва ОСОБА_9 , та сприянні ОСОБА_10 , виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_9 функції та ролі на кожному етапі впровадженого злочинного механізму, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, направленого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на територію рф, через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи, забезпечили транспортування 18 контейнерів «Партія № 38», з картонними коробками у кількості 21 960 штук, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» та їх подальшу реалізацію через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал», як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Також, у невставленому досудовим розслідування місці, у період часу з 27.09.2023 по 29.09.2023 за сприяння та організації учасників злочинної організації у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які діючи відповідно до попередньо розробленого спільного злочинного плану на кожному його етапі, в морському порту «Гуакіль» Республіки Еквадор, завантажено 18 морських контейнерів за номерами: HLBU9577030, HLBU9320015, HLBU9409360 (відправник BANANA TRADE S.A., що входить до складу «ГК «Імперіал» в країнах Латинської Америки, логістичний оператор Hapag-Lloyd AG); контейнери TTNU8085424, CRLU1323143, TRIU8671923, CRLU7202046, MSCU7424970, TRIU8666320, BMOU9636799, MSDU9024087, SZLU9477620, SEGU9207180, TTNU8218532, TEMU9452840, CXRU1404390, MEDU9099094 (відправник FRUTALIANZA S.A. , що входить до складу «ГК «Імперіал» в країнах Латинської Америки, логістичний оператор MSC), якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія №39», з картонними коробками, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» вирощених та упакованих «Frutalianza S.A.S.» та BANANA TRADE S.A., на морське судно з назвою «MSC MARITINA V», яке належить міжнародній Швейцарській приватній судноплавній компанії «Mediterranean Shipping Company» («MSC»).

03.11.2023 вказані 18 контейнерів з Республіки Еквадор, якій присвоєно відповідну номерну ідентифікацію «Партія № 39», морським шляхом «MSC» доставлено до морського порту м. санкт-петербург, рф, та розмитнено отримувачем підконтрольною учасникам злочинної організації «ООО «Империал Трэйд» (рос.).

Надалі, у період часу з 03.11.2023 по 07.11.2023 з торгового порту м. санкт-петербург рф, за організації учасників злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за безпосереднього керівництва ОСОБА_9 , та сприянні ОСОБА_10 , які діючи згідно попереднього розробленого єдиного злочинного плану щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вказані контейнери «Партія № 39», з картонними коробками, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» були розподілені між підприємствами структури «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей.

У подальшому, починаючи з 03.11.2023, учасники злочинної організації у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за безпосереднього керівництва ОСОБА_9 , та сприянні ОСОБА_10 , виконуючи розподілені організатором злочинної організації ОСОБА_9 функції та ролі на кожному етапі впровадженого злочинного механізму, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, направленого на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор, через попередньо налаштовані логістичні транспортні шляхи, забезпечили транспортування 18 контейнерів «Партія № 39», з картонними коробками, які містили тропічні плоди (бананів) під брендом «ГК «Імперіал» та їх подальшу реалізацію через відокремлені підприємств «ГК «Імперіал» як на території рф, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Так, за вище вказаною злочинною схемою учасники злочинної організації, в тому числі, у період з 01.01.2023 по 16.10.2024, з Республіки Еквадор в адресу підконтрольних відокремлених підрозділів «ГК «Імперіал» розташованих на території російської федерації та тимчасово окупованих територіях України, організували та здійснили 71 поставку у загальній кількості 990 контейнерів або 1 165 810 ящиків продукції (плодів тропічних), на загальну суму 3 168 800 доларів США, сплачуючи при цьому до федерального бюджету держави-агресора обов'язкові податкові платежі та збори визначені законодавством рф, чим здійснили своїми діями фінансування оборонного комплексу держави-агресора, а відтак вчинили пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні.

Отже, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окупованій території України отримують прибуток від вказаної діяльності та здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

07.04.2025 о 10 год. 49 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

02.12.2025 підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_28 продовжено строк дії обов'язків до 06.02.2026, а саме:

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, та має зареєстроване місце проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд

з України і в'їзд в Україну.

16.01.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22023000000000915 від 09.09.2023 до 12 місяців, тобто до 07.04.2026.

29.01.2026 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Підозра ОСОБА_6 обґрунтовується належними та допустимими доказами зібраним під час досудового розслідування:

-протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)

дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 24.01.2024

№ 5/7/5/1-958т, яким зафіксовано факт організації ОСОБА_9 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію та ролі ОСОБА_6 у здійсненні вказаних злочинних дій, якій належить № ID у протоколі НСРД 551185846;

-протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)

дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024

№ 8/5/1-3397т, яким зафіксовано:

-факт організації ОСОБА_9 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію;

-факт підміни співробітникам «ГК «Імперіал» - російська федерація на завуальовані ототожнюючи слова - «СОСЕДИ», «БОЛЬШЫЕ ДРУЗЯ», в якому ОСОБА_16 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 (№ ID у протоколі НСРД 525772442);

-протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової)

дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 17.03.2024

№ 8/5/1-3387т, яким зафіксовано:

-факт організації ОСОБА_9 злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію України;

-факт роз'яснення співробітникам «ГК «Імперіал» керівником юридичного відділу «ГК «Імперіал» ОСОБА_29 інформації про кримінальної відповідальності за здійснення господарської діяльності на території рф, у зв'язку з чим останній обізнаний щодо власної злочинної діяльності;

-повідомленням 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України про вчинення кримінального правопорушення від 07.09.2023 № 5/7/5/1-593, яке містить відомості про механізм вичищення злочину, про задіяних суб'єктів господарювання та про причетних осіб;

-рапорт слідчого ГСУ СБ України від 17.01.2024 № 6/528-с про виявлення кримінального правопорушення;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.09.2023

№ 5/7/5/1-887 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб, а також містить відомості щодо суб'єктів господарювання, які задіяні у механізмі вчинення злочину;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 04.10.2023

№ 5/7/5/1-1326 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інших осіб, а також містить відомості щодо суб'єктів господарювання, які задіяні у механізмі вчинення злочину;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.10.2023

№ 5/7/5/1-1537 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про механізм вчинення злочину, зокрема опис схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію, а також містить відомості про громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , які причетні до вчинення злочину;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 12.12.2023

№ 5/7/5/1-4470 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , та інших осіб, які можливо причетні до вчинення злочину, а також мітить копію акту податкової перевірки від 04.07.2023 № 10327 в якому відображено прибуток на додану вартість, тільки одного із підприємств «ГК «Імперіал», а саме «ООО «Импэкс» (рос., ИНН 9728041665) за 12 місяців 2022 року склала 532 170 803,00 російських рублів;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.01.2024

№ 5/7/5/1-244 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про іноземних суб'єктів господарювання, які залучені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчинення злочину, зокрема відомості про компанії «Diagonal frutas S.A. Difruit», «Basbanan S.A.», «Іmexba S.A.» та інші;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.01.2024

№ 5/7/5/1-253 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про іноземних суб'єктів господарювання, які залучені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчинення злочину, зокрема відомості про товариства, зареєстровані на території рф «ООО «Бизнес Альянс», «ООО «Империал Трэйд», «ООО «Импэкс», «ООО «Русский Империал», «ООО «Империал Трэйд», зареєстровані на тимчасово окупованій території «ООО «Донбассхолод-1», «ООО «ОПТ Фрукт», «ООО «Трэйд-Поставка»;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 17.01.2024

№ 5/7/5/1-506 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про надану злочинну роль ОСОБА_9 бухгалтеру по комерційному обліку «ГК «Імперіал» ОСОБА_6 ;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.01.2024

№ 5/7/5/1-580 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про схему із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію та про співробітників «ГК «Імперіал», зокрема, про ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , та інших, залучених до її реалізації, відомості про суб'єкті господарювання, які залучені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчинення злочину та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, а також відомості про використання торгових марок при вчиненні злочину;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 29.02.2024

№ 8/5/1-1746 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про вжитті заходи конспірації

ОСОБА_9 з метою мінімізації виявлення ознак організованої останнім злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію, а також відомості щодо відведеної злочинної ролі ОСОБА_12 ;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 19.04.2024

№ 8/5/1-3342 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про причетність до вчинення злочину громадянами України ОСОБА_12 та ОСОБА_17 ;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 30.10.2024

№ 8/5/1-8382 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості про те, що громадяни України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є рідними братами;

-відповіддю 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 11.11.2024

№ 8/5/1-8239 на доручення слідчого ГСУ СБ України (у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України), яке містить відомості факти перетину державного кордону України після повномасштабного військове вторгнення рф на територію України ОСОБА_9 , а також відомості щодо займаних посад і покладених обов'язків співробітників «ГК «Імперіал», зокрема, ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_30 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності дають можливість обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні.

Вказав, що на момент прийняття рішення про звернення до слідчого судді із клопотанням про продовження строку застосування до підозрюваної ОСОБА_6 обов'язків, покладених на останню відповідно до ухвали слідчого судді, остання підозрювалася у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у складі організованої групи. Зокрема, в ході досудового розслідування під час прийняття попереднього рішення, не було встановлено обставин та фактів, які вказують на причетність ОСОБА_6 до вчинення також іншого особливо тяжкого злочину, а саме участі у злочинній організації, тобто до вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 255 КК України.

Вказав, що метою застосування до підозрювану запобіжного заходу є забезпечення виконання останньою покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам (відповідно до ст. 177 КПК України): переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив змінити підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Захисники заперечував проти поданого клопотання та просили відмовити в його задоволенні.

