Справа № 504/3219/25
Номер провадження 1-кп/504/381/26
16.03.2026 рокус-ще Доброслав
Доброславський районний суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурорів Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
представника потерпілого АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 ,
обвинуваченої ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с-щі Доброслав Одеського району Одеської області матеріали кримінального провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Красносілка Комінтернівського району Одеської області, громадянки України, освіта вища, заміжньої, має на утриманн м/л дитину 2019 р.н., офіційно непрацюючої, проходить військову службу за контрактом у в/ч НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої;
- у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.200 КК України,
Згідно Наказу Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» № E.DN-ПП-2019-6532244 від 16.01.2019 ОСОБА_7 прийнято на посаду касира-операціоніста касового обслуговування Южного ГРУ Комерційного Банку «ПриватБанк».
Відповідно до Договору про повну матеріальну відповідальність, укладеного 17.01.2019 Акціонерним товариством Комерційний Банк «ПриватБанк» (роботодавець) та ОСОБА_8 (працівник), остання як касир - операціоніст взяла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілісності і/або схоронності матеріальних цінностей Роботодавця, за своєчасне поповнення карток клієнтів у разі встановлення бонусів, виконання покладених трудовим договором і локальними актами Роботодавця трудових обов'язків і встановлених законодавством вимог, порушення яких тягне за собою фінансові втрати Роботодавця.
ОСОБА_8 погодилася з тим, що до її функціональних обов'язків входять, в тому числі, роботи, безпосередньо пов'язані зі зберіганням, обробкою, продажом (відпуском), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих їй цінностей.
Відповідно до розділу № 3 Договору про повну матеріальну відповідальність касира-операціоніста Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 :
3.1. Працівник, що обіймає посаду і/або виконує роботу, безпосередньо пов'язану зі зберіганням, обробкою, розподілом, продажом, відпуском, перевезенням або застосуванням у процесі роботи матеріальних цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності матеріальних цінностей, і у зв'язку з вищевикладеним зобов'язується:
• дбайливо ставитися до матеріальних цінностей Роботодавця і вживати заходів для запобігання заподіянню їм шкоди;
• здійснювати свої повноваження відповідно до процедур, правил, порядків, зазначених у нормативних актах Роботодавця;
• вчасно повідомляти Роботодавцеві про всі обставини, які загрожують забезпеченню цілісності і/або схоронності матеріальних цінностей, своєчасності поповнення карток клієнтів у разі встановлення бонусів, шахрайських дій відносно матеріальних цінностей;
• суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій встановлення бонусів; належним чином виконувати покладені нормативними актами Роботодавця посадові обов'язки; вести облік, складати й надавати у встановленому порядку товарно-грошові й інші звіти про рух і залишки переданих йому для зберігання, застосування Роботодавцем матеріальних цінностей;
• брати участь у інвентаризації переданих Працівникові для зберігання, використання матеріальних цінностей, у тому числі перевірках прийнятих Працівником рішень у процесі розподілу матеріальних цінностей;
• відшкодувати повну вартість нанесеного винними діями і/або бездіяльністю збитку, заподіяного матеріальним цінностям.
Згідно Наказу Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» № E.DN-ПП-2023-6739573 від 01.03.2023 ОСОБА_8 , ідентифіковану OD191198TDI1, за її згодою переведено на посаду касира-операціоніста Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» Комерційного Банку «ПриватБанк», розташованого за адресою: Одеська область Одеський район село Крижанівка, вулиця Генерала Бочарова (на даний час вулиця Владислава Бувалкіна), будинок 50.
На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/22 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року строком на 30 діб.
На підставі подальших Указів Президента України, які затверджені Законами України, які набрали чинності, строк дії воєнного стану в Україні безперервно продовжувався і діяв упродовж усього 2024 року.
На початку січня 2024 року у невстановлені час та місці у касира-операціоніста Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» Комерційного Банку «ПриватБанк» (далі - «банк») ОСОБА_8 винник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, в умовах воєнного стану.
Привласнити ОСОБА_8 вирішила грошові кошти банку, які перебували в її віданні у касі та на рахунку банку, шляхом видачі їх готівкою з каси банку її троюрідному брату ОСОБА_9 , з подальшим отриманням їх від нього, та шляхом перерахування з рахунку банку НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , який є батьком ОСОБА_9 , у розпорядженні якого є банківська картка батька, також з подальшим отриманням їх від ОСОБА_9 .
