Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/810/26
Номер провадження1-кс/173/51/2026
іменем України
18 березня 2026 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026041430000172 від 12.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
17 березня 2026 року до суду звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних щодо розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 .
В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 11.03.2026 року приблизно о 15:42 год. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою проживання: АДРЕСА_1 , виявила, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа в період дії воєнного стану здійснила крадіжку належних їй грошових коштів у сумі 6278 грн.
СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026041430000172 від 12.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що проживає за вище вказаною адресою разом із чоловіком ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має дві картки, а саме для виплат НОМЕР_1 та універсальну НОМЕР_2 . Чоловік доступу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та карток не має. На картку для виплат отримує заробітну плату та пенсію. Так, 11.03.2026 року приблизно о 15:42 год. перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована, після чого разом з чоловіком поїхали до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що через те що було здійснено три транзакціями перша о 15:27 год. 11.03.2026 на суму 2262.26 грн. на карту НОМЕР_3 , друга о 15:36 год. 11.03.2026 на суму 2209.99 грн., на карту НОМЕР_3 третя о 15:42 год. 11.03.2026 на суму 1807,99 грн.,. на карту НОМЕР_3 було заблоковано картку, вона повідомила їй що ці транзакції не здійснювала, після чого сказала звернутися до поліції.
Загальна сума збитків 6278 грн. ОСОБА_4 по невідомим посиланням не переходила, та нікому свої данні не передавала, підозрілих дзвінків не отримувала, кошти застраховані.
Крім цього встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
В судове засідання учасники не з'явились. Прокурором та слідчим надані заяви про розгляд клопотання без їх участі. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 12.03.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026041430000172 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026041430000172 від 12.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, КК України, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.03.2026 року до 00:00 год. 16.03.2026 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.03.2026 року до 00:00 год. 16.03.2026 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку № НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.03.2026 року по 16.03.2026 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 09.03.2026 року по 16.03.2026 року;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку).
Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) увідділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 )ІНФОРМАЦІЯ_5 : або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали до 18 травня 2026 року.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/810/26 (провадження 1-кс/173/51/2026), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1