Справа № 643/4837/26
Провадження № 1-кс/643/2185/26
17.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026221170000528, внесеному 24.02.2026 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
В провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження №24.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Так, 24.02.2026 до ХРУП № 2 надійшла заява від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що невстановлена особа 27.07.2025 перебуваючи на території Салтівського району міста Харкова, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану заволоділа грошовими коштами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що перебували на кредитній банківській картці, відкритій на ім'я ОСОБА_4 клієнта вказаного банку, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування в становлено, що 10.10.2012 між АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та клієнтом ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , укладено кредитний договір SAMDN52000069017150 на отримання кредитної картки "Універсальна" НОМЕР_2 , зі змінюваним кредитним лімітом, який з 20.11.2023 склав 25000 грн. 22.09.2025 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримано документ про смерть клієнта, відповідно до якого стало відомо, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . При житті був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що відноситься до території обслуговування ХРУП №2.
На дату смерті 15.07.2025 заборгованість за договором SAMDN52000069017150 була відсутня. Але вже після смерті клієнта - ОСОБА_4 , проводились операції по його кредитній картці № НОМЕР_2 . Згідно виписки по картці, протягом дня 27.07.2025 проведено 27 операцій з карткою. Одна оплата на суму 82.00 грн проведена в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ще одна на суму 22.39 грн у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", всі інші операції проведені як оплата за товар в категорії "Супермаркети та продукти" торгової точки "ТT893". Загалом зроблено 27 операцій по оплаті товарів на суми 300...750 грн, всього витрачено 9994,10 грн. Таким чином, сума заподіяної фінансової шкоди, що спричинена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", складає 9994,10 грн.
Внаслідок протиправних дій невідомої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинена майнова шкода на загальну суму 9994,10 грн. За таких обставин не встановлена на даний час особа скоїла таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються руху грошових коштів по карті за період з 15.07.2025 по 10.03.2026 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.07.2025 по 10.03.2026, крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:
?документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
?первинні документи, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15.07.2025 по 10.03.2026;
?розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.07.2025 по 10.03.2026 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
?інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 за період 15.07.2025 по 10.03.2026;
?інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
?рух грошових коштів по рахунку в період з 15.07.2025 по 10.03.2026 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
?повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Строк дії ухвали до 17.05.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1