Ухвала від 05.03.2026 по справі 947/5634/26

Справа № 947/5634/26

Провадження № 1-кс/947/2386/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025160000000157 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025160000000157 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні сторона обвинувачення, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, яке виявлено та вилучено 10.02.2026 під час обшуку в приміщеннях КП «ЖКС «Порто-Франківський», за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Мурадової, буд. 5.

Слідчий надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги якого просив задовольнити. Власник майна у судове засідання не з'явився.

У зв'язку з неявкою учасників процесу, керуючись вимогами ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду такого клопотання за відсутності наведених осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025160000000157 від 11.08.2025 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів органами, що провадять досудове слідство у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Установлено, що службові особи Департаменту міського господарства Одеської міської ради, постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Одеської міської ради (надалі ДМГ ОМР), а також КП «ЖКС «Порто-Франківський», КП «ЖКС «Чорноморський» та інших комунальних підприємств протягом 2024-2025 років, в умовах воєнного стану на території України, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та використання дешевих матеріалів замість тих, які вказані у проекті, невірно застосовують кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні капітальних ремонтів багатоквартирних будинків в місті Одесі, в тому числі постраждалих внаслідок військової агресії з боку рф.

Так, з метою заволодіння коштами Одеської міської ради, виділеними на капітальний ремонт багатоквартирних будинків в місті Одесі, в тому числі постраждалих в наслідок військової агресії з боку рф, з метою завищення вартості виконаних робіт та будівельних матеріалів для вчинення злочину, залучено фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , частина з яких є родичами, знайомими посадових осіб ДМГ ОМР та комунальних підприємств, та з якими ДМГ ОМР протягом 2024-2025 років укладено договори на капітальні ремонти багатоквартирних будинків в місті Одесі на загальну понад 80 млн грн без застосування відкритих торгів.

Разом з тим, частину ремонтних робіт за вищезазначеними договорами фактично виконували штатні працівники КП «ЖКС «Порто-Франківський» та КП «ЖКС «Чорноморський».

Крім того, установлено, що за ведення фінансової та податкової звітності частини залучених до злочинної діяльності фізичних осіб-підприємців відповідала ОСОБА_12 , яка за місцем мешкання та в офісному приміщенні, веде бухгалтерський облік та користуючись ЕЦП здійснює банківські операції з коштами, які надходять з бюджету ОМР, за розробку проектної документації на ремонтні роботи за бюджетні кошти відповідала ОСОБА_13 .

Так, 10.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси проведено обшук в приміщеннях КП «ЖКС «Порто-Франківський», за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Мурадової, буд. 5, під час якого виявлено та вилучено:

1)Договір підряду №05122025 від 05.12.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк. з додатками (підсумкова відомість ресурсів; договірна ціна; дефектний акт; відомість обсягів робіт; локальний кошторис на будівельні роботи; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва; пояснювальна записка; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; акт приймання виконаних будівельних робіт), всього на 21 арк.;

2) Договір підряду №27102025 від 27.10.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк. з додатками (підсумкова відомість ресурсів; договірна ціна; дефектний акт; відомість обсягів робіт; локальний кошторис на будівельні роботи; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва; пояснювальна записка; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; акт приймання виконаних будівельних робіт), всього на 21 арк.;

3)Договір підряду №15102025 від 15.10.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк. з додатками (підсумкова відомість ресурсів; договірна ціна; дефектний акт; відомість обсягів робіт; локальний кошторис на будівельні роботи; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва; пояснювальна записка; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; акт приймання виконаних будівельних робіт), всього на 21 арк.;

4)Договір підряду №223/1/0126 від 23.01.2026 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк. з додатками (підсумкова відомість ресурсів; договірна ціна; дефектний акт; відомість обсягів робіт; локальний кошторис на будівельні роботи; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва; пояснювальна записка), всього на 13 арк.;

