пр. № 1-кс/759/2173/26
ун. № 759/6284/26
17 березня 2026 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025110000000340 від 01.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
17.03.2026 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, земельна ділянка з кадастровим номером 322148501:01:059:0003 площа: 0,25 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, виділена у приватну власність ОСОБА_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 , документами поданими для державної реєстрації стало: Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ІІІ-КВ № 111937-34446 виданий 12.02.2003, ІНФОРМАЦІЯ_1 . Земельна ділянка з кадастровим номером 322148501:01:059:0004 площа: 0,75 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, виділена у приватну власність ОСОБА_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 , документами поданими для державної реєстрації стало: Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ІІІ-КВ № 111937-34446 виданий 12.02.2003, ІНФОРМАЦІЯ_1 .
18.05.2024 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 2333 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 322148501:01:059:0003, між продавцем - ОСОБА_4 та покупцем - ОСОБА_6 , в якому зазначено, що ОСОБА_4 є власником земельної ділянки на підставі Державного акта на право власності на землю серії ІІІ-КВ № 111937-34446 виданим 12.02.2003.
Також, 18.05.2024 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 2343 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 322148501:01:059:0004, між продавцем - ОСОБА_4 та покупцем - ОСОБА_6 , в якому зазначено, що ОСОБА_4 є власником земельної ділянки на підставі Державного акта на право власності на землю серії ІІІ-КВ № 111937-34446 виданим 12.02.2003.
Відповідно до листа та матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданих у прядку ст. 93 КПК України, встанволено, що відповідно до книг записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі станом на 31.12.2012, виявлені записи про реєстрацію державних актів на право власності на землю: серії ІІІ-КВ № 111937-34446 зареєстрований за № 541 від 29.12.2002 на ім'я ОСОБА_4 , загальною площею: 1,000 га: з них 0,750 га для ведення особистого селянського господарства 0,250 га - для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель в АДРЕСА_1 . Відомості щодо видачі державного акту серії ІІІ-КВ № 111937-34446 від 12.02.2003 - відсутні.
27.05.2025 в ході огляду документів у приміщенні сектора № 2
ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що відповідно до записів Книги реєстрації державних актів на право приватної власності на землю ІНФОРМАЦІЯ_4 , державний акт серії ІІІ-КВ №111937-34446 виданий 29.12.2002, запис виконано за реєстровим номером 541. Також в ході огляду в ході огляду встановлено наявність оригіналу державного акту серії ІІІ-КВ № 111937-34446 виданого 29.12.2002.
Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 29.12.2002 видано державний акт на право приватної власності на землю серії ІІІ-КВ № 111937-34446 від 29.12.2002, який зареєстровано в Книзі реєстрації державних актів на право приватної власності на землю ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером 541 від 29.12.2002. Водночас, встановлено, що для реєстрації права власності на землю ОСОБА_4 використано державний акт на право приватної власності на землю серії ІІІ-КВ № 111937-34446 виданий 12.02.2003, в якому зазначено, що він зареєстрований в Книзі реєстрації державних актів на право приватної власності на землю ІНФОРМАЦІЯ_4 за аналогічним номером 541.
У подальшому в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено оригінал державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-КВ №111937-34446 виданого 29.12.2002 із написом від імені ОСОБА_4 при його отримання; у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вилучено оригінал державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-КВ № 111937-34446 виданого 12.02.2003. Під час допиту свідка ОСОБА_4 остання пояснила, що не впевнена, чи підпис про отримання копії держаного акту виконано нею.
На вказаних державних актах з різними датами видачі наявні підписи від імені ОСОБА_7 . Також встановлено, що записи у Книзі реєстрації Державних актів на право приватної власності на землю у 2002 та 2003 роках здійснював ОСОБА_7 .
Крім того, 27.05.2025 в ході огляду документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено наявність оригіналу документу «Технічна документація по складанню державного акта на право приватної власності на землю гр. ОСОБА_4 в с. В. Бугаївка та території Великобугаївської сільської ради Васильківського району Київської області», розробленої Васильківським регіональним земельно-кадастровим бюро у 2002 році. У вказаній Технічній документації наявний Акт про встановлення на місцевості та погодження зовнішньої межі земельної ділянки від 27.03.2002, в якому на явні підписи від імені ОСОБА_4 . Під час допиту з показів свідка ОСОБА_4 встанволено, що підпис у цьому документі схожий на її, однак чи саме вона його виконувала точно сказати не може. Також у вказаному Акті наявні підписи від імені ОСОБА_7 . На підставі вказаної технічної документації складено та видано Державні акти на право приватної власності на землю за ОСОБА_4 .
