Справа №760/6755/26 1-кс/760/3667/26
12.03.2026 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі ВКЗ клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, не одруженого, офіційно не працевлаштованого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України в рамках кримінального провадження № 42024110000000271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2024, -
Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської обласної прокуратури - ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків, у зв'язку із внесенням застави, у якому просить продовжити покладені ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22.01.2026 на підозрюваного ОСОБА_5 до 16.03.2026 включно, наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, слідчого судді та суду; не відлучатися за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків переміщення між/в межах м. Кривий Ріг; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні поза межами процесуальних дій та стосовно обставин кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Клопотання мотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2003 за адресою: рф, м. Москва, вул. Тушинська, буд. 12, офіс 15, зареєстровано підприємство ООО «ИГРОСОФТ» (Код підприємства - 7733502653), генеральним директором є ОСОБА_6 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 , основним видом діяльності якого є - «розробка комп'ютерного програмного забезпечення» (код - 62.01) та додатковими - «торгівля оптова комп'ютерами, периферійними пристроями до комп'ютерів та програмним забезпеченням (код - 46.51); діяльність по створенню і використанню баз даних та інформаційних ресурсів (код - 63.11.1); діяльність по управлінню комп'ютерного обладнання (код - 62.09)» та інші.
Крім того, встановлено, що 22.05.2006 за адресою: рф, м. Москва, м.о. Аеропорт, проспект Ленинградський, буд. 72, к. 3, зареєстровано підприємство ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» (ИНН - 7733568767), генеральним директором якого є ОСОБА_8 , засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками якого є АО «РСИЦ» та ООО «Ру-Центр Групп», основним видом діяльності якого є - «розробки комп'ютерного програмного забезпечення» (код - 62.01) та додатковими - «Видання інших програмних продуктів (код - 58.29); діяльність, пов'язана з використанням обчислювальної техніки та інформаційних технологій (код - 62.09); діяльність з обробки даних, надання послуг з розміщення інформації та пов'язана з цим діяльність (код - 63.11)» та інші.
Також, встановлено, що 17.07.2006 за адресою: рф, м. Москва, м.о. Аеропорт, проспект Ленинградський, буд. 72, к. 3, зареєстровано підприємство Акціонерне товариство «Регіональний мережевий інформаційний центр» (ИНН - 7733573894), генеральним директором якого є ОСОБА_8 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ООО «Ру-Центр Групп», основним видом діяльності якого є - «створення та використання баз даних та інформаційних ресурсів» (код - 63.11.1) та додатковими - «розробка комп'ютерного програмного забезпечення, консультаційні послуги у цій галузі та інші супутні послуги (код - 62.0); діяльність, пов'язана з використанням обчислювальної техніки та інформаційних технологій (код - 62.09); діяльність з обробки даних, надання послуг з розміщення інформації, діяльність порталів в інформаційно-комунікаційній мережі Інтернет (код - 63.1)» та інші.
Надалі, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2009 року, посадовими особами ООО «ИГРОСОФТ» за підтримки та сприяння ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» та АО «РСИЦ» було створено онлайн ігровий ресурс у сфері Інтернет- гемблінгу (азартних ігор) під назвою «CASINO-IMPERATOR» за присвоєною інтернет адресою: «CASINOIMPERATOR.NET», реєстратором доменного імені є компанія «ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ». В ході функціонування вказаного онлайн-казино гравцям було запропоновано віртуальні ігрові автомати компаній: «Novomatic», «Play'n GO», «INGROSOFT», «Mega Jack» та інші. Крім того, на платформі вказаного онлайн-казино відображено зручні для гравця платіжні засоби з варіантами оплати: «Card Russia», «Card Ukraine», «Crypto» та інші.
«20» лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.
Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від «01» березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.
24.02.2022 Збройними силами Російської Федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.
У зв'язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.
Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».
Також, 24.02.2022 року Правління Національного банку України прийнято постанову № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», згідно якої вступило в дію рішення про фактичне блокування рахунків резидентів рб та рф, заборону отримання переказів та обслуговування за картками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території рф та рб та заборону здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських рублів та білоруських рублів чи за участю резидентів рб та рф.
