Справа № 588/31/24
Номер провадження 1-кп/950/34/26
17 березня 2026 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лебедині кримінальне провадження № 12023200540000229 від 02.10.2023 року про обвинувачення
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровськ, українки, громадянки України, освіта середня, домогосподарки, не маючої постійного місця роботи, перебуваючої в декретній відпустці, одруженої, має трьох малолітніх дітей, зареєстрованої по АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , раніше судимої:
- 31.07.2024 року Тростянецьким райсудом за ч. 3 ст. 190 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільненої від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік. Звільнену від покарання на підставі ч. 2 ст.74 КК України 12.11.2024 року;
за ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України;
сторони кримінального провадження, присутні в судовому засіданні:
прокурори - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
обвинувачена - ОСОБА_3
У провадженні Лебединського районного суду Сумської області перебуває вищевказане кримінальне провадження.
Суд визнав доведеним, що обвинувачена ОСОБА_3 в один із днів на початку 2022 року діючи в умовах воєнного стану, запровадженого з 05:30 год. 24.02.2022 року Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», строк дії якого Указами Президента України продовжувався та триває до теперішнього часу, реалізуючи прямий корисливий умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, повторно за допомогою власного мобільного телефону «Redmi 10 C» розміщувала в мережі «Інтернет», а саме на електронному торговому майданчику «Marketplace» та соціальної мережі «Facebook», та на електронному торговому майданчику «ОЛХ» фіктивні оголошення про продаж товарів, зокрема дитячого батуту та меблів, яких насправді у власності не мала і не планувала їх придбати для подальшої реалізації, вводячи у оману потенційних покупців щодо можливості здійснення угод купівлі-продажу вказаних речей у разі здійснення ними часткової попередньої оплати товару, насправді маючи намір привласнювати вказані грошові кошти.
Так, у період часу з 23.03.2023 р. по 25.03.2023 р., ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_3 , знайшла розміщене ОСОБА_3 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, зв'язалася з автором оголошення - ОСОБА_3 , яка під час спілкування за допомогою SMS-листування по мобільному телефону вмовила ОСОБА_7 придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації та ввела потерпілу в оману щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде їй доставлений.
ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_7 замовлений нею товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 2 000 грн. зняла з банківського рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином заволодіння вказаними грошовими коштами повторно шляхом обману, чим завдала потерпілій ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 24.03.2023 р. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_4 , знайшла розміщене ОСОБА_3 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж кутового дивану та зателефонувала ОСОБА_3 . При спілкуванні по мобільному телефону ОСОБА_3 вмовила ОСОБА_8 купити диван, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому їй доставлений.
ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 600 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_2 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_8 замовлений товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 600 грн. зняла з банківського рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином повторне заволодіння вказаними грошовими коштами шляхом обману, чим завдала потерпілій ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 29.03.2023 р. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_5 , знайшла розміщене ОСОБА_3 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, зв'язалася з ОСОБА_3 , яка при спілкуванні за допомогою SMS-листування по мобільному телефону вмовила ОСОБА_9 придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде їй доставлений.
ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_9 замовлений нею товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 1 000 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином заволодіння вказаними грошовими коштами повторно, шляхом обману, чим завдала потерпілій ОСОБА_9 майнової шкоди на вказану суму.
Також, 05.04.2023 р. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_6 , знайшла розміщене ОСОБА_3 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту та зателефонувала ОСОБА_3 яка при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_10 , вмовила останню придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності і не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде їй доставлений. ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 700 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_10 оплачений товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 700 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, таким чином вчинивши заволодіння вказаними грошовими коштами повторно шляхом обману, чим завдала потерпілій ОСОБА_10 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 07.04.2023 р. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_7 , знайшов розміщене ОСОБА_3 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, зв'язався з ОСОБА_3 , яка при спілкуванні за допомогою SMS-листування по мобільному телефону вмовила потерпілого придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації, та ввела його в оману, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде йому доставлений. ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснив переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_11 замовлений ним товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 1 000 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином заволодіння вказаними грошовими коштами повторно шляхом обману, чим завдала потерпілому ОСОБА_11 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 15.04.2023 р. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи за місцем своєї роботи, за адресою: АДРЕСА_8 , знайшов розміщене ОСОБА_3 фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «ОЛХ» про продаж дивану та зателефонував ОСОБА_3 , яка при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_12 представилась ОСОБА_13 та вмовила потерпілого придбати диван, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілого, що після здійснення часткової попередньої оплати диван буде заброньований за ОСОБА_12 і в подальшому йому доставлений.