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 у невстановлені місці та час, але не пізніше 17.01.2024, звернулася до ОСОБА_9 і попросила за її вказівками приходити у банк за вказаною адресою, підходити до її робочого місця у банку, використовувати банківську картку його батька № НОМЕР_3 , вводити у терміналі вірний, а коли вона скаже, то невірний пін - код зазначеної банківської картки, у разі введення вірного пін- коду вводити у терміналі суму до зняття, що перевищує залишок на рахунку, отримувати у неї грошові кошти готівкою та по виходу його з банку поповнювати отриманими грошима її банківські рахунки № НОМЕР_4 у АТ «Універсал Банк» (Монобанк) та № НОМЕР_5 у АТ «Сенс Банк». Також вона попросила його, щоб коли вона перераховуватиме на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти банку - щоб він би переводив їх на її вищевказані рахунки у банках.
При цьому ОСОБА_8 не повідомила ОСОБА_9 що з його допомогою таким чином привласнюватиме грошові кошти банку, а повідомила, що таким чином бере у банку гроші в кредит (у борг).
Довіряючи ОСОБА_8 , не розуміючи що допомагатиме їй привласнювати грошові кошти банку, ОСОБА_9 на пропозицію ОСОБА_8 погодився.
Оскільки на робочому місці ОСОБА_8 ведеться відеоспостереження, вона вирішила для приховування своєї злочинної діяльності зазначені дії з перерахунку грошей банку на картку ОСОБА_10 проводити коли обслуговує клієнтів банку.
Реалізуючи злочинний умисел, близько 09:11 год. 17.01.2024 касир -операціоніст банку ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_9 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття з вищевказаної картки № НОМЕР_3 коштів у розмірі, що перевищує залишок на рахунку, та при отриманні від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Сума транзакції перевищує доступний баланс рахунку», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 1 500 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 17.01.2024 передав ОСОБА_8 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 15:11 год. 18.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 2 020 грн., провела операцію переведення 2 020 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . Після цього, о 16:36 год. 18.01.2024 ОСОБА_9 передав зазначені кошти ОСОБА_8 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 12:30 год. 19.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_9 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_3 та при введені ним невірного пін-коду і отриманні нею від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Введено невірний пін-код», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 2 400 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 19.01.2024 передав ОСОБА_8 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 17:41 год. 19.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_9 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття з вищевказаної картки № НОМЕР_3 коштів у розмірі, що перевищує залишок на рахунку, та при отриманні від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Сума транзакції перевищує доступний баланс рахунку», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 2 000 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 19.01.2024 передав ОСОБА_8 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 09:15 год. 23.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_9 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття з вищевказаної картки № НОМЕР_3 коштів у розмірі, що перевищує залишок на рахунку, та при отриманні від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Сума транзакції перевищує доступний баланс рахунку», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 3 000 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 23.01.2024 передав ОСОБА_8 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 14:53 год. 23.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 7 000 грн., провела операцію переведення 7 000 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . Після цього, о 15:00 год. та о 15:06 год. 23.01.2024 ОСОБА_9 передав зазначені кошти ОСОБА_8 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 16:39 год. 24.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 11 940 грн., провела операцію переведення 11 940 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . Після цього, о 17:03 год. 24.01.2024 ОСОБА_9 передав зазначені кошти ОСОБА_8 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Також, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 17:55 год. 24.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 5 970 грн., провела операцію переведення 5 970 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . Після цього, о 19:47 год. 24.01.2024 ОСОБА_9 передав зазначені кошти ОСОБА_8 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 09:22 год. 26.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_9 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_3 та при введені ним невірного пін-коду і отриманні нею від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Введено невірний пін-код», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 11 000 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 26.01.2024 передав ОСОБА_8 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 17:21 год. 26.