Разом з тим, починаючи з 24.02.2022 року з початку повномасштабного вторгнення ЗС рф на територію України, президентом України вводяться в дію Укази щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-яких формі), а також на суб'єктів держави-агресора, що мають відношення до критичної інфраструктури України.
В свою чергу, 20.04.2024 на підставі Указу Президента № 234/2024 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», згідно якого, з метою забезпечення належного захисту прав та законних інтересів громадян України, посилення заходів щодо протидії негативним наслідкам функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, а також недопущення використання особливостей цієї сфери державою-агресором Рада національної безпеки і оборони України вирішила встановити певні обмежувальні заходи у вигляді заборони реєстрації організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет кількох акаунтів для одного гравця, визначення максимального часу безперервної участі в азартній грі в мережі Інтернет на добу для одного акаунта, та запровадження обов'язкових перерв у грі, визначення максимального часу гри на тиждень, а також зобов'язано організаторів азартних ігор в мережі Інтернет встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу (дня, тижня, місяця) з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць та інше.
Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Так, незважаючи на вищевказані зобов'язання по неухильному додержанню Конституції та законів України, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше «22» травня 2024 року, розуміючи, що на території України Радою Національної безпеки України встановлені обмежувальні заходи для провадження азартних ігор в мережі Інтернет, в тому числі для недопущення використання особливостей цієї сфери державою-агресором, достовірно знаючи про збройний конфлікт, воєнний стан на території України встановлений Указом Президента України та продовжений згідно з рішеннями Верховної Ради України, а також усвідомлюючи факт визнання рф державою-агресором відповідно до законодавства України та міжнародного права, вирішив вступити у злочинну змову з представниками держави-агресора в економічній та інформаційній сфері, які забезпечують доступ онлайн до ігрових ресурсів у сфері Інтернет-гемблінгу (азартних ігор).
В подальшому, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше «22» травня 2024 року, діючи умисно, використовуючи технічні пристрої, які перебували у його користуванні, в ході аналізу інтернет-ресурсів через глобальну мережу Інтернет, підшукав онлайн-платформу у сфері Інтернет-гемблінгу - «CASINO-IMPERATOR» за присвоєною інтернет адресою: «CASINOIMPERATOR.NET», яка забезпечує доступ до азартних онлайн-ігор для користувачів (гравців) на території держави-агресора та України, а саме яка пропонує гравцям віртуальні ігрові автомати таких компаній як: «Novomatic», «Play'n GO», «INGROSOFT», «Mega Jack» та інші.
Встановлено, що власником віртуального ігрового автомату «INGROSOFT» є ООО «ИГРОСОФТ» (Код підприємства - 7733502653).
Надалі, встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше «22» травня 2024 року, діючи умисно, з корисливим мотивом - власного збагачення, використовуючи технічні пристрої, які перебували у його користуванні, за допомогою програми для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», використовуючи акаунт з іменем користувача « ОСОБА_9 », який прив'язаний до номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », зв'язався з представником держави-агресора, яка є адміністратором онлайн-платформи - « ОСОБА_10 » та використовує акаунт з іменем користувача « ОСОБА_11 », з метою домовленості про забезпечення його функціонування на території України та таким чином вчинення пособницьких дій в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, з метою завдання шкоди Україні у економічній сфері, інформаційних технологій та грального бізнесу.
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є російською платформою, яка надає доступ до азартних онлайн-ігор, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22 травня 2024 року, домовився з представником держави-агресора, яка використовує акаунт у програмі «Telegram» з іменем користувача « ОСОБА_11 » та яка є адміністратором вказаного онлайн-казино, про вчинення пособницьких дій спрямованих на забезпечення його функціонування на території України, використовуючи платіжну платформу «Pay-Pass», яка надає можливість отримати неофіційний дохід шляхом проведення розривних операцій та яка зареєстрована на юридичних осіб рф: ООО «РЕГ.РУ» (ІНН: 7733568767) та АО «Регіональний мережевий інформаційний центр (РСИЦ)» (ІНН: 7733573894).
Також встановлено, що платіжна система «Pay-Pass» була створена у 2024 році за інтернет адресою: «pay-pass.org», власником вказаного доменного імені (інтернет адреси) є ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» (ИНН - 7733568767).
Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023 - щодо підприємства ООО «РЕГ.РУ» (ИНН - 7733568767) застосовані спеціальні обмежувальні заходи, а саме: обмеження торговельних операцій (повне припинення), запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення) та інше.
Крім того, встановлено, що платіжна система «Pay-Pass» утримує розрахункову платформу за інтернет адресами: «pay-pass.io» та «pay-pass.pro», власником доменних імен (інтернет адрес) є Акціонерне товариство «Регіональний мережевий інформаційний центр» (ИНН - 7733573894).
Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023 - щодо підприємства АО «РСИЦ» (ИНН - 7733573894) застосовані спеціальні обмежувальні заходи, а саме: обмеження торговельних операцій (повне припинення), запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення) та інше.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб в ході домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою з числа представників держави-агресора, яка є адміністраторами російського інтернет ресурсу онлайн-казино «CASINO-IMPERATOR» та платіжної системи «Pay-Pass», дійшов згоди щодо надання пособницьких дій в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме забезпечення функціонування російського онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України, з можливістю поповнення депозитних рахунків громадянам України, за допомогою платіжного засобу «Card Ukraine», для подальшої онлайн гри на віртуальних ігрових автоматах «INGROSOFT» та інших, шляхом підтвердження платежів на платформі «Pay-Pass» по розрахунковим рахункам банківських установ України та подальшої автоматичної конвертації грошових коштів на національну валюту держави-агресора.
Також, встановлено, що ОСОБА_5 , розуміючи, що самостійно не зможе реалізувати злочинний умисел спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та з метою отримання доходу в великих розмірах, вирішим залучити інших осіб, з якими існують довірливі відносини та які володіють знаннями у сфері інформаційних технологій, здатні виконувати накази та в змозі дотримуватися вимог конфіденційності, з метою не викриття правоохоронними органами, за результатом чого, останній залучив громадян України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким довів злочинний план попередньо обумовлений з представником російської платіжної системи «Pay-Pass», який полягав у забезпеченні функціонування російського онлайн-казино «CASINO-IMPERATOR» за допомогою платформи «Pay-Pass» та таким чином здійснення пособницьких дій у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, на що останні керуючись корисливим мотивом погодились на спільне вчинення злочину.
Надалі, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22 травня 2024 року, діючи умисно, з метою виконання злочинного плану, у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» створив чат-групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », куди як учасників додав ОСОБА_14 , який використовував акаунт з іменем користувача « ОСОБА_15 » з прив'язаним номер телефону « НОМЕР_2 » та ОСОБА_13 , який використовував акаунт з іменем користувача « ОСОБА_16 » з прив'язаним номер телефону « НОМЕР_3 », а також повідоми останнім, що на них буде покладено функції щодо здійснення підтвердження транзакцій по підконтрольним їм платіжним карткам на платформі російського онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особистих кабінетах платіжної системи «Pay-Pass» та подальше звітування у вищевказаній чат-групі щодо кількості переведених конвертаційних дій та оборотного руху коштів по їх рахунками, а також перерахування коштів на баланс російської платіжної системи «Pay-Pass», за результатом чого, останні отримували дохід у розмірі 3 % від загального обороту грошових коштів по підконтрольним рахункам. В свою чергу, ОСОБА_14 та ОСОБА_17 перераховували частину доходу, а саме 0,5 % від загального обороту грошових коштів по підконтрольним рахункам ОСОБА_5 .
Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособницьких дій у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, розуміючи, що це призведе до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора.
В свою чергу, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , використовуючи технічні пристрої, які під'єднані до глобальної мережі інтернет, у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», з використанням акаунту з іменем користувача « ОСОБА_18 », за допомогою групи «Pay-Pass processing.KR», здійснював контроль за виконання функціональних обов'язків кожного із учасників протиправного механізму, надавав вказівки щодо надання звітності за визначений період часу за результатом здійснення підтвердження транзакцій по підконтрольним платіжним карткам на платформі російського онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особистих кабінетах платіжної системи «Pay-Pass», забезпечив підтвердження реєстрації ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , як учасників протиправного механізму у особистих кабінетах платіжної системи «Pay-Pass».
Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного плану та за вказівкою останнього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, здійснили реєстрацію облікового запису на онлайн платформі платіжної системи «Pay-Pass» за інтернет адресами: «pay-pass.io» та «pay-pass.pro», з метою входу в особистий кабінет та в подальшому надали підконтрольні їм банківські рахунки відкриті в банківських установах на території України для їх використання на платформі російського онлайн казино «CASINO-IMPERATOR», а також здійснювали підтвердження транзакцій по підконтрольним платіжним карткам у особистих кабінетах на платформі платіжної системи «Pay-Pass».
Так, ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньо змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою вчинення злочину спрямованого на здійснення пособницьких дій у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненого шляхом переказу грошових коштів на рахунок російської платіжної системи, розуміючи, що це призведе до перерахунку конвертованих грошових коштів представникам держави-агресора та в подальшому до сплати ними податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, у період часу з 22 травня 2024 року по 20 січня 2025 року здійснювали щоденне та безперервне підтвердження транзакцій у особистих кабінетах платіжної системи «Pay-Pass» по підконтрольним платіжним карткам на платформі російського онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для надання можливості громадянам України здійснити поповнення їх депозитних рахунків та подальшої онлайн гри на віртуальних ігрових автоматах «INGROSOFT» та інших, чим забезпечили функціонування вказаного онлайн-казино та отримання доходу підприємствами ООО «РЕГ.РУ» (ИНН - 7733568767) та АО «РСИЦ» (ИНН - 7733573894) та ООО «ИГРОСОФТ» (Код підприємства - 7733502653), які в свою чергу сплатили податковий збір до державного бюджету рф.
Отже, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньо змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , за період часу з травня по грудень 2024 року, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на здійснення пособницьких дій у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечили роботу російського онлайн-казино «CASINO-IMPERATOR» на території України та отримання доходу юридичними особами держави-агресора: ООО «РЕГ.РУ» (ІНН: 7733568767), АО «Регіональний мережевий інформаційний центр (РСИЦ)» (ІНН: 7733573894) та ООО «ИГРОСОФТ» (Код підприємства - 7733502653), внаслідок чого в якості податкових зборів за 2024 рік до бюджету держави-агресора компанією ООО «ИГРОСОФТ» перераховано грошові кошти на суму 609 000 тис. рублів, що відповідно до офіційно встановленого курсу Національного банку України станом на 31.12.2024 становило 237 388 гривень, чим останні здійснили пособницькі дії у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором на визначену суму.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ним пособництва в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.
16.01.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_5 .
20.01.2026 року ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави та покладенням обов'язків на підозрюваного у випадку внесення застави.
В подальшому за підозрюваного ОСОБА_5 було внесено заставу.
11.03.2026 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000271 від 31.07.2024 та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 13-ти томів, а також речових доказів.
На момент складання клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваних, ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами вказаного кримінального провадження триває.
У зв'язку з чим необхідний строк для завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваних та їх захисників.
Крім того, додатковий період часу необхідний для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, скерування їх до суду та проведення підготовчого судового засідання.
Таким чином, повідомивши ОСОБА_5 про підозру, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного.
На думку органу досудового розслідування, кожен з зазначених ризиків є підтвердженим, а тому є достатньо підстав для звернення до суду про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків, у зв'язку із внесенням застави.
Існування зазначених ризиків підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам передбаченим ст.177 КПК України встановленим у даному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, наполягала на продовженні строку застосування обов'язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 на два місяці.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного. Зазначив, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, не підтверджуються жодними належними доказами. Крім того, наголосив, що його клієнт протягом тривалого часу сумлінно виконує покладені на нього процесуальні обов'язки. У зв'язку з цим просив суд розширити перелік зазначених обов'язків та дозволити ОСОБА_5 виїжджати за межі м. Києва, зокрема до м. Кривого Рогу, де проживають його батьки.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.
Заслухавши доводи учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42024110000000271 від 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України (витяг з ЄРДР а.с. 14-15).
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 20 січня 2026 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 665 600 гривень.
В подальшому за підозрюванго ОСОБА_5 було внесено заставу.
11.03.2026 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000271 від 31.07.2024 та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 13-ти томів, а також речових доказів.
Обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_5 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які були долучені до клопотання та безпосередньо дослідженні та проаналізовані в своїй сукупності слідчим суддею, а саме: матеріали щодо виконання доручення № 30/1/3-12322 від 16.08.2024 (т.1 а.с.25-27), матеріали щодо виконання доручення № 30/1/3-12686 від 22.08.2024 (т.1 а.с.28-29), протокол огляду від 07.01.2026 (т.1 а.с.30-60); виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ООО «ИГРОСОФТ» (Код підприємства - 7733502653) (т.1 а.с. 61-68); бухгалтерський баланс (т.1 а.с. 69-71); протокол огляду від 17.08.2024 (т.1 а.с.72-81); протокол огляду від 11.12.2024 (т.1 а.с.82-101); протокол огляду від 19.08.2024 (т.1 а.с.101); протокол огляду від 20.08.2024 (т.1 а.с.102-108); протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.09.2024 (а.с.109-152); протокол огляду від 03.10.2025 (т.1 а.с.153-200); протокол огляду від 06.02.2025 (т.1 а.с.201-211); протокол огляду від 27.01.2025 (т.1 а.с.212-226); повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України (т.2 а.с. 1-10); протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 16.01.2026 (т.2 а.с. 11-15) та іншими матеріалами кримінального провадження які були надані стороною обвинувачення на підтвердження подій зазначених в клопотанні.
Згідно з ч.7 ст.194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Стаття 199 КПК України визначає порядок продовження строку тримання під вартою.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Необхідність продовження строку дії обов'язків обумовлюється вже застосованим до підозрюваного запобіжним заходом у вигляді застави та наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були предметом дослідження під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які на даний час не зменшилися, не відпали, не змінилися, та продовжують існувати.
Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, санкція за вчинення якого передбачає покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна, враховуючи тяжкість передбаченого кримінального покарання та вагомість доказів зібраних органом досудового розслідування, дає обґрунтовані підстави вважати, що в разі не продовження підозрюваному ОСОБА_5 обов'язків визначених ч.5 ст.194 КПК України, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.
Слідчий суддя також вважає доведеність ризику, передбаченого п.3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків в кримінальному провадженні, що розслідується, оскільки підозрюваний, в разі не продовження строку дії покладених на нього обов'язків може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них.
Крім того, слідчий суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.
Отже, на переконання слідчого судді, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Що стосується ризиків перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинення ОСОБА_5 іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, слідчий суддя не знаходить підстав для встановлення ймовірності їх існування, оскільки сторона обвинувачення при їх доведенні обмежилася лише висловленням припущень, при цьому слідчому судді не надано відомостей, які б свідчили про протиправну поведінку підозрюваного, зокрема притягнення його до будь-якого виду відповідальності чи повідомлення про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення чи порушення раніше застосованого запобіжного заходу, що могло б свідчити про ймовірність вчинення зазначених дій. Окрім того, досудове розслідування кримінального провадження завершено 11.03.2026.
Відповідно до ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду клопотання, частково існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, на які посилається сторона обвинувачення у поданому клопотанні.
Разом з тим, при вирішенні питання про продовження строку застосування обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість наявних доказів.
Будь-яких інших обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного слідчим суддею, на даному етапі, не встановлено та сторонами не доведено.
Прокурор в судовому засіданні частково довів, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, не змінились та існують у теперішній час, стороною захисту зворотного не доведено, тому строк дії покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України необхідно продовжити на 2 місяців, тобто до 12 травня 2026 року.
Водночас слідчий суддя вважає за необхідне частково врахувати позицію сторони захисту щодо необхідності відлучення підозрюваного за межі м. Києва. З огляду на відсутність відомостей про неналежне виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також з урахуванням наведених захистом обставин щодо проживання його батьків у м. Кривому Розі, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розширення території пересування підозрюваного та дозволу йому відлучатися з м. Києва до м. Кривого Рогу.
З огляду на вказане, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану у кримінальному провадженні № 42024110000000271 від 31.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, слідчого судді та суду;
- не відлучатися за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків переміщення між/в межах м. Кривий Ріг;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні поза межами процесуальних дій та стосовно обставин кримінального провадження;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії даної ухвали визначити до 12.05.2026 включно.
Ухвала оскарження не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1