ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4956/26
провадження № 1-кс/753/717/26
"16" березня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026105020000094,
10.03.2026 дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять відомості щодо власника картки НОМЕР_1 , здійснювані за вказаною карткою операції та інші відомості, які становлять банківську таємницю, за період з 26.01.2026 по 06.02.2026, з можливістю зробити їх копії у паперовому та електронному вигляді.
Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2026 під № 12026105020000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, та обґрунтоване такими обставинами.
26.01.2026 в період часу з 12:30 по 13:00 невстановлена особа у телефонній розмові з потерпілою ОСОБА_5 представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та у подальшому шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 73 494 грн. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 24 360 грн та на рахунок НОМЕР_3 в сумі 49 134 грн.
Клопотання мотивоване тим, що заявлені до доступу документи містять відомості, які мають важливе доказове значення, а іншого способу їх отримання немає, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.
Дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без її участі, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався згідно з частиною другою статті 163 КПК України.
Зваживши доводи клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Зазначені у клопотанні обставини заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
З наявної в розпорядженні дізнавача копії банківської квитанції убачається, що 26.01.2026 з рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 24 360 грн на картку НОМЕР_1 .
За даними досудового розслідування емітентом зазанченої картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до положень статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (стаття 93 КПК України).
За приписами статті 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (пункти 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).
Отже з огляду на встановлені досудовим розслідуванням факти та предмет доказування у даному кримінальному провадженні слідчий суддя вважає доведеним, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє (може володіти) зазначеною у клопотанні інформацією щодо картки НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, а іншими способами довести такі обставини неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи - власника картки НОМЕР_1 , за період з 26.01.2026 по 06.02.2026, з можливістю зробити їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:
?щодо відкриття, обслуговування та функціонування картки - паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу, заяв, анкет тощо;
?щодо руху коштів, призначення платежів, дат та часу (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування коштів, ІР-адрес, з яких здійснювались вказані операції, та усієї наявної інформації по таких операціях;
?щодо руху коштів у разі їх перерахування з використанням Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), IP-адрес, з яких здійснювався вхід та авторизація, МАС-адрес обладнання та усієї наявної інформації по таких операціях.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: