печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13778/26-к
пр. № 1-кс-18870/26
10 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42023100000000187 від 04.04.2023 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42023100000000187 від 04.04.2023 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42023100000000187 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи від імені та за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою ухилення від сплати податків на прибуток підприємства, а також на виплату дивідендів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перерахували грошові кошти фонду на загальну суму 296 190 208,00 грн на адресу підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також вивели кошти з фонду на загальну суму 273 472 000,00 грн шляхом викупу власних акцій в учасника інституту спільного інвестування.
Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені суб'єкти господарської діяльності під час здійснення злочинної діяльності використовували банківські рахунки.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (МФО НОМЕР_7 ), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів/інформації з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2019 по 10.03.2026, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_24 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (МФО НОМЕР_39 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (МФО НОМЕР_7 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_50 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", (МФО НОМЕР_7 ), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", (МФО НОМЕР_53 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_54 , НОМЕР_54 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_56 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", (МФО НОМЕР_58 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (МФО НОМЕР_68 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_72 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (МФО НОМЕР_85 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_86 , НОМЕР_86 , НОМЕР_86 , які відкриті в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", (МФО НОМЕР_87 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_88 , який відкрито в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (МФО НОМЕР_89 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_90 , який відкрито в АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", (МФО НОМЕР_91 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_102 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:
інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з'єднань з сервером банку);
первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);
заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;
листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку;
матеріалів фінансового моніторингу (за наявності).
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13778/26-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1