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 11 000 грн., провела операцію переведення 10 945 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . Після цього, о 17:25 год. 26.01.2024 ОСОБА_9 передав зазначені кошти ОСОБА_8 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 17:51 год. 29.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 11 940 грн., провела операцію переведення 11 940 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . Після цього, о 19:07 год. та о 19:09 год. 29.01.2024 ОСОБА_9 передав зазначені кошти ОСОБА_8 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Також, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 14:49 год. 30.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 12 935 грн., провела операцію переведення 12 935 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . Після цього, о 14:53 год. 30.01.2024 ОСОБА_9 передав зазначені кошти ОСОБА_8 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 17:03 год. 01.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 9 950 грн., провела операцію переведення 9 950 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . Після цього, о 17:32 год. 01.02.2024 ОСОБА_9 передав зазначені кошти ОСОБА_8 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 16:42 год. 02.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 5 000 грн., провела операцію переведення 5 000 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . Після цього, о 16:48 год. 02.02.2024 ОСОБА_9 передав зазначені кошти ОСОБА_8 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Також, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 09:24 год. 06.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 9 980 грн., провела операцію переведення 9 980 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . Після чого, о 09:28 год. 06.02.2024 ОСОБА_9 передав зазначені кошти ОСОБА_8 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 09:13 год. 08.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_9 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_3 та при введені ним невірного пін-коду і отриманні нею від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Введено невірний пін-код», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 08.02.2024 передав ОСОБА_8 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 09:32 год. 09.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_9 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_3 та при введені ним невірного пін-коду і отриманні нею від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Введено невірний пін-код», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 15 000 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 09.02.2024 передав ОСОБА_8 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Таким чином, касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , у період з 17.01.2024 по 09.02.2024 в умовах воєнного стану привласнила чужі для неї грошові кошти АТ КБ «ПриватБанк», які перебували в її віданні, у розмірі 132 580 гривень.
Також, на початку січня 2024 року у невстановлені час та місці у касира-операціоніста Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 винник злочинний умисел, спрямований на підробку документів на переказ та на неправомірне використання електронних грошей АТ КБ «ПриватБанк».
Реалізуючи злочинний умисел, у період з 18.01.2024 по 06.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці за адресою: Одеська область, Одеський район, село Крижанівка, вулиця Генерала Бочарова (на даний час - вулиця Владислава Бувалкіна), будинок 50, діючи з єдиним умислом, 18.01.2024 о 15:11 год., 23.01.2024 о 14:53 год., 24.01.2024 о 16:39 год., 24.01.2024 о 17:55 год., 26.01.2024 о 17:21 год., 29.01.2024 о 17:51 год., 30.01.2024 о 14:49 год., 01.02.2024 о 17:03 год., 02.02.2024 о 16:42 год., 06.02.2024 о 09:24 год., створюючи у програмному забезпеченні АТ КБ «ПриватБанк» «Інтерфейс касира» документи на перекази - електронні чеки щодо надходження готівки за платіжними картками, умисно підробляла їх, власноруч вносячи до них за допомогою комп'ютера недостовірні відомості про нібито отримання від різних осіб у касу банку готівкових грошових коштів для поповнення банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 , в загальній сумі 87 680 грн., які касиром - операціоністом ОСОБА_8 не отримувалися і які в касу банку не вносилися, та після кожного з цих підроблень, діючи з єдиним умислом, 18.01.2024 о 15:11 год., 23.01.2024 о 14:53 год., 24.01.2024 о 16:39 год., 24.01.2024 о 17:55 год., 26.01.2024 о 17:21 год., 29.01.2024 о 17:51 год., 30.01.2024 о 14:49 год., 01.02.2024 о 17:03 год., 02.02.2024 о 16:42 год., 06.02.2024 о 09:24 год. провела неправомірні операції переказу з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 , електронних грошей на загальну суму 87 680 грн., які відповідають розміру нібито внесених у касу банку готівкових грошей.
Провівши вказані операції переказу на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 (безготівкового поповнення банківської картки) ОСОБА_8 тим самим неправомірно використала електронні гроші АТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 87 680 гривень.
