Справа № 585/952/26
Номер провадження 1-кс/585/235/26
12 березня 2026 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
06 березня 2026 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить: Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_1 на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській рахунку банку НОМЕР_1 інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по 23 год. 59 хв. 06.03.2026 з метою встановлення місця зняття грошових коштів та подальшого встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку. Розглянути це клопотання за відсутності осіб, у розпорядженні яких знаходиться кримінальне провадження.
В клопотанні зазначено, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12026205500000056 від 06.03.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України. 05.03.2026 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_2 про те, що 05.03.2026 року на мобільний телефон заявниці надійшло два телефонних дзвінка з мобільних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з яких невідомі представилися співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволодівши довірою заявниці, в подальшому заволоділи грошовими коштами в сумі 31812 грн. які остання перерахувала самостійно на номер картки НОМЕР_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2026 вранці на мобільний телефон НОМЕР_4 ОСОБА_6 надійшло повідомлення про нібито спробу входу до її мобільного телефону та необхідність підтвердити захист пристрою після чого близько 10:55 їй зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_5 який повідомив що до її телефону намагалися здійснити вхід з мобільного пристрою марки «Батвш^» зареєстрованого у Дніпропетровській області та повідомив, що з нею згодом зв'яжеться представник банку надалі о 11:03 з номера НОМЕР_6 зателефонував інший чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом захисту банківської картки почав надавати вказівки щодо здійснення фінансових операцій діючи за його вказівками потерпіла спочатку здійснила переказ грошових коштів у сумі 140 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила розстрочку на суму 20 000 грн надалі за вказівкою невідомого, здійснила грошові перекази на банківську картку № НОМЕР_1 а саме о 11:22 год. 05.03.2026 року на суму 16 131 грн., о 11:24 год. 05.03.2026 року на суму 10 377 грн. та о 11:35 год.05.03.2026 року на суму 5 304 грн. під час розмови невідомий представився ОСОБА_7 після чого знайома потерпілої повідомила їй що це можуть бути шахрайські дії у зв'язку з чим потерпіла припинила розмову після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили що несанкціонованого входу до її рахунку не відбувалося, а всі фінансові операції були здійснені нею особисто за вказівкою сторонньої особи у зв'язку з чим їй порадили звернутися до правоохоронних органів. У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв.01.03.2026 по 23 год. 59 хв. 06.03.2026 з метою встановлення місця зняття грошових коштів та подальшого встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має, суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.
Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.
Проте, оскільки дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області в поданому клопотанні не вказав жодних підстав проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач СД Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12026205500000056 від 06.03.2026 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_1 на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській рахунку банку НОМЕР_1 інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по 23 год. 59 хв. 06.03.2026 з метою встановлення місця зняття грошових коштів та подальшого встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1