Справа № 484/1244/26
Провадження № 1-кс/484/241/26
Кримінальне провадження: №1202615311000034
18.03.2026 м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №1202615311000034, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №1202615311000034 від 12.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В межах цього кримінального провадження дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 11.03.2026 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.03.2026 року невідома особа під приводом продажу дров у мережі «Фейсбук», користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 9800 гривень, які останній власноруч переказав двома транзакціями зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 5000 гривень та на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 4800 гривень. Таким чином заявнику було спричинено матеріального збитку на вказану вище суму.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202615311000034 від 12.03.2026 року.
В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 08.03.2026 року близько 8:00 год. потерпілий разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу продажу дров. Зацікавившись оголошенням ОСОБА_6 зателефонував за номером телефону яке знаходилось в оголошенні, а саме: НОМЕР_5 йому відповіла особа на ім'я « ОСОБА_7 ». Узгодивши деталі купівлі семи (метрових не рубаних дров) за ціною 1400 гривень за складометр загальна сума становила 9800 гривень та продавцем було надіслано реквізити банківської карти АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку необхідно було здійснити повну суму, але потерпілий здійснив платіж зі своєї карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень на вище вказану карту. Також продавцем було надіслано реквізити банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_6 перерахував 4800 гривень.
В понеділок 09.03.2026 року за номером телефону продавця потерпілий зайшов у додаток «Ватсап» і написав ОСОБА_7 , але відповіла зовсім інша людина, після листування з невідомою особою перетелефонував продавець який вибачився і запитав чи не писалася заява до поліції. В ході розмови ОСОБА_7 сказав очікувати сьогодні на доставку дров, але на даний час товар не був привезений та на дзвінки ніхто не відповідає.
Таким чином, відносно потерпілого ОСОБА_4 , вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою ( шахрайство ).
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, дізнавач вказує на необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів у сумі 42500 гривень, які перераховані на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.
Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з'явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05 березня 2026 року по 18 березня 2026 року. У випадку перевипущення даного карткового рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
-відомостей із фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 за період з 05 березня 2026 року по 18 березня 2026 року із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного карткового рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
-відомостей про абонентський номер мобільного зв'язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв'язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським/картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 . У випадку перевипущення даного карткового рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України, ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано дізнавачу для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_12