ОСОБА_12 , будучи введений в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснив переказ грошових коштів в сумі 600 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_12 замовлений товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 600 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином повторне заволодіння вказаними грошовими коштами шляхом обману, чим завдала потерпілому ОСОБА_12 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 01.05.2023 р. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_9 , знайшла розміщене ОСОБА_3 оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, зв'язалася з ОСОБА_3 , яка при спілкуванні за допомогою SMS-листування по мобільному телефону вмовила ОСОБА_14 придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу, що після здійснення часткової попередньої оплати батут буде їй доставлений.
ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 560 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_14 замовлений нею товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 560 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином заволодіння вказаними грошовими коштами повторно шляхом обману, чим завдала потерпілій ОСОБА_14 майнової шкоди на вказану суму.
Також, 04.05.2023 р. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_10 , знайшла розміщене ОСОБА_3 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту та зателефонувала автору оголошення.
ОСОБА_3 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_15 , вмовила останню придбати батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому доставлений їй однією зі служб доставки вантажів та посилок.
ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати 04.05.2023 р. здійснила переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_15 замовлений товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 1 000 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином заволодіння вказаними грошовими коштами повторно шляхом обману, чим завдала потерпілій ОСОБА_15 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 09.05.2023 р. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_11 , знайшла розміщене ОСОБА_3 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту та зателефонувала ОСОБА_3 , яка при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_16 вмовила останню придбати батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому доставлений їй однією зі служб доставки вантажів та посилок.
ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати 09.05.2023р. здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_16 замовлений товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 500 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином заволодіння вказаними грошовими коштами повторно шляхом обману з використанням електронно - обчислювальної техніки, чим завдала потерпілій ОСОБА_16 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 15.06.2023 р. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_12 , знайшла розміщене ОСОБА_3 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної технікифіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, зв'язалася з ОСОБА_3 , яка при спілкуванні за допомогою SMS-листування по мобільному телефону вмовила ОСОБА_17 придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде їй доставлений.
ОСОБА_17 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 800 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_17 замовлений нею товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 800 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином заволодіння вказаними грошовими коштами повторно шляхом обману, чим завдала потерпілій ОСОБА_17 майнової шкоди на вказану суму.
Також, 23.06.2023 р. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_13 , знайшов розміщене ОСОБА_3 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту та зателефонував ОСОБА_3 , яка при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_18 , вмовила останнього придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілого щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде йому доставлений.
ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснив переказ грошових коштів в сумі 600 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_18 замовлений товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 600 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, таким чином вчинивши заволодіння вказаними грошовими коштами повторно шляхом обману, чим завдала потерпілому ОСОБА_18 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 03.07.2023 р., ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_14 , знайшла розміщене ОСОБА_3 оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, зв'язалася з ОСОБА_3 , яка при спілкуванні за допомогою SMS-листування по мобільному телефону вмовила ОСОБА_19 придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде їй доставлений.
ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_19 замовлений нею товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 500 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином заволодіння вказаними грошовими коштами повторно шляхом обману, чим завдала потерпілій ОСОБА_19 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 07.07.2023 р. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_15 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 знайшли розміщене ОСОБА_3 фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту та зв'язалася з ОСОБА_3 , яка при спілкуванні за допомогою SMS-листування по мобільному телефону з ОСОБА_21 вмовила останню придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману ОСОБА_21 щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому їй доставлений.
ОСОБА_21 порадившись з чоловіком ОСОБА_20 , будучи введені в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснили переказ грошових коштів в сумі 500 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 з картки КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 належній ОСОБА_20 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_20 замовлений товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 500 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином повторне заволодіння вказаними грошовими коштами шляхом обману, чим завдала потерпілому ОСОБА_20 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 12.07.2023 р. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_3 , знайшла розміщене ОСОБА_3 фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту та зателефонувала ОСОБА_3 , яка при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_22 вмовила останню придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому їй доставлений.
ОСОБА_22 , будучи введена в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 400 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_22 замовлений товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 400 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином повторне заволодіння вказаними грошовими коштами шляхом обману, чим завдала потерпілій ОСОБА_22 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 18.07.2023 р. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , перебуваючи за місцем постійної дислокації: Чернігівська область, м. Чернигів, знайшов розміщене ОСОБА_3 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної технікифіктивне оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту та зателефонував ОСОБА_3 , яка при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_23 вмовила останнього придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілого щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за ним і в подальшому йому доставлений.
