Справа № 161/5333/26
Провадження № 1-кс/161/1846/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 17 березня 2026 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12025030000000215 від 18.03.2025 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.321, ч.1 ст.306 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12025030000000215 від 18.03.2025 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.321, ч.1 ст.306 КК України, у зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.
Також, в судове засідання не прибув представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих для суду причин, хоча у спосіб, передбачений КПК України, був повідомлений про час та дату розгляду клопотання.
Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025030000000215 від 18.03.2025 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.321, ч.1 ст.306 КК України.
З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, протоколів огляду речових доказів, протоколу обшуку, протоколу огляду предмета, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України.
З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, копії протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновку експерта, повідомлень про підозру, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема те, що:
- ці речі або документи перебувають у володінні особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному форматі, а саме:
- відомостей про особу/осіб, на яких зареєстровані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказані рахунки/картки був відкриті/закриті. Інформації про усі банківські рахунки вказаних осіб, із прив'язками до банківських карток та фінансових номерів телефонів, із зазначенням дати відкриття/закриття рахунку/картки, надавши копії документів, на підставі яких були відкриті/закриті вказані рахунки та дату їх відкриття/закриття;
- відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2025 по 17.03.2026, із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, призначення платежу, найменування еквайринга, місця здійснення транзакцій, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установи, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
- відомостей про особу/осіб, на яких зареєстрована банківська картка № НОМЕР_5 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказані рахунки/картки був відкриті/закриті. Інформації про усі банківські рахунки вказаних осіб, із прив'язками до банківських карток та фінансових номерів телефонів, із зазначенням дати відкриття/закриття рахунку/картки, надавши копії документів, на підставі яких були відкриті/закриті вказані рахунки та дату їх відкриття/закриття;
- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2025 по 17.03.2026, із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, призначення платежу, найменування еквайринга, місця здійснення транзакцій, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установи, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
- відомостей про особу/осіб, на яких зареєстрована банківський рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказані рахунки/картки був відкриті/закриті. Інформації про усі банківські рахунки вказаних осіб, із прив'язками до банківських карток та фінансових номерів телефонів, із зазначенням дати відкриття/закриття рахунку/картки, надавши копії документів, на підставі яких були відкриті/закриті вказані рахунки та дату їх відкриття/закриття;
- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 по 17.03.2026, із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, призначення платежу, найменування еквайринга, місця здійснення транзакцій, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установи, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя