Справа № 712/3354/26
Провадження № 1-кс/712/1438/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 березня 2026 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42025042130000019 від 11.06.2025 року за ч. 4 ст.185 КК України,-
У березні 2026 року до слідчого судді звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.12.2024 року о 09. год. 18 хв. до чергової частини ВП №4 Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_1 , про те, що з банківської картки її померлого брата - ОСОБА_6 , невідома особа у період часу з 01.09.2022 по 30.06.2024 знімала грошові кошти. Внаслідок чого викрадено грошові кошти на загальну суму 236 893,49 грн.
З метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідча в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23.12.2024 о 09. год. 18 хв. до чергової частини ВП №4 Синельниківського РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , про те, що з банківської картки її померлого брата - ОСОБА_6 , невідома особа у період часу з 01.09.2022 по 30.06.2024 знімала грошові кошти. Внаслідок чого викрадено грошові кошти на загальну суму 236 893,49 грн.
З метою дослідження руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, а також встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:
1) - копії реєстраційних справ по наступним клієнтам банку згідно ЄКБ:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 );
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 );
- перелік відкритих банківських рахунків указаних клієнтів банку з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки (з вказанням часу коли була підв'язана ), виписки по вказаним рахункам за період з 01.08.2022 по термін дії ухвали відносно вказаних клієнтів (РНОКПП НОМЕР_4 ), (РНОКПП НОМЕР_5 );
- деталізовану виписку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 та банківській карті № НОМЕР_7 за період з 01.08.2022 по термін дії ухвали;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно вказаних клієнтів за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
- механізму зміни фінансового номеру та всіх подальших змін фінансових номерів вказаних клієнтів банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.08.2022 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, місця знаходження пристрою, точного часу та дати входу відносно вказаних клієнтів за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих на вказаних клієнтів за період з 01.08.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- інформацію про те коли, з яких пристроїв, і з використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.08.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку вказаних клієнтів;
- інформацію щодо збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнтів банку через ДБО банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.08.2022 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по вказаних клієнтах;
-аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 01.08.2022 по термін дії ухвали (з вказанням пристрою з якого здійснювався дзвінок (лист на ел. пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках вказаних клієнтів станом на 14.05.2025 року;
- інформацію по зняттю грошових коштів з банківських карток вищевказаних клієнтів з використанням банкоматів (терміналів самообслуговування) чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, їх номерів, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за період з 01.08.2022 по термін дії ухвали, (відео банкоматів, з відділень банків та банківських модулів), а саме:
- інформацію під час проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 та банківській карті № НОМЕР_7 з камер зовнішнього спостереження з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 / АДРЕСА_4 , Відділення № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зоні 24/7 з права від входу (банкомат ATMR401) за період з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025 року;
- інформацію під час проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 та банківській карті № НОМЕР_7 з камер зовнішнього спостереження з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , (банкомат ATMR201) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025 року.
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали - до 16 травня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_1