ОСОБА_23 , будучи введений в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснив переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_23 замовлений товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 1 000 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином повторне заволодіння вказаними грошовими коштами шляхом обману, чим завдала потерпілому ОСОБА_23 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 24.07.2023 р. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_16 , знайшла розміщене ОСОБА_3 оголошення на електронному торговому майданчику «Marketplace» соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, зв'язалася з ОСОБА_3 , яка при спілкуванні за допомогою SMS-листування по мобільному телефону вмовила ОСОБА_24 придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде їй доставлений.
ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 400 грн. за вказівкою ОСОБА_3 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_3 не направила ОСОБА_24 замовлений нею товар, якого насправді у власності не мала і не планувала придбати для подальшої реалізації, а отримані в якості часткової попередньої оплати гроші в сумі 400 грн. зняла з рахунку та витратила на власні потреби, вчинивши таким чином заволодіння вказаними грошовими коштами повторно шляхом обману, чим завдала потерпілій ОСОБА_24 майнової шкоди на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_3 протягом лютого - липня 2023 року заволоділа шляхом обману чужими грошовими коштами на загальну суму 12 160 гривень.
Учиняючи вказані злочинні дії, ОСОБА_3 розуміла їх суспільну небезпечність, усвідомлювала можливість настання суспільно-небезпечних наслідків від цих дій у вигляді заподіяння матеріальних збитків потерпілим та бажала їх настання, тобто діяла з прямим умислом.
У судовому засіданні, з огляду на зміни у законодавстві щодо кваліфікації шахрайства в залежності від розміру викраденого майна, втратою чинності закону, який передбачав кримінальну відповідальність, прокурор просив суд провадження у кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 190 КК України закрити.
Обвинувачена проти закриття кримінального провадження не заперечила.
Потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 в судове засідання не з'явилися, в наданих суду письмових заявах просили розглядати справу за їх відсутності.
Потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 в судове засідання не з'явилися, про час, дату і місце розгляду справи були сповіщені належним чином.
Вирішуючи питання щодо закриття кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, суд зазначає наступне.
Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» від 18.07.2024 № 3886-IX, який набрав чинності 09.08.2024 р. внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема ст. 51 Кп АП України викладено у новій редакції.
Так, за частинами першою та другою статті 51 КУпАП дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати є таким, якщо вартість майна на момент вчинення правопорушення не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно з положеннями п. 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.
Підпунктом 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України передбачено, що податкова соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» станом на 01.01.2023 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав - 2 684 грн., тобто розмір податкової соціальної пільги у 2023 році становив 1 342 грн. (2 684 грн. х 50 %).
Відповідно неоподатковуваний мінімум доходів громадян для кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень у 2023 році складав 1 342 грн.
Таким чином, з урахуванням положень ч. 2 ст. 51 КУпАП в редакції Закону від 18.07.2024 № 3886-IX, викрадення чужого майна у 2023 році вважається дрібним, якщо його вартість становить менше 2 684 грн. (два неоподатковувані мінімуми доходів громадян).
Згідно з ч. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.
Таким чином кримінальна відповідальність за шахрайство настає в разі, якщо вартість викраденого майна у 2023 році складає більше 2 684 грн.
Згідно з ч. 3 ст. 6 КК України зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення.
Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Згідно з ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Пункт 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.
Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_3 заволоділа чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами: 24.03.2023 р. в сумі 600 грн; 25.03.2023 р. в сумі 2 000 грн; 29.03.2023 р. в сумі 1 000 грн; 05.04.2023 р. в сумі 700 грн; 07.04.2023 р. в сумі 1000 грн; 15.04.2023 р. в сумі 600 грн; 01.05.2023 р. в сумі 560 грн; 04.05.2023 р. в сумі 1000 грн; 09.05.2023 р. в сумі 500 грн; 15.06.2023 р. в сумі 800 грн., 23.06.2023 р. в сумі 600 грн; 03.07.2023 р. в сумі 500 грн., 07.07.2023 р. в сумі 500 грн., 12.07.2023 р. в сумі 400 грн., 18.07.2023 р. в сумі 1 000 грн., 24.07.2023 р. в сумі 400 грн., що станом на день вчинення шахрайства складало суму, меншу двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (менше 2 684 грн).
Тобто сума викраденого майна за кожним із кримінальних правопорушень є меншою ніж визначена законом вартість викраденого для розмежування дрібного викрадення чужого майна і кримінально-караного шахрайства.
За таких обставин, суд доходить висновку про необхідність закриття кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 190 КК України на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Керуючись: п. 4-1 ч.1 ст. 284, ст.ст. 371-372, ч.ч. 1, 3 ст. 479-2 КПК України;
Кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 190 КК України закрити на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку із втратою чинності законом, яким встановлена кримінальна протиправність діяння.
Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду через Лебединський районний суд Сумської області протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя: ОСОБА_25