5)Договір підряду №230126 від 22.01.2026 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк. з додатками (підсумкова відомість ресурсів; договірна ціна; дефектний акт; відомість обсягів робіт; локальний кошторис на будівельні роботи; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва; пояснювальна записка), всього на 13 арк.;

6)Договір підряду №19122025 від 22.12.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк. з додатками (підсумкова відомість ресурсів; договірна ціна; дефектний акт; відомість обсягів робіт; локальний кошторис на будівельні роботи; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва; пояснювальна записка), всього на 13 арк.;

7)Договір підряду №25112025 від 02.12.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк. з додатками (підсумкова відомість ресурсів; договірна ціна; дефектний акт; відомість обсягів робіт; локальний кошторис на будівельні роботи; зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва; пояснювальна записка; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; акт приймання виконаних будівельних робіт), всього на 21 арк.;

8)Договір №242 від 16.06.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_14 на 5 арк. з додатками (додаток №1 до договору - протокол узгодження договірної ціни робіт по об'єкту; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в; Акт приймання виконаних будівельних робіт; підсумкова відомість ресурсів; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; відомість обсягів робіт; дефектний акт; договірна ціна; пояснювальна записка; загальновиробниці витрати на будову; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису; локальний кошторис на будівельні роботи; підсумкова відомість ресурсів; рахунок на оплату), всього на 26 арк.;

9)Договір №284 від 15.09.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_14 на 5 арк. з додатками (додаток №1 до договору - протокол узгодження договірної ціни робіт по об'єкту; Акт приймання виконаних будівельних робіт; підсумкова відомість ресурсів; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; відомість обсягів робіт; дефектний акт; договірна ціна; пояснювальна записка; локальний кошторис на будівельні роботи), всього на 18 арк.;

10)Договір №134 від 21.04.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_14 на 5 арк. з додатками (додаток №1 до договору - протокол узгодження договірної ціни робіт по об'єкту; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; Акт приймання виконаних будівельних робіт; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В; дефектний акт; договірна ціна; підсумкова відомість ресурсів; пояснювальна записка; загальновиробничі витрати на будову; локальний кошторис на будівельні роботи; підсумкова відомість ресурсів; відомість обсягів робіт;), всього на 25 арк.;

11)Договір №230 від 02.06.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_14 на 5 арк. з додатками (додаток №1 до договору - протокол узгодження договірної ціни робіт по об'єкту; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; Акт приймання виконаних будівельних робіт; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В; дефектний акт; договірна ціна; підсумкова відомість ресурсів; пояснювальна записка; розрахунок загальновиробничих витрати до локального кошторису; локальний кошторис на будівельні роботи; підсумкова відомість ресурсів; відомість обсягів робіт;), всього на 29 арк.;

12)Договір №258 від 07.07.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_14 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 23 арк.;

13)Договір №302 від 02.10.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_14 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 15 арк.;

14)Договір №190 від 12.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 27 арк.;

15)Договір №192 від 12.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 23 арк.;

16)Договір №193 від 12.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 23 арк.;

17)Договір №196 від 12.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 22 арк.;

18)Договір №194 від 12.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 25 арк.;

19)Договір №195 від 12.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 22 арк.;

20)Договір №198 від 13.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 23 арк.;

21)Договір №197 від 13.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 24 арк.;

22)Договір №199 від 13.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 23 арк.;

23)Договір №242 від 16.06.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 26 арк.;

24)Договір №108 від 03.07.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 31 арк.;

25)Договір №89 від 17.06.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 31 арк.;

26)Договір №85 від 18.06.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 31 арк.;

27)Договір №84 від 18.06.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 31 арк.;

28)Договір №153 від 19.08.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 30 арк.;

29)Договір №107 від 03.07.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 31 арк.;

30)Договір №221 від 09.10.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. з додатками (кошторисна документація за укладеним договором та додатковою угодою про розірвання договору), всього на 18 арк.;