Підозрювана підтримала думку своїх захисників.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, та має зареєстроване місце проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Частиною 1 статті 194 КПК України, на слідчого суддю під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу покладений обов'язок встановити існування наступних складових:

-чи доведені обставини, які свідчать про обґрунтованість підозри;

-чи наявні ризики, передбачені статтею 177 КПК України, та на які вказує слідчий;

-чи не є достатнім застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що ризики, які були враховані 02.12.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_28 при продовжені дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не зменшилися та продовжують існувати.

Разом з тим, як вбачається з поданого клопотання, слідчим не долучено повного тексту ухвали суду від 02.12.2025. Вказане унеможливлює перевірку обставин, на які посилається сторона обвинувачення у своєму клопотанні.

Крім того, в обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що підставою звернення до слідчого судді із клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді застосування до підозрюваної ОСОБА_6 обовязків, передбачених ухвалою слідчого судді у випадку внесення останньою застави на більш суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, є нові обставини після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу.

В розумінні практики Європейського суду з прав людини тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою.

Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів (справа «Ілійков проти Болгарії» (Ilijkov v. Bulgaria, Заява №33977/96, від 26 липня 2001 року).

Тримання під вартою є виправданим, якщо конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає, попри презумпцію невинуватості, над повагою до особистої свободи (справа «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy, Заява №26772/95, від 06 квітня 2000 року).

У п. 51 справи «Летелье проти Франції» (Letellier v. France, Заява №12369/86, від 26 червня 1991 року) Європейський суд з прав людини зазначив: суд визнає, що особлива тяжкість деяких правопорушень може визвати таку реакцію суспільства та соціальні наслідки, які роблять виправданим попереднє утримання в крайньому разі на протязі певного часу. При виключних обставинах цей момент може бути врахований в світлі Конвенції, в крайньому разі в такій мірі, в якій внутрішнє право визнає поняття порушення публічного порядку внаслідок скоєння злочину.

В своєму клопотанні сторона обвинувачення просить змінити запобіжний захід з тримання під вартою із визначенням застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення, під вартою в якому знаходиться підозрюваний, обвинувачений, негайно здійснює розпорядження про його звільнення з-під варти та повідомляє про це усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю, а якщо застава внесена під час судового провадження, - прокурора та суд. Перевірка документа, що підтверджує внесення застави, не може тривати більше одного робочого дня. З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Як вбачається з листа ДУ «Київський слідчий ізолятор», долученого до матеріалів клопотання, ОСОБА_6 звільнена з - під варти 26.05.2025 згідно ухвали Київського апеляційного суду від 20.05.2025 під заставу у розмірі 1500000 гривень.

Отже, з моменту внесення застави, в даному випадку з 26.2025 року, особа уважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

З урахуванням конкретних обставин даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурор не довів підстав, які виправдовують зміну запобіжного заходу із застави на найбільш обтяжливий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави, оскільки застосування запобіжного заходу у вигляді застави буде достатнім для запобігання ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, з матеріалів клопотання не вбачається, що підозрювана порушувала вимоги обраного відносно неї запобіжного заходу, або ж будь-яким чином перешкоджала проведенню досудового розслідування.

З урахуванням тривалості перебування під підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину, триваючої послідовної добросовісної поведінки та виконання покладених на ОСОБА_6 обов'язків, визначених ст. 194 КПК України, збільшений обсяг підозри не є безумовною підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

При цьому, слідчий суддя враховує той обсяг наданих прокурором фактичних даних в обґрунтування підозри, і такий обсяг фактичних даних також не є достатнім для застосування виключного запобіжного заходу без визначення застави.

Таким чином, прокурор не довів, що обраний щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави, з покладенням обов'язків, буде недостатнім для забезпечення здійснення вказаного кримінального провадження у подальшому. Нових даних, які б свідчили, що застосований запобіжний захід - застава буде недостатнім, не наведено.

Тяжкість злочину та суворість покарання, яке загрожує особі в разі визнання особи винним, не може слугувати єдиною підставою для застосування виключного запобіжного заходу. Те, що особа підозрюється у вчиненні злочину певної тяжкості, з чим пов'язує прокурор неможливість застосування більш м'якого запобіжного заходу, самі по собі не свідчать про неможливість уникнення встановлених ризиків шляхом застосування інших, більш м'яких запобіжних заходів, із покладенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Отже, з урахування вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 201 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу - відмовити.

Затриману підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 негайно звільнити в залі суду.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження - для відома, а прокурору - для виконання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, що перебуває під вартою, у той самий строк з моменту вручення їй ухвали.

Повний текст ухвали проголошено 04.02.2026.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_31

Попередній документ

134953074

Наступний документ

134953076

Інформація про рішення:

№ рішення:	134953075
№ справи:	761/2987/26
Дата рішення:	30.01.2026
Дата публікації:	20.03.2026
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; зміну запобіжного заходу

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто (30.01.2026)
Результат розгляду:	відмовлено в задоволенні заяви (клопотання)
Дата надходження:	30.01.2026
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

АНОХІН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

суддя-доповідач:

АНОХІН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