Справа №592/4206/26
Провадження №1-кс/592/1986/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026200480000561, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.02.2026 р. близько о 10:00 год., ОСОБА_3 , зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_1 , що представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що начебто по рахунку відбувається шахрайська атака, та з метою викриття шахраїв з числа працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , потрібно перерахувати зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 8000 грн., що він і зробив, 02.03.2026 р. ОСОБА_3 , звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розблокування додатку, та працівники банку повідомили, що з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було здійснено переказ на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 50049 грн. та 48240 грн., даними діями ОСОБА_3 , було завдано збитку 98289 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, було допитано потерпілого, який пояснив, що грошові кошти були списані з банківського рахунку здійснено огляд АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку ( НОМЕР_4 ) за період часу за 26.02.2026 р. по 01.03.2026 р. (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
рух коштів по картки/рахунку ( НОМЕР_4 ) за період часу за 26.02.2026 р. по 01.03.2026 р., із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
дані систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку ( НОМЕР_4 ) за період часу за 26.02.2026 р. по 01.03.2026 р.;
інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по картки/рахунку ( НОМЕР_4 ) за період часу за 26.02.2026 р. по 01.03.2026 р.;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку ( НОМЕР_4 ) за період часу за 26.02.2026 р. по 01.03.2026 р.;
параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний картки/рахунку ( НОМЕР_4 ) за період часу за 26.02.2026 р. по 01.03.2026 р.;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку ( НОМЕР_4 ) за період часу за 26.02.2026 р. по 01.03.2026 р.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_4