31)Договір №220 від 09.10.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. з додатками (кошторисна документація за укладеним договором та додатковою угодою про розірвання договору), всього на 18 арк.;

32)Договір №202 від 17.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_16 на 2 арк. з додатками (кошторисна документація за укладеним договором), всього на 27 арк.;

33)Договір №131 від 09.04.2025 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_17 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 24 арк.;

34)Договір №228 від 22.10.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_17 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 25 арк.;

35)Договір №230 від 23.10.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_17 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 27 арк.;

36)Договір №253 від 22.11.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_18 на 2 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 25 арк.;

37)Договір №254 від 22.11.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_18 на 2 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 26 арк.;

38)Договір №62 від 14.05.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_19 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 23 арк.;

39)Договір №53 від 30.04.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_19 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 18 арк.;

40)Копії оборотно-сальдової відомості по рахунку КП «ЖКС «Порто-Франківський» за контрагентами за період часу з 2024 по 2026 роки на 9 арк.;

41)Копія протоколу обшуку КП «ЖКС «Порто-Франківський» від 16.07.2025 на 20 арк.;

42)Копії штатного розпису КП «ЖКС «Порто-Франківський» за період часу з 01.01.2023 по 01.09.2025 на 11 арк.;

43)Копія статуту КП «ЖКС «Порто-Франківський» в редакції від 2024 року на 7 арк.;

44)Копія наказу №15/4-л від 12.02.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_20 на 1 арк.;

45)Копія наказу №36/2-ОК від 16.02.2024 про виконання обов'язків на 1 арк.;

46)Копія розпорядження ОМР №146к від 13.02.2024 Про покладення виконання обов'язків на ОСОБА_20 на 1 арк.;

47)Копія наказу №22-л від 01.03.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_21 на 1 арк;

48)Копія наказу №81/1 від 19.04.2024 про переведення ОСОБА_21 на іншу посаду на 1 арк.;

49)Копія наказу №99/1 - ОК від 15.05.2024 про переведення ОСОБА_21 на іншу посаду на 1 арк.;

50)Копія наказу №9-л від 18.01.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_22 , на посаду начальника відділу закупівель на 1 арк;

51)Копія наказу №42/2-л від 19.04.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_23 , на посаду провідного спеціаліста відділу закупівель на 1 арк;

52)Копія наказу №38/15-л від 08.04.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_24 , на посаду електрика 3 розряду на 1 арк;

53)Копія наказу №46-л від 19.04.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_25 , на посаду головного інженера на 1 арк;

54)Копія наказу №42/2-л від 19.04.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_23 , на посаду провідного спеціаліста відділу закупівель на 1 арк;

55)Копія наказу №94/4-л від 06.07.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_26 на посаду заступника директора на 1 арк;

56)Копія наказу №74/4-л від 05.06.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_27 , на посаду першого заступника директора на 1 арк.

57)Оригінали документів, що містять зразки почерку та підписів головного бухгалтера КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_28 , а саме: заява ОСОБА_28 про переведення від 18.04.2024; заява про надання відпустки від 15.08.2024; заява про переведення від 16.05.2024; лист адвокату ОСОБА_29 від 13.01.2026 №55/11; лист директору КП «Теплопостачання» м. Одеси від 14.01.2026 №65/11; лист приватному виконавцю ОСОБА_30 від 15.01.2026 №74/11; лист директору АТ «ДТЕК Одеські електромережі» від 15.01.2026 №75/11; лист операційному директору АТ «ДТЕК Одеські електромережі» від 19.01.2026 №77/11; лист операційному директору АТ «ДТЕК Одеські електромережі» від 19.01.2026 №79/11; лист приватному виконавцю ОСОБА_30 від 20.01.2026 №96/11);

