СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1729/26
ун. № 759/5029/26
03 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202511000000845 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області ОСОБА_3 , в якому слідча просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202511000000845 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області, особи здійснюють виготовлення, збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
До вказаного кримінального провадження, причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовує абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . який використовує абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_7 .
17.02.2026 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
18.02.2026 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Оперативним шляхом з'ясовано, що останні в кримінальному провадженні отримують грошові кошти від незаконного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою власних банківських рахунків, а також рахунків інших осіб. В подальшому, оперативним шляхом було встановлено, що фігуранти користуються послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
З метою відстеження шляхів надходження грошових коштів, а також їх подальшого перерозподілу, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , має особовий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером банківської картки: НОМЕР_9 , а також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки: НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_11 , має особистий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером банківської картки: НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , має особистий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером банківської картки: НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , має особистий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по вищевказаних рахунках щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних банківських рахунків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідча не з'явилась, просила розглядати вказане клопотання у її відсутність.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці стосовно карти клієнта № НОМЕР_10 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202511000000845 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025110000000845 від 03.10.2025, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківській карті НОМЕР_10 ;
- роздруківок руху грошових коштів по вказаній банківській карті із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 03.10.2025 по день винесення ухвали;
- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказану банківську карту у період часу з 03.10.2025 по день винесення ухвали;
- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали за допомогою вказаної банківської карти знімали та зараховували грошові кошти;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з моменту відкриття банківської карти по день винесення ухвали;
- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 03.10.2025 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1