Також, 27.05.2025 в ході огляду документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено наявність оригіналу документу «Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства (згідно державного акту серія ІІІ-КВ № 111937-34446) гр. ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 на території Великобугаївської сільської ради Васильківського району Київської області», розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2015 році. У вказаній технічній документації наявні документи з підписами від імені ОСОБА_4 , при цьому остання в ході допиту як свідок пояснила, що підписи у цих документах частково виконані не нею, частково схожі на її. Також у вказаній технічній документації наявні підписи від імені ОСОБА_7 . На підставі вказаної технічної документації проведено державну реєстрацію земельних ділянок з кадастровими номерами 3221480501:01:059:0003 та 3221480501:01:059:0004.
Таким чином, встановлено, що технічна документація розроблена у 2002 році слугувала підставою для видачі Державного акту на право приватної власності на землю для ОСОБА_4 . У подальшому Державний акт від 12.02.2003 використаний для розроблення технічної документації у 2015 році, яка слугувала проведенням державної реєстрації земельних ділянок з кадастровими номерами 3221480501:01:059:0003 та 3221480501:01:059:0004 та для реєстрації права власності на ці земельні за ОСОБА_4 . Надалі Державний акт від 12.02.2003 використаний для продажу земельних ділянок новому власнику ОСОБА_6 . При цьому у Книгах реєстрації держаних актів відомості про реєстрацію державного акту від 12.02.2003 відсутні.
З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що розроблення Технічної документації від 2015 року здійснювалося на підставі державного акту, відомості про реєстрацію якого відсутні.
На даний час у кримінальному провадженні проводиться судова почеркознавча експертиза на предмет належності підписів виконаних у Технічній документації від 2002 року та від 2015 року від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_4 безпосередньо ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене на даний час виникла необхідність у дослідженні документів в ході проведення судової почеркознавчої експертизи на предмет належності підписів виконаних від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_4 безпосередньо ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
Також до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта від 27.08.2025 про надання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 , виконані нею у період часу, наближений до дати виконання досліджуваного підпису - 2002 рік, який є обов'язковим для формування висновку.
З метою отримання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 , органу досудового розслідування необхідно встановити джерела доходів громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 інформація про джерела доходів якої міститься у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
15.01.2026 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про джерела доходів якої міститься у ІНФОРМАЦІЯ_7 громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно отриманої інформації у 2002 році остання працювала в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011р. у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025110000000340 від 01.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів: вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконані нею у період часу, наближеного до дати виконання досліджуваного підпису за 2002 рік, можуть міститься в кадрових документах: (особова картка працівника (форма П-2), заява про прийняття на роботу, заява про звільнення, автобіографія, анкета працівника, пояснення, службові записки, трудовий договір/контракт, додаткові угоди до договору/контракту, накази про прийняття, переведення звільнення, тощо), можуть міститься в документах з охорони праці та внутрішнього контролю: (журнали інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, фінмоніторінгу, журнали допуску до роботи, листи ознайомлення з внутрішніми положеннями банку, акти службових перевірок, тощо), можуть міститься фінансово-банківських та службових документах: (внутрішні службові листи, доповідні та пояснювальні записки, акти приймання-передачі документів або матеріальних цінностей, платіжні документи, меморіальні ордери, касові документи, внутрішні реєстри та журнали тощо), можуть міститься в документах клієнтського обслуговування: (кредитні справи клієнтів, договори з клієнтами, акти ідентифікації/верифікації клієнтів, картки зі зразками підписів тощо), можуть міститься в адміністративно-організаційних документах: (протоколи службових нарад, табелі обліку робочого часу, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, внутрішні накази, тощо), в зовнішніх документах: (листування з НБУ, ДПС, аудиторами, звіти та супровідні листи до контролюючих органів, довіреності видані банком на особу, тощо), перелік документів де можуть міститься вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 не є вичерпаним.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1