58)Оригінали документів, що містять зразки почерку та підписів електрика 3 розряду КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_24 , а саме: заява ОСОБА_24 про прийняття на роботу від 08.04.2024; заява ОСОБА_24 про надання відпустки від 18.12.2025; заява ОСОБА_24 про надання відпустки від 12.12.2025; заява ОСОБА_24 про надання відпустки від 03.12.2025; заява ОСОБА_24 про надання відпустки (без дати); заява ОСОБА_24 про надання відпустки від 07.10.2025;

59)Оригінали документів, що містять зразки підпису в.о. директора КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_31 , а саме: лист до ФОП ОСОБА_32 від 26.06.2025 №1125/11; лист до заступника начальника управління «Водозбут» від 03.07.2025 №1164/11; лист до начальника Одеського ГУ ДСНС України в Одеській області від 07.07.2025 №1170/11; лист до директора департаменту водопостачання від 08.07.2025 №1185/11; лист до АТ «Укрпошта» від 09.08.2025 №1188/11; лист операційному директору АТ «ДТЕК Одеські електромережі» від 08.07.2025 №1187/11; лист до директора ТОВ «Стікон» від 10.07.2025 №1203/11; лист операційному директору АТ «ДТЕК Одеські електромережі» від 11.07.2025 №1213/11; лист адвокату ОСОБА_33 від 19.07.2025 №1221/11; лист адвокату ОСОБА_34 від 09.07.2025 №1197/11.

10.02.2026 слідчим у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України - винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 42025160000000157 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до обставин даного кримінального провадження ймовірно можуть бути причетні службові особи КП «ЖКС «Порто-Франківський», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, буд. 5.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучені в ході обшуку документи відповідають критеріям речових доказів, оскільки у них можуть міститися відомості з приводу здійснення діяльності пов'язаної з обставинами кримінальних правопорушень. Крім того, вилучені документи можуть містити відомості щодо підтвердження факту наявності договірних відносин між особами, причетність яких до злочину наразі перевіряється органом досудового розслідування. Також дані документи можуть бути використані в подальшому , оскільки можуть містити зразки почерку та підписів, осіб пов'язаних з вчиненням злочину.

Враховуючи викладене, арешт на вилучене майно є необхідним, з метою подальшого детального огляду, перевірки дійсності вилучених документів використання в ході проведення необхідних судових експертних досліджень.

Норма-дефініція речових доказів (стаття 98 КПК) щодо критеріїв (умов) визнання матеріальних об'єктів речовими доказами (були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин) з одного боку дійсно, сформульована в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих, чи інших речей речовими доказами. У той же час слід зважати на стадію кримінального провадження. Так, на стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з'ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов'язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Системний аналіз норм КПК та практики ЄСПЛ дозволяє прийти до висновку, що КПК оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання) - стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. При цьому вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (статті 157, 163, частина 5 статті 234, 260 та інші статті КПК), так і слідчими, прокурорами (статті 134, 271, 276 КПК та інші).

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об'єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

Отже, за стандартом доведення «достатні підстави» слідчий суддя встановив відповідність вилученого майна ознакам речового доказу.

Отже, за наявності достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, а вилучене за адресою м. Одеса, вул. Кіри Муратової, буд. 5, майно ймовірно містить відомості, що можуть мати значення для цього провадження, а тому є вагомі підстави вважати, що існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, передання майна, на яке детектив просить накласти арешт.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов'язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер.

Додатково слідчий суддя акцентує, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального правопорушення майно, на яке накладено арешт , буде оглянуто та встановлено, що відпала необхідність в його подальшому арешті, власник такого майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, у відповідності до ст.. 174 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, яке виявлено та вилучено 10.02.2026 під час обшуку в приміщеннях КП «ЖУС «Порто-Франківський» за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової , буд. 5, а саме на:

14) Договір №190 від 12.09.2024 між КП «ЖКС «Порто-Франківський» та ФОП ОСОБА_15 на 5 арк. з додатками (кошторисна, виконавча документація та первинні облікові документи за укладеним договором), всього на 27 арк.;