Будучи допитаною у судовому засіданні, обвинувачена ОСОБА_8 свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях визнала повністю та підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, не оспорюючи доказів по даній справі, здобутих органами досудового слідства, при цьому пояснила, що вона працювала на посаді касира-операціоніста касового обслуговування Комерційного Банку «ПриватБанк». До її функціональних обов'язків входило, в тому числі, роботи, безпосередньо пов'язані зі зберіганням, обробкою, продажом (відпуском), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих їй цінностей. Так, на початку січня 2024 року вона вигадала схему привласнення чужого майна, грошових коштів банку, які перебували в її віданні у касі та на рахунку банку, шляхом видачі їх готівкою з каси банку її троюрідному брату ОСОБА_9 , з подальшим отриманням їх від нього, та шляхом перерахування з рахунку банку на банківську картку ОСОБА_10 , який є батьком ОСОБА_9 , у розпорядженні якого є банківська картка батька, також з подальшим отриманням їх від ОСОБА_9 . Для цього вона звернулася до ОСОБА_9 і попросила за її вказівками приходити у банк за вказаною адресою, підходити до її робочого місця у банку, використовувати банківську картку його батька, вводити у терміналі вірний, а коли вона скаже, то невірний пін - код зазначеної банківської картки, у разі введення вірного пін- коду вводити у терміналі суму до зняття, що перевищує залишок на рахунку, отримувати у неї грошові кошти готівкою та по виходу його з банку поповнювати отриманими грошима її банківські рахунки у АТ «Універсал Банк» (Монобанк) та у АТ «Сенс Банк». Також вона попросила його, щоб коли вона перераховуватиме на банківську картку грошові кошти банку - щоб він би переводив їх на її вищевказані рахунки у банках. При цьому вона не повідомила ОСОБА_9 що з його допомогою таким чином привласнюватиме грошові кошти банку, а повідомила, що таким чином бере у банку гроші в кредит (у борг). ОСОБА_9 на її пропозицію погодився, бо нічого не підозрював. Оскільки на її робочому місці ведеться відеоспостереження, вона вирішила зазначені дії з перерахунку грошей банку на картку ОСОБА_10 проводити коли обслуговує клієнтів банку. Таким чином, у вказані в обвинувальному акті дати, вона здійснювала відповідні дії, спрямовані на привласнення коштів банку на суми, що вказані в обвинувальному акті, з якими вона повністю погоджується.
Також, імітуючи надання послуг ОСОБА_9 як клієнту банку, вона розпочинала проводити операцію зняття коштів з банківської картки та при введені ним невірного пін-коду і отриманні нею від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Введено невірний пін-код», безпідставно без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_9 грошові, які перебували в її віданні, та які він передав їй, а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх.
Також, у дати та час, згідно обвинувального акта, створюючи у програмному забезпеченні АТ КБ «ПриватБанк» «Інтерфейс касира» документи на перекази - електронні чеки щодо надходження готівки за платіжними картками, підробляла їх, власноруч вносячи до них за допомогою комп'ютера недостовірні відомості про нібито отримання від різних осіб у касу банку готівкових грошових коштів для поповнення банківської картки, що належить ОСОБА_10 , які нею не отримувалися і які в касу банку не вносилися, та після кожного з цих підроблень, проводила неправомірні операції переказу з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки, що належить ОСОБА_10 , електронних грошей на загальну суму, яка вказана в обвинувальному акті та з якою вона погоджується, які відповідають розміру нібито внесених у касу банку готівкових грошей. Провівши вказані операції переказу на банківську картку, що належить ОСОБА_10 (безготівкового поповнення банківської картки) вона неправомірно використала електронні гроші АТ КБ «ПриватБанк». У вчинених кримінальних правопорушеннях розкаялася, цивільний позов визнавла в повному обсязі, не заперечувала проти розгляду кримінального провадження щодо неї в порядку ч.3 ст.349 КПК України, з чим також погодився прокурор та представник потерпілого.
Зі вступною промовою учасники процесу виступити відмовилися.
Враховуючи те, що учасники судового провадження не оспорювали фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні сумніви у добровільності їх позиції, вислухавши думку учасників процесу і роз'яснивши їм наслідки розгляду справи в порядку ч.3 ст.349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів, щодо обставин, які ніким не оспорюються.
Оцінюючи вищевикладене, суд приходить до висновку про винуватість обвинуваченої ОСОБА_6 в скоєнні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.
Дії обвинуваченої ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене в умовах воєнного стану, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ, неправомірне використання електронних грошей.
Призначаючи покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, особу винуватої, в тому числі матеріали наданої досудової доповіді, згідно якої ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та ризик небезпеки для суспільства є середніми, обставини справи, які пом'якшують та обтяжують покарання.
Суд, зокрема, враховує те, що ОСОБА_6 раніше не судима, на обліку у лікарів: нарколога та психіатра не перебуває, посередньо характеризується за місцем поживання, має незадовільний стан здоров'я, скоїв умисні кримінальні правопорушення, які відносяться до категорії нетяжкого та тяжкого злочину, відповідно до ст.12 КК України.
Обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_6 , відповідно до положень ст.66 КК України являється щире каяття у вчинених кримінальних правопорушеннях, добровільне часткове відшкодування завданого збитку.
Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_6 , відповідно до положень ст.67 КК України, судом не встановлено.
В судових дебатах прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 вважав, що виправлення обвинуваченої можливе без її ізоляції від суспільства, із застосуванням покарання з іспитовим строком, згідно ст. 75 КК України, з покладенням обов'язків, передбачених ст. 76 КК України, з позбавленням права обіймати певні посади за ч.4 ст.191 КК України та у виді штрафу за ч.1 ст.200 КК України.
Обвинувачена пояснила, що щиро кається у вчиненому та просила її суворо не карати..
Представник потерпілого АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 погодився з думкою прокурора та просив задовольнити цивільний позов.
За таких обставин враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, їх особливості та обставини вчинення, наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання, з урахуванням особи винуватої та думки представника потерпілого, суд вважає, що необхідним і достатнім кримінальним покаранням для виправлення ОСОБА_6 та запобігання вчиненню нею нових правопорушень є кримінальне покарання: за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу; за ч. 4 ст.191 у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.
Враховуючи дані про особу ОСОБА_6 , тяжкість вчиненого, конкретні обставини вчинення кримінальних правопорушень, характер та спосіб скоєного, поведінку обвинуваченої до та після скоєння кримінальних правопорушень, відсутність обтяжуючих обставин, беручи до уваги досудову доповідь, згідно якої орган пробації прийшов до висновку про можливість виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства, таким чином усі обставини в їх сукупності свідчать про можливість виправлення ОСОБА_6 без ізоляції від суспільства та звільнення її від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, з покладенням обов'язків, передбачених ст. 76 КК України.
У відповідності до ч. 3 ст. 72 КК України основне покарання у виді штрафу при призначенні їх за сукупністю кримінальних правопорушень і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.
Таким чином, на підставі ч. 3 ст. 72 КК України основне покарання призначене ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу, слід виконувати самостійно.
Відповідно до ч.2 ст.127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до обвинуваченого.
Цивільний позов, заявлений представником АТ КБ «Приватбанк», визнаний обвинуваченою в повному обсязі, у зв'язку із чим підлягає задоволенню.
Процесуальні витрати по справі на залучення експерта з проведення криміналістичної експертизи, документально підтвердженні, тому відповідно до ст.124 КПК України підлягають відшкодуванню за рахунок обвинуваченої ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст.124, 127, 128, 349, 371-373, 374 КПК України, суд -
ОСОБА_6 визнати винуватою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.200 КК України та призначити їй покарання:
- за ч. 4 ст. 191 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю, на строк 2 (два) роки;
- за ч.1 ст.200 КК України - у вигляді штрафу у розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю, строком 2 роки, від основного покарання на підставі ст. 75 КК України звільнити з випробуванням строком 2 роки, а покарання у вигляді штрафу у розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень, відповідно до ч. 3 ст. 72 КК України виконувати самостійно.
Покласти на ОСОБА_6 згідно з п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
На період проходження військової служби нагляд за ОСОБА_6 як особою, звільненою від відбування покарання з випробуванням, здійснюється командиром військової частини НОМЕР_6 , а після звільнення з військової служби - уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженого.
Цивільний позов АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_6 про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правовопрушення - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , на користь АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: м.Київ вул.Грушевського, 1 д, суму спричиненої матеріальної шкоди у розмірі 132 580 (сто тридцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят) грн.
Стягнути з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , процесуальні витрати на залучення експерта з проведення криміналістичної експертизи в сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп., на користь держави.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Одеського апеляційного суду через Доброславський районний суд Одеської області протягом 30 днів з дня його проголошення, крім з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до вимог ч.3 ст.349 КПК України.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Суддя: ОСОБА_1