Справа № 585/963/26
Номер провадження 1-кс/585/244/26
12 березня 2026 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,-
09 березня 2026 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить: Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська № НОМЕР_2 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення банку, в якому відкритий платіжний рахунок НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітований платіжний рахунок НОМЕР_3 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , дата та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , дата та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів. Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальнику СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 . В клопотанні зазначено, що 04.03.2026 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що 03.03.2026 знайшовши оголошення про заробіток, та перейшовши за посиланням, що на даний час не збереглось, заявниця під приводом додаткового заробітку, в ході виконання вказівок та «завдань», які надсилала їй невідома особа, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , самостійно здійснювала перекази грошових коштів у якості «покупки товару», а саме: на банківську картку № НОМЕР_2 03.03.2026 о 13:30 в сумі 300 грн., о 13:39 в сумі 669 грн., о 13:49 у сумі 990 грн. та перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 5888 грн. о 14:10 год. та о 14:34 у сумі 13526 грн.“ що зі слів невідомих, мали їй повернутись у подвійному розмірі. Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12026205500000053 від 16.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2026 ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування. На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку. Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: вищезазначені документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст. 159 КПК України). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.
Проте, оскільки дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області в поданому клопотанні не вказав жодних підстав проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач СД Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025205500000053 від 04.03.2026 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальнику СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська № НОМЕР_2 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення банку, в якому відкритий платіжний рахунок НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітований платіжний рахунок НОМЕР_3 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , дата та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , дата та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1